| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告（三） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示: 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，福建火炬电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）发行的"火炬转债"累计已有 182,758,000 元转换成公 司 A 股普通股，累计转股数为 7,215,582 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 1.59%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日,公司尚未转股的可转债金额 为 417,242,000 元，占可转债发行总量的比例为 69.54%。 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，共有 19,000 元"火炬转债"已转换为公司股票，转股股数为 787 股。 一、"火炬转债"发行上市概况 ...

股权结构 - 蔡劲军持股25,259,655股，占总股本5.51%[3] - 蔡明通持股166,485,440股，持股比例36.32%[8] - 二人合计持股191,745,095股，占比41.83%[8] 股份质押 - 蔡劲军累计质押3,500,000股，占所持13.86%[3] - 本次质押起始2024年6月28日，到期2025年6月28日[5] - 二人累计质押占总股本0.76%[8] 质押情况 - 蔡劲军质押用途为个人融资需求[5] - 蔡劲军已质押限售和冻结股数为0[8] - 蔡明通未质押限售和冻结股数为0[8]

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 转债代码：113582 转债简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2023 年度受托管理事务报告 发行人 福建火炬电子科技股份有限公司 （注册地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区 紫华路 4 号） 债券受托管理人 （注册地址：长春市生态大街 6666 号） 2024 年 6 月 1 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"管理办法"）、《公 司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称"行为准则"）、《福建火炬电子科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、 《福建火炬电子科技股份有限公司 2020 年公开发行可转换公司债券受托管理协 议》（以下简称"受托管理协议"）、《福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年 年度报告》（以下简称"年报"）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机 构出具的专业意见以及福建火炬电子科技股份有限公司出具的相关说明文件以 及提供的相关资料等，由受托管理人东北证券股份有限公司（以下简称"东北证 券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某 ...

积极调整业务结构，稳坐国内特种电容器产业龙头 - 火炬电子是国内电容器相关产品研发生产重要代表企业，是国内军用和民用高端电容器市场知名供应商 [1][5] - 公司掌握了"高性能特种陶瓷材料"产业化的一系列专有技术，是国内少数具备陶瓷材料规模化生产能力的企业之一，技术及产品水平达到国际一流 [1][5] - 公司多次调整业务布局，构筑平台型企业，增强企业竞争力 [6] - 管理层资历丰厚，有专业知识储备，子公司分工明确，业务覆盖面广 [7] 元器件军民市场需求持续攀升，产研销多头发力筑牢竞争优势 - 火炬电子自产元器件产品以军用为主、民用为辅，是国产特种MLCC的三大供应商之一 [13] - MLCC是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一，中国MLCC市场占据全球主要份额 [15][16] - MLCC产业链上游格局稳定，下游应用广泛，装备升级和新兴产业发展带来持续增长机遇 [18][19][21][22][24] - 公司掌握MLCC制造关键技术，产能升级提高竞争优势，业务布局完善提高经营稳健性 [25][26][27] 国内高性能特陶材料领先企业，高端应用有望驱动业绩攀升 - 公司新材料业务由立亚系公司实施，主营高性能陶瓷纤维和聚碳硅烷等产品 [29][30][31][32] - 国际CMC市场发展迅速，国内CMC市场发展潜力大 [33][34] - CMC在航天航空、兵器、船舶和核工业等高技术领域具有广泛的应用前景 [35][36][37][38][39][40][41][42] - 公司CMC产品国内领先、国际一流，在航空航天热端结构应用领域处于领先地位 [39][40] 投资建议 - 公司元器件业务受益于军工装备升级和新兴产业发展，预计未来保持较快增长 [52] - 公司新材料业务有望成为未来净利润增长的主要推动点，随着下游应用拓展有望迎来可观增长 [52] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为4.53/6.25/7.62亿元，对应PE分别为25/18/15倍，首次覆盖予以"买入"评级 [55] 风险提示 - 下游订单增长不及预期风险 - 市场竞争风险 - 经营规模扩大导致的管理风险 - 业务规模增长导致应收账款持续增加风险 [56]

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 1、公司名称：福建火炬电子科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：913500001562023628 3、注册资本：肆亿伍仟捌佰叁拾叁万玖仟壹佰伍拾肆圆整 4、类型：股份有限公司（上市） 5、法定代表人：蔡劲军 6、成立日期：2007年12月20日 福建火炬电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 24 日、2024 年 6 月 11 日召开第六届董事会第十四次会议、2024 年第二次临时 股东大会，审议通过《关于增加公司经营场所和变更经营范围暨修订<公司章程> 的议案》，详见公司在上海证券交易所网站披露的"2024-043"、"2024-044"、 "2024-050"号公告。 公司已于 2024 年 6 ...

致：福建火炬电子科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券律师业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《福建火炬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 193,111,295 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.40 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡劲军先生主持，会议采取现场投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省漳州市龙海区港尾镇城外村福建立亚特陶有 限公司（本公司控股子公司）办公楼一楼会议室 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 联合〔2024〕3774 号 联合资信评估股份有限公司通过对福建火炬电子科技股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 福建火炬电子科技股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持"火 炬转债"信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 1 www.lhratings.com 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受福建火炬电子科技 ...

鉴于原保荐代表人邵其军先生因个人原因已申请从东北证券离职，在完成相 关交接工作后，将不再继续从事对公司的持续督导工作，为保障督导工作的连续 性，东北证券已委派贾奇先生（简历附后）接替邵其军先生担任公司持续督导之 保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司持续督导期间的保荐代 表人为牟悦佳、贾奇，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所 规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对原保荐代表人邵其军先生在持续督导期间所做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到东北证券股 份有限公司（以下简称"东北证券"）《关于变更福建火炬电子科技 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年 6 月 5 日，公司已将该次实际用于临时补充流动资金的闲置募集资 金全部归还至募集资金专用账户，同时将上述归还情况通知了保荐机构和保荐代 表人。 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月六日 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证公开发行 可转换公司债券项目正常进行的前提下，使用不超过 1 亿元闲置募集资金临时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 9 个月。独立董事、监事 会均发表了同意意见，保 ...