彤程新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 本人在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东大会和 董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司 董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维 护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本 人在 2023 年度履职情况的报告如下： 一、独立董事基本情况 公司第三届董事会共有三名独立董事，分别是 Zhang Yun 先生、吴胜武先生、 冯耀岭先生，本人的情况如下： 吴胜武，男，中国国籍，1973 年 9 月出生，先后毕业于清华大学、华中科 技大学，拥有清华大学工学学士、法学硕士学位以及华中科 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603650 公司简称：彤程新材 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 彤程新材料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员 会议事规则》等相关规定，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称"安永华明"） 2023 年度履行监督职责的情汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥 有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人 ...

彤程新材料集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《彤程新材料集团股份有限公司 章程》和《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，彤程新材料集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，做好外部审 计监督和内部审计指导的工作。 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会现由 Zhang Yun 担任主任委员，吴胜武、周建 辉担任委员。2023 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第八次会议，调整公司 第三届董事会审计委员会成员，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事、副总裁袁敏健先生 不再担任审计委员会委员，由董事周建辉先生接替其审计委员会委员职务，与独 立董事 Zhang Yun 先生（召集人）、独立董事吴胜武先生共同组成公司第三届董 事会审计委员会，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。 二、审计委员会 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余全部限 制性股票通知债权人的公告 有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人 未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各 债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规的有关规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件 外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权 人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人可采用现场、邮寄 ...

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2024-031 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 关于公司 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要业务为新材料的研发、 生产、销售和相关贸易业务等，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求，现 将公司 2023 年度主要业务板块经营数据披露如下： 二、主要化工产品和原材料的价格变动情况 （一）2023 年度公司主要化工产品价格变动情况（不含税） | 主要原料 | 采购均价（元/吨） | | | 同比变动比 | 四 季度与 季度环比变 | 三 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 2023 | 2022 | 年 | 率（%） | | | | | | | | | 动率（%） | | | 苯酚 | 7,000.07 ...

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日（星期四）发布公司 2023 年年度报告，并将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务 状况，公司计划于 2024 年 05 月 09 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年 度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 | 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日(星期四)下午 15:00-16:30 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网 ...

| 股票代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，彤程新材料集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"彤程新材"）董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程 序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案已 经第三届董事 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划剩余全部限 制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股 票激励计划剩余全部限制性股票的议案》，鉴于 5 名激励对象因个人原因离职不再 符合激励对象资格、122 名激励对象因公司层面业绩考核不达标而不符合公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予第三个解除限售期 的解除限售条件，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《限制性 股票激励计划》"）的相关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司对 前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 二、申请银行综合授信的必要性 上述综合授信用于公司日常经营业务和公司发展的需要，有利于公司持续经 营，促进公司发展，因此上述综合授信是合理和必要的。 三、对公司的影响 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了 第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综 合授信额度的议案》，具体如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 为满足公司日常经营业务的开展和项目建设等需要，公司及集团内部公司拟 向银行（含新增）申请 2024 年度综合授信额度总额不超过人民币 48 亿元，有效 期自本次年度股东大会审议通过本议案之日起至下次年度股东大会召开之日止。 ...