第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议 会议决议 以回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 独立董事：王秀江、杨鹃、张文亮 2024 年第三次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独 立董事专门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 8 月 23 日召开，本次会 议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 经审阅公司出具的《航天长征化学工程股份有限公司关于对航天科 技财务有限责任公司的风险持续评估报告》，我们认为该报告具备客观 性和公正性。航天科技财务有限责任公司具备开展业务的相关资质，其 业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到监管部 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为11.04亿元，同比增长13.69%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为9078.54万元，同比增长32.51%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8943.25万元，同比增长41.09%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.58亿元，同比下降1131.86%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为33.63亿元，同比增长2.77%[15] - 总资产为84.73亿元，同比增长55.11%[15] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长30.77%[16] - 稀释每股收益为0.17元/股，同比增长30.77%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.17元/股，同比增长41.67%[16] - 加权平均净资产收益率为2.73%，比上年同期增加0.56个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.69%，比上年同期增加0.68个百分点[16] - 非经常性损益项目合计金额为1,352,818.04元[17] - 公司本期实现营业收入1,103,955,677.76元，较上年同期增长13.69%[29] - 营业成本总额为811,013,441.07元，较上年同期增长7.29%[29] - 销售费用发生额为19,810,991.08元，较上年同期增长72.44%[29] - 管理费用发生额为78,224,019.07元，较上年同期增长16.01%[29] - 研发费用发生额为55,850,883.20元，较上年同期减少16.11%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-258,040,361.49元，较上年同期减少1,131.86%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为347,743,254.27元，较上年同期净流入增加413,600,077.79元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为99,337,253.66元，较上年同期净流入增加99,349,429.86元[30] - 工业气体运营业务带来的营业收入占公司上半年合并营业收入的20.38%，净利润占公司上半年合并净利润的9.56%[31] - 货币资金本期期末数为2,537,837,896.15元，较上年期末数增长16.71%[31] - 公司资产总额为8,472,723,180.21元，较上年末增长55.11%[32] - 流动资产合计为4,739,371,678.60元，占资产总额的55.94%，较上年末增长10.36%[32] - 非流动资产为3,733,351,501.61元，占资产总额的44.06%，较上年末增长219.70%[32] - 负债总额为3,513,748,030.05元，占资产总额的41.47%，较上年末增长61.17%[32] - 在建工程为2,080,203,402.51元，较上年末增加3,087.98%[33] - 长期借款为986,916,949.99元，主要原因是增资并购航天氢能合并长期借款项目[33] - 应付票据为87,146,906.82元，较上年末增加1,054.55%[33] - 应付职工薪酬为78,019,461.62元，较上年末增加155.31%[33] - 其他应付款为72,642,528.11元，较上年末增加286.50%[33] - 受限制的货币资金为317,625,172.82元，为保函保证金和银行承兑汇票保证金[35] - 公司2024年6月30日的总资产为8,472,723,180.21元，相比2023年12月31日的5,462,392,753.24元增长了55.1%[76][78] - 流动资产合计为4,739,371,678.60元，相比2023年12月31日的4,294,635,932.27元增长了10.4%[76] - 非流动资产合计为3,733,351,501.61元，相比2023年12月31日的1,167,756,820.97元增长了219.7%[77] - 流动负债合计为2,326,756,459.07元，相比2023年12月31日的2,124,477,127.90元增长了9.5%[78] - 非流动负债合计为1,186,991,570.98元，相比2023年12月31日的55,620,115.51元增长了2034.8%[78] - 公司2024年6月30日的总负债为3,513,748,030.05元，相比2023年12月31日的2,180,097,243.41元增长了61.2%[78] - 所有者权益合计为4,958,975,150.16元，相比2023年12月31日的3,282,295,509.83元增长了51.1%[78] - 货币资金为2,537,837,896.15元，相比2023年12月31日的2,174,441,336.49元增长了16.7%[76] - 应收账款为540,999,883.30元，相比2023年12月31日的427,245,283.60元增长了26.6%[76] - 合同资产为1,016,285,605.68元，相比2023年12月31日的1,230,639,533.94元减少了17.4%[76] - 公司2024年上半年营业总收入为11.04亿元，同比增长13.7%[82] - 公司2024年上半年营业总成本为9.66亿元，同比增长8.4%[82] - 