一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2023 年 12 月 12 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表 决监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-033 航天长征化学工程股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司监事会 二〇二三年十二月二十一日 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工 程股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》，公告编 ...

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，时间是2023年12月6日11:00 - 12:00，地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 上市公司接待人员包括董事长姜从斌、董事兼总经理孙庆君、独立董事付磊、副总经理（财务负责人）兼董事会秘书王光辉 [1] 经营业绩相关 - 2023年年度经营业绩需关注公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的内容 [2] - 控股、参股公司主要财务信息需关注公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的定期报告等相关内容 [3] 核心竞争力提升 - 公司响应国家节能、减排、环保号召，开展先进技术研发，巩固核心技术领先地位，将气化技术应用于环保和氢能板块 [2] 公司发展信心与举措 - 公司股价受宏观环境、行业及市场波动等因素影响，目前经营正常，将做好生产经营工作，提升发展质量，为投资者带来回报 [2] 新投资项目情况 - 关于沧州气体、航天氢能、航天临海环保是否投入运营及产生利润，以及锂电储能领域技术是否有项目实用价值或已投入使用，需关注公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的内容 [2][3]

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-031 航天长征化学工程股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 11:00-12:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开了 2023 年第三季度业绩 说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 12 月 6 日，公司董事长姜从斌，董事、总经理孙庆君，独立董事付 磊，副总经理（财务负责人）兼董事会秘书王光辉出席了本次说明会。参会人员 就公司 2023 年第三季度经营成果及财务状况与投资者进行沟通和交流，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回答情况 公司对投资者在本次业绩说明会上提出的问题给予了回复，现将主要问题及 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-030 航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日(星期三)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 29 日(星期三)至 12 月 5 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 htgc_bgs@china-ceco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-029 航天长征化学工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，董事长姜从斌先生主持，采取现场和网络投票 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司 二层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 395,820,119 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,10032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 关于航天长征化学工程股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 观意字（2023）第009393号 致：航天长征化学工程股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受航天长征化学工程股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2023年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规 定，出具本法律意见书。 公 ...

二〇二三年十一月 航天长征化学工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 $\mathbf{H}\quad\;\;\;\;\overline{\mathbf{X}}\!\!\!\overline{\mathbf{R}}$ 航天长征化学工程股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2023年11月15日的交易时间段，即9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023年11月15日的9:15-15:00。 现场会议时间：2023年11月15日14:00 二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 会议议案 | | 6 | 航天长征化学工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 四、会议议程 ...

财务表现 - 航天长征化学工程2023年第三季度营业收入为514.79亿元，同比增长98.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为32.61亿元，同比增长3.39%[4] - 公司总资产为515.49亿元，较上年度末增长6.34%[5] - 公司流动资产中，货币资金为1,951.24亿元，应收账款为569.84亿元[10] - 2023年前三季度，公司营业总收入为148.58亿，较去年同期增长[13] - 营业总成本为137.25亿，较去年同期增长[14] - 营业利润为10.26亿，较去年同期增长[14] - 净利润为10.11亿，较去年同期增长[15] - 综合收益总额为10.11亿，较去年同期增长[15] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,251,106,165.02元[16] 股东信息 - 前十名股东中，中国运载火箭技术研究院持股数量最多，为246,425,829股，持股比例为45.98%[7] - 前十名股东中，刘朗浪持有1,361,290股，张留宽持有1,349,600股，刘从好持有1,152,818股，李国华持有1,149,010股[9] - 实际控制人为中国航天科技集团有限公司[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为89.70亿元，较上年同期下降8.25%[5] - 2023年第三季度，航天长征化学工程公司的流动资产合计为403.13亿，较上一季度增长[11] - 非流动资产合计为112.37亿，与上一季度持平[11] - 公司负债合计为195.93亿，较上一季度增长[12] - 所有者权益合计为319.56亿，与上一季度持平[13] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为1,377,634,779.17元，现金流出小计为1,287,935,665.85元，净额为89,699,113.32元[17] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为86,845,660.42元，净额为-86,845,660.42元[17] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为10,200,000.00元，现金流出小计为52,434,386.02元，净额为-42,234,386.02元[18] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-39,380,933.12元[18]

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2023-024 航天长征化学工程股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年第 三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内 控审计机构，财务报告审计费用人民币 80 万元，内部控制审计费用人民币 28 万元，共计人民币 108 万元（含 ...

2.《关于变更公司与航天科技财务有限责任公司<金融服务协议> 并调整 2023 年度关联交易预计金额的议案》 航天长征化学工程股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见 作为航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的相关规定，现就公司 2023 年 10 月 26 日召开的第四届董事 会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1.《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》要求的 会计师事务所，具备相应的执业资质和为上市公司提供审计服务的经 验和能力，在执业过程中能够严格遵循法律法规要求，遵循独立、客 观、公正的执业准则，独立实施审计工作，切实履行外部审计机构责 任与义务。本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审 议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和 股东利益的情形。我们同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务审计和内部 ...