关联交易概述 - 全资子公司南安紫华金属表面处理有限公司向关联方蔡明通租赁厂房 面积1,293平方米 租赁期限三年 年租金124万元人民币[1] - 交易因资源整合及电镀业务承接需求 由子公司替代原公司直接租赁 保障业务延续性[1] - 本次关联交易已获董事会及监事会审议通过 无需提交股东大会[1][2] 关联方信息 - 蔡明通持有公司35.01%股份 为公司控股股东及实际控制人 现任董事长蔡劲军之父[2] - 关联方经营物流及资产管理业务 无失信记录 与公司除股权及租赁关系外无其他关联[2] 交易标的与定价 - 租赁标的为南安华源电镀集控区厂房 产权清晰无限制 无争议或司法措施[3][4] - 定价参照当地厂房租赁市场价格 经双方协商确定 遵循公平合理原则[4] 交易安排与支付 - 租金按季度支付 年租金124万元 其他费用包括电费 水费 污水处理费等由承租人按园区规定承担[4] - 租赁期限自新合同签订日起三年 出租方为泉州华源工业园区开发有限公司（受蔡明通委托）[1][3] 历史交易与审议程序 - 过去12个月与同一关联人累计交易金额93万元 均为厂房租赁费用[1][5] - 独立董事认为交易符合公司发展战略 定价公允 审议程序符合法规及公司章程要求[5]

募集资金基本情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额60,000万元 扣除发行费用897.25万元后实际募集资金净额59,102.75万元 [1] - 截至2025年6月30日募集资金余额78.47万元 主要包含待支付设备尾款及利息收入净额 [1] - 历史累计使用包含置换先期投入9,288.78万元 募投项目投入37,145.13万元 及永久补充流动资金12,574.60万元 [1] 募集资金管理情况 - 严格执行专户存储制度 与开户银行及东北证券签订三方监管协议 [1] - 期末人民币专户余额78.47万元 分布于民生银行泉州分行21.42万元和招商银行泉州分行57.05万元 [1] - 日元及美元专户余额为零 "补充流动资金"专户已于2025年1月15日注销 [1] 募集资金实际使用 - 报告期内投入募投项目1,915.55万元 系支付设备尾款 [1] - 不存在募集资金置换、闲置资金补充流动资金或现金管理的情况 [2] - 节余募集资金12,574.60万元已永久补充流动资金 主要因设备国产化替代及工艺优化降低成本 [2][3] 募投项目效益情况 - 小体积薄介质层陶瓷电容器项目累计投入33,922.44万元 较承诺投资44,675.73万元节约10,753.29万元 [2] - 项目投资进度75.93% 2024年12月达预定可使用状态但未达预计效益 [2][4] - 未达效益原因包括产能爬坡期固定成本高及民用领域价格让利 解决方案聚焦5G通信、新能源车载领域应用 [4]

资产减值计提概况 - 公司于2025年8月21日通过董事会及监事会决议 计提信用减值准备2087.57万元和资产减值准备983.48万元 合计3071.05万元 [1] - 减值测试基准日为2025年6月30日 依据《企业会计准则》及公司会计政策执行 [1] 信用减值明细 - 应收票据坏账损失165.48万元 [1] - 应收账款坏账损失-2280.49万元（冲回） [1] - 其他应收款坏账损失27.44万元 [1] - 采用预期信用损失模型结合个别认定法进行测试 [1] 存货减值明细 - 计提存货跌价损失983.48万元 [2] - 存货类型包括原材料、在产品、库存商品等 按成本与可变现净值孰低计量 [2] 财务影响 - 减值计提减少2025年半年度合并利润总额3071.05万元（未计所得税影响） [2] - 对当期经营性现金流无直接影响 [2] - 数据尚未经会计师事务所审计 [2] 审批程序 - 计提事项经董事会审计委员会、董事会及监事会审议通过 [2][3][4] - 各机构均认为计提符合会计准则 能更公允反映财务状况 [3][4]

