公司行动 - 公司于2025年10月22日召开第四届董事会第二次会议 [2] - 董事会审议通过《关于提前赎回"彤程转债"的议案》 [2] - 公司决定行使"彤程转债"的提前赎回权 [2] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息 [2] - 赎回对象为赎回登记日登记在册的"彤程转债"全部债券 [2]

债券发行 - 公司2021年1月26日发行80,018万元可转换公司债券，期限6年[4] - “彤程转债”票面利率第一年0.30%、第二年0.50%等[4] 转股价格 - “彤程转债”初始转股价格32.96元/股，当前31.11元/股[5] 股利分配 - 2020 - 2024年度均有现金红利分配，各年度金额不同[6][7][8][9][10] 赎回条款 - 2025年9 - 10月触发有条件赎回条款[3] - 2025年10月董事会决定赎回全部“彤程转债”[13]

公司人事变动 - 彤程新材于10月15日晚间发布公告 [2] - 公司聘任王宁女士为证券事务代表 [2]

公司人事变动 - 彤程新材于10月15日晚间发布公告 [2] - 公司聘任丁林先生为总裁 [2]

公司人事变动 - 彤程新材于10月15日晚间聘任俞尧明先生为公司财务负责人 [2]

公司人事变动 - 彤程新材聘任徐重璞女士为董事会秘书 [2]

公司人事任命 - 彤程新材于10月15日晚间发布公告 [2] - 公司聘任袁敏健先生为副总裁 [2] - 公司聘任俞尧明先生为副总裁 [2] - 公司聘任汤捷先生为副总裁 [2]

公司治理 - 2025年10月15日完成董事会换届选举等[2] - 第四届董事会任期三年[3] - 高级管理人员及代表任期与董事会一致[5] 人员变动 - 丁林任总裁，袁敏健等任副总裁[5] - 徐重璞任董秘，俞尧明任财务负责人[5] - 周建辉等因届满离任，不再设监事会[5][6] 人员资质 - 俞尧明有逾33年财务会计经验[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月15日在上海中心大厦25层2501室召开[2] - 出席会议股东和代理人253人，持有表决权股份388,655,490股，占比65.2157%[2] 议案表决情况 - 变更注册资本等议案，A股同意票数388,480,890，比例99.9550%[5] - 修订《董事会议事规则》等议案，A股同意票数多为386,628,857，比例99.4785%[7][8] - 修订《独立董事津贴管理办法》议案，A股同意票数388,483,690，比例99.9557%[9] 董事选举情况 - Zhang Yun、蒋昌建、冯耀岭当选独立董事，得票率超99.8%[10] - Zhang Ning当选非独立董事，5%以下股东同意票数13,326,288，比例95.7156%[11][12] - 丁林等多位先生当选第四届董事会董事，得票率超95.6%[13] 决议情况 - 议案1、2.01、2.02为特别决议议案获2/3以上表决通过[13] - 上海市锦天城律师事务所见证股东大会决议合法有效[14][15]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年9月30日发布召开2025年第二次临时股东大会的通知[5] - 现场会议于2025年10月15日14:00召开，网络投票时间为2025年10月15日9:15 - 15:00[6] 股东表决情况 - 出席现场会议股东及代理人代表有表决权股份386,167,300股，占比64.7982%；网络投票股东代表有表决权股份2,488,170股，占比0.4175%；出席表决股东及代理人共代表有表决权股份388,655,470股，占比65.215%[7] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意388,480,890股，占比99.950%；反对158,500股，占比0.0407%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>》等多项议案有相应同意、反对、弃权股数及占比[12][13][15][16][17][18][22][23] 人员选举结果 - 选举Zhang Ning等多位人士为非独立董事，有同意股数及占比[25][26][27][28][29][30] - 选举Zhang Yun、蒋昌建为独立董事，有同意股数及占比[32]