业绩总结 - 2024年4月25日会计师事务所对卫信康2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2023年关联资金期初余额1300万元，往来累计8100万元，偿还累计5100万元，期末余额4300万元[12] - 北京京卫众智2023年期初余额900万元，偿还累计900万元[12] - 西藏卫信康2023年期初余额400万元，往来累计8100万元，偿还累计200万元，期末余额4300万元[12]

西藏卫信康医药股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年续聘信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年外部审计 机构，对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等相关规定，公司对信永中和在公司 2023 年 度审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，信永中和在资质等方 面合规有效，履职过程中勤勉尽责，能够保持独立性，公允表达了审计意见。具 体情况如下： 一、 资质条件 信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，于 2012 年由有限 责任公司转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师 事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事 证券服务业务会计师事务 ...

利润分配 - 公司拟定2024年中期利润分配方案[2] - 中期分红条件为可分配利润正、现金流充裕等[2] - 分红金额上限不超当期净利润100%[3] 审议情况 - 议案已通过董事会、监事会审议[3] - 尚需提交2023年年度股东大会审议[3] 授权期限 - 自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[3]

公司治理 - 公司董事会评估独立董事赵艳萍、曹磊、许晓芳独立性[1] - 三位独立董事符合相关独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[2]

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-008 西藏卫信康医药股份有限公司 关于募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目 剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟终止的募投项目子项目名称：白医制药新产品开发项目子项目注 射用多种维生素（12）。 （二）募集资金投资项目实际投入情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 276,441,336.51 元，各募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）具体使用情况如下： | | | 募集资金承 | 调整后拟投 | 累计投入金 | 累计投入金额 与调整后拟投 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 诺投资总额 | 资总额(1) | 额(2) | 资总额的差额 | | | | | | | (3)= (2) - | | | | | | | (1) | | 1 | 注射剂新药产业化 建设项目 | 8,000.00 ...

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[3] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[3] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户237家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 处罚情况 - 截至2023年12月31日近三年公司受行政处罚1次等[5] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] 审计费用与聘任 - 2023年度审计费用80万元，财务68万元，内控12万元[6] - 2024年4月审计委员会提议、董事会和监事会通过续聘信永中和[8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可〔2017〕1098 号）核准，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 公开发行人民币普通股（A 股）6,300 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.53 元，募集资金为人民币 348,390,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 51,354,558.49 元后，募集资金净额为 297,035,441.51 元，款项已由主承销商中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"）于 2017 年 7 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。上述募 集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字第 [2017]01300022 号《验资报告》。 （二） 募集资金以前年度使用金额 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-007 西藏卫信康医药 ...

中信证券股份有限公司关于西藏卫信康医药股份有限公司 募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目 剩余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西 藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"卫信康"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，就卫信康募集资金投资项目"白医制药新产品开发项 目"子项目"注射用多种维生素（12）"终止并将首次公开发行募投项目剩余 募集资金用于永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1098 号）核准，西藏卫信康医药股份有 限公司公开发行人民币普通股（A 股）6,300 万股，每股面值人民币 1 元 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 （已经第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司治理 | 1 | | 第三章 | 信息披露 | 5 | | 第四章 | 股份交易、控制权转移 | 8 | | 第五章 | 其他规定 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 西藏卫信康医药股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为引导和规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人的行为，完善公司治理结构，切实保护公司和其他股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《西藏卫信康医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-013 西藏卫信康医药股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项为董事会决策权限，无须提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称 "公司"）的日常关联交易是根据公司生产经营需要而发生，有利于经营业务的 延续及资源的优化配置。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、 公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对 关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联 董事张勇回避表决。本次关联交易事项为董事会决策权限，无须提交股东大会审 议。 3、 ...