公司2024年上半年净利润为9844.74万元，同比增长43.7%[83] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为9078.54万元，同比增长32.5%[83] - 公司2024年上半年研发费用为5585.09万元，同比下降16.1%[83] - 公司2024年上半年流动资产合计为31.33亿元，同比增长22.8%[80] - 公司2024年上半年非流动资产合计为15.43亿元，同比增长27.3%[80] - 公司2024年上半年应付账款为8.61亿元，同比下降30.9%[80] - 公司2024年上半年合同负债为4.76亿元，同比下降27.1%[80] - 公司2024年上半年递延收益为5672.24万元，同比增长1.9%[81] - 公司2024年上半年综合收益总额为98,447,433.62元，同比增长43.7%[84] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为90,785,354.92元，同比增长32.5%[84] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.17元/股，同比增长30.8%[84] - 公司2024年上半年营业收入为762,647,716.91元，同比下降16.1%[85] - 公司2024年上半年营业成本为527,935,677.18元，同比下降26.7%[85] - 公司2024年上半年净利润为74,398,433.41元，同比增长29.1%[86] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.14元/股，同比增长27.3%[87] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-258,040,361.49元，同比下降1131.2%[88] - 公司2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为34,552,238.31元，同比下降64.0%[88] - 公司2024年上半年支付其他与经营活动有关的现金为146,752,977.13元，同比增长27.1%[88] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-475,488,281.00元[90] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-343,081,440.06元[91] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-19,085.40元[91] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-818,588,806.46元[91] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1,100,814,426.89元[91] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为455,474,940.06元[90] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为588,523,958.37元[90] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为120,375,258.06元[90] - 公司2024年上半年支付的各项税费为111,385,601.81元[90] - 公司2024年上半年支付其他与经营活动有关的现金为141,013,013.98元[90] - 公司本期期末余额为4,958,975,150.16元[94] - 公司本期增减变动金额为70,062,268.82元[95] - 公司本期综合收益总额为68,512,010.72元[95] - 公司本期专项储备增加1,550,258.10元[97] - 公司本期提取专项储备4,956,195.92元[97] - 公司本期使用专项储备3,405,937.82元[97] - 公司本期所有者权益合计为3,207,276,838.78元[97] - 公司本期其他综合收益结转留存收益为0元[97] - 公司本期资本公积转增资本为0元[97] - 公司本期盈余公积转增资本为0元[97] - 公司2024年上半年所有者权益合计为3,142,144,676.36元[99] - 公司2024年上半年未分配利润为1,430,812,567.45元[99] - 公司2024年上半年资本公积为935,921,860.55元[99] - 公司2024年上半年专项储备减少513,588.22元[99] - 公司2024年上半年综合收益总额为74,398,433.41元[98] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为45,423.62元[98] - 公司2023年上半年所有者权益合计为2,955,067,096.23元[100] - 公司2023年上半年未分配利润为1,260,207,741.23元[100] - 公司2023年上半年资本公积为935,708,779.20元[100] - 公司2023年上半年专项储备增加1,602,628.95元[101] 业务发展 - 公司新签靖远二期、中能哈密、安徽金禾等项目[21] - 公司2500磅450度16寸高温高压渣油阀门在石油化工领域实现进口替代[21] - 公司1000型碱性电解制氢系统成功取得氢能领跑者认证，2000型电解槽下线[21] - 航天氢能控股的新乡气体顺利完成所投资气体运营项目建设任务，实现开车投料一次成功[21] - 公司完成专利申请15项，获得专利授权17项，计算机软件著作权登记6项[26] - 公司2000吨级半废锅航天粉煤加压气化装置连续稳定运行超过300天，打破国内外原始开车后连续运行纪录[23] - 公司高端装备制造板块的阀门子公司在石油化工领域实现2500磅450度16寸高温高压渣油阀门的进口替代[26] - 公司环保运营板块的临海子公司2.5万吨/年废盐综合处置利用示范项目稳步开展施工建设[26] - 公司绿氢工程技术板块的1000型碱性电解制氢系统成功取得氢能领跑者认证，2000型电解槽下线[26] - 公司工业气体运营板块的新乡气体顺利完成所投资气体运营项目建设任务，实现开车投料一次成功[26] - 公司数字化建设成果显著，稳步推进多个项目的数字化交付工作，完成数字化交付模型整合[24] - 公司将航天氢能纳入公司合并报表范围，工业气体运营业务成为公司业务重要组成部分[28] - 公司与靖远煤业集团刘化化工有限公司签署《气化单元EPC总承包合同》，合同总金额28,064.59万元[68] - 公司与新疆聚新能气体有限公司签署《新疆中能绿源化工有限公司资源清洁高效综合利用一体化项目气体装置总承包合同》，合同总金额161,045万元[68] - 公司与西安陕鼓动力股份有限公司工程技术分公司签署《EPC总承包项目气化炉+工艺包+烧嘴采购合同》，合同总金额6,430万元[68] - 公司与安徽金禾实业股份有限公司签署《专利专有设备采购合同》，合同总金额6,640万元[68] - 公司报告期末对子公司担保余额合计675,994,091.24元，担保总额占公司净资产的比例为20.1