半年度报告与财务合规 - 2025年半年度报告编制和审核程序符合法律法规及监管要求 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 参与报告编制和审议的人员未发现违反保密规定的行为 [1] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 未出现变相改变资金投向或损害股东利益的情况 [2] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配方案符合法律法规及《公司章程》规定 综合考虑公司发展财务状况及股东回报需求 [2] - 利润分配方案尚需提交股东大会审议 [3] 关联交易与资产租赁 - 全资子公司向关联人租赁厂房有利于保障业务延续性及稳定性 定价公平合理 [3] - 关联交易未损害公司及中小股东利益 不影响公司独立性 [3] 担保额度调整 - 新增2025年度担保额度系基于日常经营需求 有利于降低财务成本 [3] - 被担保方均为全资子公司 公司具备有效风险控制能力 [3] - 担保额度议案尚需提交股东大会审议 [3] 资产减值处理 - 计提减值准备符合《企业会计准则》要求 与公司资产财务实际情况相符 [4] - 减值准备计提后能更真实反映公司财务状况和经营成果 [4]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [1] - 召开日期为2025年9月8日14点30分 [1] - 召开地点为福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号公司会议室 [1] - 股东大会召集人为董事会 [1] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票起止时间为2025年9月8日全天 [1] - 通过交易系统投票平台投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已通过公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十七次会议审议 [2] - 议案详情参见2025年8月23日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票规则 - 股东通过上海证券交易所网络投票系统可登陆交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 [2] - 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [3] - 通过多个股东账户重复进行表决的以第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的以第一次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [4] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月2日收市后登记在册的A股股东有权出席股东大会 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员出席会议 [4] - 公司聘请的律师出席会议 [4] 会议登记方式 - 出席会议的股东需持本人身份证、股票账户卡 [5] - 委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡 [5] - 法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证 [5] - 登记可通过直接到公司、传真或信函方式办理 以2025年9月5日16:30前公司收到为准 [5] 联系方式 - 董事会办公室通信地址为福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号 [5] - 邮编为362000 [5] - 电话为0595-22353679 [5] - 传真为0595-22353679 [5] 授权委托 - 授权委托书需明确委托人持普通股数、优先股数及股东账户号 [7] - 委托需在"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√" [7] - 未作具体指示的受托人有权按自己意愿表决 [8]

业绩总结 - 2025年6月30日公司计提信用减值准备2087.57万元和资产减值准备983.48万元[1] - 各项减值准备合计 -3071.05万元，影响2025年半年度合并利润总额3071.05万元[1][4] - 本次计提减值对当期经营性现金流无影响[4] 决策情况 - 2025年8月21日公司审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[1] - 计提减值准备事项经公司多部门审议通过，符合准则和政策[5][6]

业绩总结 - 以前年度累计利息收入和投资收益（减手续费）为1,880.65万元，本报告期利息收入 (减手续费)为19.13万元[4] - 小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目本报告期实现效益为 -1,147.32万元[22] 募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额60,000万元，净额59,102.75万元[1][3] - 截至2025年6月30日，募集资金余额78.47万元[4] - 募投项目结项永久补充流动资金12,574.60万元[4][8][15] - 本报告期投入募投项目1,915.55万元[4][22] - 截至期末累计投入募集资金48,349.46万元[22] - 小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目投入进度75.93%，补充流动资金项目100.00%[22] - 募集资金节余12,574.60万元[24] 项目情况 - 小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目2024年12月结项，未达预计效益[24] 未达预期原因 - 受宏观经济及下游需求影响，客户订单量未达预期[24] - 自产元器件业务前期部分价格让利，压缩利润空间[24] 未来展望 - 下游市场回暖，加强与客户沟通，深化与头部企业战略合作[24] - 凸显差异化竞争优势，提供“一站式”服务[24] - 优化供应链体系，建立战略供应商资源库[24] - 采取自主与合作研发结合模式，降低原材料成本[24]

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-056 福建火炬电子科技股份有限公司 关于新增 2025 年度担保额度的公告 （二）本次新增担保额度情况 （一）担保的基本情况 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大 会审议通过《关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，预 计为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币 22.51 亿元的 连带责任担保，子公司为其下属公司与其供应商之间的业务交易提供总额不超过 人民币 0.15 亿元的连带责任担保。有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日 起不超过 12 个月。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实 际情况进行内部调剂使用。截至本公告日，公司及子公司对外担保余额未超过股 东大会批准的担保计划范围。公司无逾期对外担保情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象 一 被担保人名称 火炬国际有限公司（以下简称"火炬 国际"） 本次担保金额 本次拟新 ...

租赁信息 - 全资子公司南安紫华拟租泉州华源厂房，租期三年，年租金124万元[2] - 租赁面积1293平方米，每季度支付租金[4] 关联交易 - 过去12个月与蔡明通交易累计93万元，均为厂房租赁费用[2] - 蔡明通持股35.01%，是控股股东及实控人[5] 决策情况 - 2025年8月21日董事会通过续租议案，无需股东大会审议[11]

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-058 福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...