浙江五洲新春集团股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 浙江五洲新春集团股份有限公司 第一条 为了规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司") 与公司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东 和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机 制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件及《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行 的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称的关联方，与《上市规则》规定的关联方具有相同含 义。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用 两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直 接或间接拆借给公司关联方 ...

会计师事务所选聘流程 - 选聘需经审计委员会审议、董事会审议，股东会决定[3] - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[8] 选聘要求 - 新聘事务所近三年未受证券期货业务相关行政处罚[6] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[11] 审计费用 - 费用较上一年度降20%以上需说明情况[14] - 费用报价得分按公式计算[14] 聘期与人员规定 - 聘期一年可续聘[17] - 审计项目合伙人等累计满5年后连续5年不得参与[17] 文件保存 - 审计委员会审核意见等资料保存至少10年[15] - 文件资料保存至少10年[18] 改聘规定 - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[20] - 年报审计期间一般不得改聘[20] - 事务所出现重大缺陷应改聘[22] 监督与处理 - 审计委员会监督，违规时董事会处理[25] - 严重违规不再续聘并扣减费用[25] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效[28] - 董事会负责修订和解释[27]

董事离职管理 - 制度适用于公司董事离职管理，涵盖多种职务终止情形[2] - 辞任需提交书面报告，部分情形下下任填补空缺后报告生效[4] - 公司应在董事提出辞任60日内完成补选[4] 履职与责任 - 特定情形董事应立即停止履职，公司解除职务[5] - 任职责任不因离任免除，离职后忠实义务3年内有效[8] - 不得辞职规避职责，造成损失公司保留追究权利[9] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施[11]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓及豁免管理制度[1] - 符合规定可自行判断暂缓或豁免披露并接受事后监管[2] - 涉及商业秘密等特定情形可暂缓或豁免披露[3] - 董事会秘书两交易日内审核信息是否符合条件[3] - 暂缓、豁免披露信息需登记入档，董事长签字，保存不少于10年[3] - 需登记豁免方式、文件类型等事项[4] - 特定情形应及时披露相关信息及审核程序[4] - 报告公告后10日内报送登记材料[5] - 制度自董事会审议通过之日起实施[6] 附件 - 附件为信息披露暂缓或豁免事项登记表[8]

第二条 公司设立内部审计部门（以下简称"内审部"），对公司内部控制 制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 浙江五洲新春集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《审计署关于内部审计工作的 规定》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制 ...

财务表现 - 2025年上半年实现收入25.882亿元，同比增长31.3% [1] - 2025年上半年实现净利润6.704亿元，同比增长36.1% [1]

为进一步完善浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司 2025 年 8 月 27 日召开 的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修（制）订公司治理相关制度的议 案》。现将有关内容公告如下： 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于修（制）订公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-067 董事会 2025 年 8 月 28 日 －2－ | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 4 | 关联交易决策制度 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 5 | 对外担保管理制度 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-064 浙江五洲新春集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，将公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公 开发行A股股票的批复》(证监许可(2022)2136号)，本公司由主承销商中信证券股份 有限公司(以下简称为"中信证券")采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币 普通股(A股)股票4,029.8507万股，发行价为每股人民币13.40元，共计募集资金 539,999,993.80元，坐扣承销和保荐费用及相应增值税7,000, ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-066 一、 取消监事会并修订《公司章程》的说明 根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)和《上市公司章程指引》(2025 年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025 年 4 月修订)等相关法律法规， 充分考虑公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，《浙江五洲新春集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》 事项之日起解除职位。董事会成员总数保持 7 名，原全部由股东大会选举产生， 现调整为 6 名董事由公司股东会选举产生，1 名职工董事由公司职工代表大会选 举产生。同时修订《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》。 二、修订《公司章程》中部分条款 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公 司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-068 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于全资子公司引入投资者暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 浙江新春宇航轴承有限公司（以下简称"新春宇航"、"甲方"）系浙江五洲 新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。为满足新春宇航业 务发展需要，进一步增强新春宇航的资本实力，扩大其在航空航天及相关领域 业务规模，进一步优化管理结构及整合资源，新春宇航拟通过增资扩股及股份 转让方式引入新投资者天津云汇万川企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下 简称"天津云汇万川"）、新昌县盛航企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "新昌盛航"）、杭州起航新材料科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州起 航新材料"）。 本次股权变更完成后，新春宇航注册资本将由 2,450 万元增加至 3,266.67 万元，公司持有新春宇航的比例由 100%下降至 57%，新春宇航仍为公司的控 股子公司。 因新昌盛航的执行事务合伙人为公司监事会 ...