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-030 航天长征化学工程股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十七次会 议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 20 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年报编制和审议的人员有违反保密规 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-028 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 397,593,662 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 74.1793 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141 号公司 二层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。 (五) 公司董事 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,10032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 关于航天长征化学工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 观意字（2024）第005692号 致：航天长征化学工程股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受航天长征化学工程股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2024年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规 定，出具本法律意见书。 本法 ...

航天长征化学工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 | | | | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 会议议案 | | 6 | 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议议程 四、会议议程 审议: 《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》 统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网 络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为2024年7月23日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年7月23日的9:15- 15:00。 现场会议时间：2024年7月23日14:00 二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 3 （一）主持人宣布会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人航天长征化学工程股份有限公司董事会，现提名王秀江为 航天长征化学工程股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任航天长征化学 工程股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与航天 长征化学工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则以及公司章 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二十三次会议于2024年7月5日通讯召开[2] - 会议通知于2024年6月28日以多种方式发出[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过补选独立董事并调整专门委员会委员议案[3] - 审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案议案[3] - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东大会议案[3]

人事变动 - 付磊、谢鲁江、梅慎实因任职六年申请辞去独立董事[2] - 公司同意补选王秀江、杨鹃、张文亮为独立董事候选人[3][4] 津贴与资格 - 杨鹃、张文亮津贴9万元/年，王秀江放弃领取[4] - 三人未取得资格证书，将参加培训获取[4] 后续流程 - 候选人已通过上交所审核，待股东大会审议[4] - 若通过，三人将担任相关委员会职务[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1][10][20] - 需参加上交所最近一期独立董事资格培训并取得证书[1][10][20] - 需符合多项法律规章关于任职资格的规定[20][21] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十名股东自然人股东及其亲属不具备独立性[3][12][22] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具备独立性[4][13][23] - 为上市公司及其关联方提供财务等服务的人员不具备独立性[13][23] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[4][13][23] 禁止任职情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的人员无任职资格[5][14][24] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人员无任职资格[5][14][24] 兼任与任职期限限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[6][15][25] - 在公司连续任职未超过六年[6][15][25] 声明时间 - 声明时间为2024年6月27日[9]