安记食品股份有限公司 独立董事述职报告 作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，将在 2024 年度的工作中，以自身专业和经验，勤勉尽责，积极履行公司和全体股东赋予的独 立董事的权利。 本人于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生新 任独立董事后正式担任公司独立董事。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 （二）相关决议及表决结果 上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为 2023 年度公司相关会议的召集召开符合法定程序，均履行了相关审批程序，合法有 效，故对董事会及其专门委员会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也 没有反对、弃权的情况。 （三）到公司现场考察及公司配合我们工作的情况 朱明华，男，公司独立董事，1981 年出生，中国国籍，现工作并居住在香港。 2022 年 11 年至今任 Has ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-012 安记食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，募集资金3.03亿元，净额2.665577亿元[2] - 2023年度募集资金利息收入177.898864万元，累计2434.002099万元[3] - 2023年度实际使用募集资金1386.233511万元，累计2.1956985049亿元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额7132.78705万元[4] - 2023年度闲置募集资金现金管理收益26.024658万元[8] - 截至2023年12月31日，未到期现金管理募集资金为0元[8] 项目投资情况 - 年产10000吨1：1利乐装调味骨汤项目原投资1.2亿，现8126万元，进度22.67%[10][17] - 年产700吨食用菌提取物及1625吨副产品项目投资18055万元，进度56.53%[17] - 研发中心建设项目原投资4000万，现1.2255亿，进度60.54%[10][17] - 营销网络建设项目投资4413.3万元，进度56.40%[17] - 承诺投资项目原投资48468.3万元，调整后52849.3万元，进度41.55%[17] 项目变更与延期 - 2022年12月14日变更部分募投项目主体、地点、总额[19] - 2024年4月22日决定募投项目延期至2024年12月[19] - 年产10000吨1：1利乐装调味骨汤项目因消防延期，预计6月安装，12月试产[19] 市场与营销 - 公司已进驻NKA卖场3164家，继续推进营销网络项目[19] 前期投入与置换 - 截至2015年12月9日，自筹资金预先投入募投项目9564.23万元[21] - 2015年12月31日，使用募集资金置换已投入资金9564.23万元[21]

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-006 安记食品股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、 利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安记食品股份有限公司（以下 简称"公司"）2023年年初未分配利润为47,239,660.97元，本期归属于母公司所 有者的净利润为31,092,258.41元。根据《安记食品股份有限公司章程》的有关 规定，按母公司净利润41,799,920.87元提取10%法定盈余公积4,179,992.09元， 以及扣除2023年发放的2022年度分红11,76 ...

安记食品股份有限公司 独立董事述职报告 作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，将在 2024 年度的工作中，以自身专业和经验，勤勉尽责，积极履行公司和全体股东赋予的独 立董事的权利。 本人于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生新 任独立董事后正式担任公司独立董事。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 温从军，男，公司独立董事，1983 年生，中国国籍，无境外居留权。公司 独立董事。现为上海市锦天城律师事务所高级合伙人，兼任上海律协并购重组专业 委员会主任、华东政法大学律师学院特聘教授、最高人民检察院民事行政案件咨询 专家。2023 年 12 月 29 日起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况 二、独立董事年度履职概况 上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为 2023 年度公司相关会 ...

业绩总结 - 华兴会计师事务所2024年4月22日对安记食品2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 资金数据 - 上海安记食品2023年初往来资金 -9,020元，偿还26,949,208元，期末33,344,958.85元[12] - 福建永春味安食品2023年初614,481.86元，偿还93,365,919.44元，期末18,433,410.99元[12] - 上海安记食品销售2023年初405,738.95元，偿还19,764,335.88元，期末288,138.45元[12] - MODS BIOTECHNOLOGY LIMI公司2023年初与期末往来资金均为36,885.86元[12] - 泉州市艾特兰贸易2023年初与期末往来资金均为27,360元[12]

会议召集与通知 - 公司董事会于2023年12月14日决议召集本次股东大会[3] - 提前15日以公告方式向全体股东发出通知[4] 会议时间与地点 - 现场会议于2023年12月29日14:30在公司会议室召开[6] - 交易系统投票平台投票时间为2023年12月29日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 共3名股东及代理人参会，代表147,456,535股，占62.694105%[8][9] 会议结果 - 现场与网络投票结合通过多项议案[15] - 股东大会决议合法有效[17]

| 修改条款 | 修改前的内容 | 修改后的内容 | | --- | --- | --- | | 第十三条 | | 公司的经营范围：许可项目：调味品生产；食 | | | 公司的经营范围：许可项目：调味品生产； | 品生产；食品经营（销售散装食品）；食品互联 | | | 食品生产；食品经营（销售散装食品）；食品 | 网销售；茶叶制品生产；饮料生产；食品销售。 | | | 互联网销售；茶叶制品生产；饮料生产；食 | （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 | | | 品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门 | 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 | | | 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 | 准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出 | | | 相关部门批准文件或许可证件为准）一般项 | 口；网络技术服务；计算机系统服务；数据处 | | | 目：食品进出口；网络技术服务；计算机系 | 理服务；物联网技术服务；食品销售（仅销售 | | | 统服务；数据处理服务；物联网技术服务； | 预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装 | | | 食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网 | 食品）。（除依 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-045 安记食品股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,456,535 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.6941 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。现场 会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-047 （一）审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举王天德先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过 之日起至第五届监事会任期届满时止。 安记食品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。与会监事共同推选监事王天德先生主持，公司董事会秘书列 席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章 程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安记食品股份有限公司 ...