| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 1、公司名称：福建火炬电子科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：913500001562023628 3、注册资本：肆亿伍仟捌佰叁拾叁万玖仟壹佰伍拾肆圆整 4、类型：股份有限公司（上市） 5、法定代表人：蔡劲军 6、成立日期：2007年12月20日 福建火炬电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 24 日、2024 年 6 月 11 日召开第六届董事会第十四次会议、2024 年第二次临时 股东大会，审议通过《关于增加公司经营场所和变更经营范围暨修订<公司章程> 的议案》，详见公司在上海证券交易所网站披露的"2024-043"、"2024-044"、 "2024-050"号公告。 公司已于 2024 年 6 ...

致：福建火炬电子科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券律师业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《福建火炬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 193,111,295 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.40 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡劲军先生主持，会议采取现场投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省漳州市龙海区港尾镇城外村福建立亚特陶有 限公司（本公司控股子公司）办公楼一楼会议室 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 联合〔2024〕3774 号 联合资信评估股份有限公司通过对福建火炬电子科技股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 福建火炬电子科技股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持"火 炬转债"信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 1 www.lhratings.com 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受福建火炬电子科技 ...

鉴于原保荐代表人邵其军先生因个人原因已申请从东北证券离职，在完成相 关交接工作后，将不再继续从事对公司的持续督导工作，为保障督导工作的连续 性，东北证券已委派贾奇先生（简历附后）接替邵其军先生担任公司持续督导之 保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司持续督导期间的保荐代 表人为牟悦佳、贾奇，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所 规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对原保荐代表人邵其军先生在持续督导期间所做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到东北证券股 份有限公司（以下简称"东北证券"）《关于变更福建火炬电子科技 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年 6 月 5 日，公司已将该次实际用于临时补充流动资金的闲置募集资 金全部归还至募集资金专用账户，同时将上述归还情况通知了保荐机构和保荐代 表人。 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月六日 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证公开发行 可转换公司债券项目正常进行的前提下，使用不超过 1 亿元闲置募集资金临时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 9 个月。独立董事、监事 会均发表了同意意见，保 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 公司前次主体长期信用评级结果为"AA"，火炬转债前次评级结果为"AA"， 评级展望为"稳定"，评级机构为联合资信，评级时间为 2023 年 5 月 19 日。 评级机构联合资信在对公司经营状况等情况进行综合分析与评估的基础上， 于2024年6月5日出具了《福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券2024年跟踪评级报告》，本次公司主体长期信用等级为"AA"，火炬转债信用 等级为"AA"，评级展望为"稳定"。本次评级结果较前次没有变化。 本次信用评级报告《福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券 2024 年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 福建火炬电子科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级 结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

（2）福建立亚新材有限公司（以下简称"立亚新材"）为火炬电子提供最高 债权本金人民币 2 亿元及主债权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保，除 此之外，立亚新材已实际为火炬电子提供的担保余额为 3.6 亿元； 关于提供担保事宜的进展公告（三） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：福建立亚化学有限公司（以下简称"立亚化学"）、广州 天极电子科技股份有限公司（以下简称"天极科技"）、福建火炬电子科技股份 有限公司（以下简称"火炬电子"、"公司"）。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额： （1）本次公司为立亚化学提供最高限额人民币 5,000 万元及主债权的利息及 其他相关费用之和的连带责任担保，为天极科技提供最高债权本金人民币 6,000 万元及主债权的利息及其他应付款项之和的连带责任担保，除此之外，公司已实 际为立亚化学、天极科技提供的担保余额分别为 3,000 万元、2.25 亿元； | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-046 | | --- ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：福建省漳州市龙海区港尾镇城外村福建立亚特陶有限公司（本公 司控股子公司）办公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...

变更后：公司住所：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号（经 营场所：泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号、泉州市鲤城区常泰北路 178 号） 二、公司经营范围变更情况 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于增加公司经营场所和变更经营范围暨修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加公司经营场所和变更 经营范围暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下： 一、新增经营场所情况 因公司经营发展需求，拟新增"泉州市鲤城区常泰北路 178 号"经营场所（最 终以工商登记机关核准为准），具体情况如下： 变更前：公司住所：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 ...