股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月23日14点于北京亦庄召开[3] - 网络投票7月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议补选第四届董事会独立董事并调整委员议案，应选3人[5] 时间相关 - 议案7月6日于上交所网站等披露[5] - 股权登记日7月17日[11] - 参会确认登记7月22日9:00 - 16:30[13] 其他信息 - 登记地点为公司证券事务部[13] - 现场会议会期预计半天，费用自理[14] - 会议联系人徐斌，电话010 - 56325888等[17] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[22] - 投资者可集中或分散投票给董事候选人[23]

会议信息 - 公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议于6月27日召开[2] - 会议通知于6月21日以多种方式发出[2] - 会议应到、实到委员均为3人[2] 审议事项 - 审议通过提名独立董事候选人议案[2] - 提名王秀江等三人为独立董事候选人[4] - 表决结果为全票同意[4] 候选人情况 - 三位候选人未持股，与相关方无关联关系[3]

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-026 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所号召，践行"以投 资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，持 续推动公司高质量发展，公司结合自身经营情况和发展战略，基于对公司未来发 展前景的信心和对公司价值的认可，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案，具体如下： 一、提升经营质量 2024 年，公司将围绕"十四五"发展规划和建设世界一流绿色低碳工程技术 企业目标，优化产业布局，强化研发与理论研究，积极部署产品市场化，坚持做 好"强党建、促转型、抓创新、重实干、提效率、防风险"六项主题任务，通过 合作共融内外资源，优化服务，高质量推动公司业务稳步前行，进一步提升公司 行业影响力和市场竞争力。 二、增加投资者回报 公司坚持长期稳 ...

利润分配 - 2023年以总股本535,990,000股为基数，每股派现金红利0.105元，共派56,278,950元[3] - A股股权登记日2024/7/4，除权（息）和发放日2024/7/5[2][4] 税收政策 - 持股超1年暂免个税，1年以内暂不扣税，每股实发0.105元[8] - QFII及港股通股东按10%扣税，税后每股0.0945元[10][11] - 其他机构和法人股东不代扣税，每股实发0.105元[11] 其他 - 方案经2024年5月16日股东大会通过[2] - 部分股东现金红利由公司直接发放[7] - 咨询联系证券事务部，电话010 - 56325888[12]

分组1：公司发展战略 - 2024年公司强化创新驱动，保持煤炭清洁高效利用技术领先，加大关键技术攻关研发，以技术带动产业发展 [2] - 2023年开展“十四五”规划评估调整，新增工业气体运营业务板块，实施“四大战略”，打造世界一流绿色低碳工程技术公司 [2] - 2024年强化市场布局，提升煤气化板块服务能力，举办技术交流年会，推动各板块业务发展 [3] 分组2：提高上市公司质量举措 - 2023年制定《提高上市公司质量实施方案》，坚持自主创新，推进业务发展和技术突破，实现收入利润增长 [3][4] - 2024年优化治理机制，完善制度体系，落实独董制度改革，保障董事会作用，优化信息披露，加强价值传递和推介，推动市值管理 [4] 分组3：煤化工气化炉情况 - 航天粉煤加压气化技术有自主知识产权，达国际领先水平，2023年市场占有率持续提升 [4][5] - 高压化、大型化、高效热回收、智能化气化技术引领行业发展方向，6.5MPa、3500吨级、半废锅型装置运行可靠性获验证 [5] 分组4：经营指标应对 - 公司全面落实国资委“一利五率”指标体系要求，以一本预算、业财一体化管控为抓手，开展精细化经营和指标监测 [5] - 加强全面预算管理，强化核算报告等职能，实施分子公司财务一体化管控，推动财务系统数智化转型 [5] 分组5：利润分配方案 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利1.05元（含税） [6] - 截至2023年12月31日，总股本53,599万股，拟派发现金股利56,278,950.00元（含税），现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的30.07%，本年度不进行资本公积金转增股本 [6] 分组6：ESG工作开展 - 公司将ESG融入发展战略和企业文化建设，披露《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》 [6] - 持续关注国家政策和行业标准，履行相关责任，提升ESG治理水平 [7] 分组7：环保运营板块发展 - 2023年公司环保运营板块产业化推广进程稳步推进，临海子公司2.5万吨/年废盐综合处置利用示范项目完成立项审批等，正在建设中 [7] 分组8：研发投入情况 - 公司2023年度研发费用为1.61亿元，较上年增加25.19%，加速转型发展，提高核心竞争力 [7] 分组9：增资控股航天氢能进展 - 2024年1月19日，航天工程召开股东大会审议通过增资航天氢能的相关议案 [7] - 2024年4月，航天氢能完成工商变更登记 [8]

业绩相关 - 拟每10股派现1.05元（含税），拟派现56278950元（含税），分红占净利润30.07%[5] - 2023年度研发费用1.61亿元，较上年增25.19%[7] 业务进展 - 2023年航天炉市场占有率提升，技术引领行业方向[4] - 2023年环保运营临海子公司废盐项目立项在建[6] 未来规划 - 2024年新增工业气体运营业务，实施“四大战略”[3] - 2024年推进2.5万吨/年废盐项目建设[3] 其他动态 - 2024年1月通过增资航天氢能议案，4月完成工商变更[7]

财报与会议信息 - 公司于2024年4月20日披露《2023年年度报告》[2] - 公司将参加2023年度集体业绩说明会[2] 业绩说明会安排 - 召开时间为2024年5月31日14:30 - 17:30[4] - 召开方式为现场交流、视频直播和网络文字互动[4] - 网络直播地址为上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com/）[4] 投资者参与 - 2024年5月30日16:00前可发邮件提问[2] - 2024年5月31日14:30 - 17:30可登录上证路演中心参与[6] 其他信息 - 参加人员包括董事长姜从斌等[5] - 联系部门为证券事务部，电话010 - 56325888，邮箱htgc_bgs@china - ceco.com[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-020 航天长征化学工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 397,493,082 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.1605 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长姜从斌先生主持，采取现场和网络投票 相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司 二层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,10032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 关于航天长征化学工程股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 观意字（2024）第003718号 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受航天长征化学工程股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2023年年度股东大会（ 以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定 ，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用， ...

航天长征化学工程股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 会议议案 | | 6 | 航天长征化学工程股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年5月16日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024 年5月16日的9:15-15:00。 现场会议时间：2024年5月16日14:00 二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 四、会议议程 （四）宣读会议议案 3 （一）主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况 （二）宣读航天工程公司2023年年度股东大会会议须知 （三）推选股东大会监票人和计票人 1.审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司2023年度 ...