会议信息 - 2025年5月22日在上海青浦区召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人109人，持有表决权股份64,079,608股，占比34.6026%[2] - 公司在任董事9人出席6人，监事3人出席2人，董秘出席，财务总监列席[6] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数63,967,208，占比99.8245%[5] - 2024年度监事会工作报告议案同意票数63,968,208，占比99.8261%[7] - 2024年度利润分配议案同意票数63,912,008，占比99.7384%[9] - 第四届董事会董事及高管薪酬方案议案同意票数3,885,088，占比97.2782%[9] - 续聘2025年度审计机构议案同意票数63,977,008，占比99.8398%[10] - 2025年度使用闲置自有资金现金管理议案同意票数63,918,208，占比99.7481%[13] - 2025年度对外担保预计议案同意票数63,923,808，占比99.7568%[14] - 2024年度募集资金存放与使用报告议案同意票比例97.4360%[19] - 2025年度可转债闲置募集资金现金管理议案同意票比例96.7023%[19] - 开展2025年度套期保值业务议案同意票比例97.3158%[20] - 开展2025年度外汇衍生产品业务议案同意票比例96.7174%[20] 决议类型 - 议案12为特别决议，其余为普通决议[20]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月22日召开，股权登记日为2025年5月16日[4] - 出席股东大会股东及代表109人，代表股份64,079,608股，占比34.6026%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意63,967,208股，占比99.8245%[8] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》同意63,912,008股，占比99.7384%[13] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意63,977,008股，占比99.8398%[16]

股票期权激励计划调整 - 公司董事会和监事会审议通过调整2021年股票期权激励计划的议案，涉及首次授予和预留授予的激励对象名单及期权数量 [2] - 注销首次授予第二个行权期满未申请行权的股票期权522,000份 [2] - 注销预留授予第二个行权期满未申请行权的股票期权61,500份 [2] - 因1名首次授予激励对象离职，注销其已获授但尚未行权的股票期权6,000份 [2] - 因1名预留授予激励对象离职，注销其已获授但尚未行权的股票期权8,000份 [2] - 合计注销股票期权597,500份 [2] 股票期权注销进展 - 公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交注销申请，并于2025年5月15日完成注销 [3] - 本次股票期权注销不会影响公司股本结构 [3] - 本次股票期权注销不会影响2021年股票期权激励计划的继续实施 [3]

股票期权注销 - 2025年4月28日审议通过注销部分股票期权议案[2] - 合计注销已获授但未行权的股票期权597,500份[2] - 5月15日股票期权注销事宜办理完毕[4] 影响情况 - 本次注销不影响公司股本结构[4] - 本次注销不影响2021年股票期权激励计划继续实施[4]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入620,449.37万元，同比增长13.72% [6] - 归属上市公司股东净利润16,328.63万元，同比增长97.39% [7] - 总资产661,728.89万元，较期初增长2.02% [7] - 资产负债率61.19%，较年初下降0.05个百分点 [7] - 国际市场销售收入441,636.30万元，同比增长17.13% [19] 董事会工作情况 - 全年共召开9次董事会会议和3次股东大会 [7] - 董事会下设四个专门委员会共召开9次会议（审计5次、战略1次、提名1次、薪酬2次） [8] - 独立董事充分发挥专业优势，维护中小股东权益 [9] - 2025年将聚焦智能制造、AI技术研发、全球供应链布局等战略方向 [9] 监事会工作情况 - 全年召开6次监事会会议 [11] - 对公司财务、募集资金使用、信息披露等事项进行有效监督 [14] - 认为公司运作规范，内控制度健全有效 [16] 财务及利润分配 - 2024年经营活动现金净流量为-12,345.67万元 [20] - 期末可供股东分配利润512,986,372.44元 [20] - 拟每10股派发现金红利1.50元（含税） [21] 资金管理计划 - 拟使用不超过1.5亿元可转债闲置募集资金进行现金管理 [26] - 拟使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理 [27] - 拟开展不超过15亿元套期保值业务 [29] - 拟开展不超过40亿元远期结售汇业务 [30] 其他重要事项 - 拟为子公司提供不超过15.5亿元担保额度 [28] - 拟向金融机构申请不超过55亿元借款 [29] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构 [23] - 第四届董事会董事及高管薪酬方案：董事长年薪120万元，其他董事/高管60-100万元 [22]

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 1 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规 定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程 5 | | | 议案一 | 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 7 | | | 议案二 | 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 10 | | | 议案三 | 关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案 14 | | | 议案四 | 关于公司 2024 年度财务报告的议案 15 | | | 议案五 | 关于公司 202 ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月15日上午09:30-10:30通过网络平台在线召开 [1] - 会议地点为上海证券报•中国证券网路演中心（网址：https://roadshow.cnstock.com/） [1] - 投资者可在2025年5月11日至5月14日下午16:00前将问题发送至公司投资者关系信箱（ir@ygtape.com） [1][2] 参会人员 - 董事长吕新民先生将出席说明会 [1] - 董事会秘书卢莎女士将参与交流 [1] - 财务总监石理善先生将出席说明会 [1] - 独立董事杨柳勇先生也将参加本次会议 [1] 会议内容 - 公司将解读2024年年度报告和2025年第一季度报告 [1] - 在信息披露允许范围内解答投资者普遍关注的问题 [1] - 说明会旨在让投资者更全面了解公司经营成果和财务状况 [1] 投资者参与方式 - 投资者可通过中国证券网在线参加说明会 [2] - 说明会结束后可在同一网站查看会议主要内容 [2] - 联系人卢莎（电话021-59830677，邮箱ir@ygtape.com）可提供咨询 [2]

可转债信息 - 2022年7月28日发行770万张可转换公司债券，总额77,000万元，期限6年[3] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[3] - 转股价格为22.45元/股，转股时间为2023年2月3日至2028年7月27日[2] 转股价格调整 - “永22转债”初始转股价格26.81元/股，后调整为22.79元/股、22.59元/股、22.45元/股[4][5][6] 利润分配 - 2022年度每10股派发现金红利2.00元（含税），2023年度每10股派1.50元（含税）[5][6] 转股价格修正 - 触发条件：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[7] - 本次触发从2025年4月23日起算，截至5月9日有十个交易日收盘价低于19.08元/股[2][10] - 若未来二十个交易日内有五个交易日满足条件，可能触发修正条款[10]

业绩说明会信息 - 公司定于2025年5月15日09:30 - 10:30召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[4][6] - 会议在上海证券报•中国证券网路演中心线上交流[4][6] - 投资者可在2025年5月11 - 14日16:00前发问题至ir@ygtape.com [4][7] 报告披露信息 - 公司于2025年4月29日披露2024年年度报告和2025年第一季度报告[4]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月17日[3] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额3000万元~5000万元[3][5] 回购进展 - 累计已回购股数10.5万股，占比0.055%[3] - 累计已回购金额128.8997万元[3][6] - 实际回购价格区间12.20元/股~12.30元/股[3] - 回购价格不超过20.50元/股[5]