候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属特定持股及亲属范围[4] - 近12个月无影响独立性情形[5] - 近36个月无相关处罚批评[6] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在宁波水表任职不超六年[7] 其他 - 已通过提名委员会资格审查[8] - 声明时间为2025年1月15日[11]

股份回购 - 2024年2月7日拟用3000 - 5000万元自有资金回购股份，价不超18元/股，期限12个月[4] - 2024年2月8日首次回购1,061,100股[4] - 2025年1月17日累计回购3,902,780股，占总股本1.92%，支付38,851,263.91元[5] 股份用途变更 - 拟将1,542,816股已回购股份用途变更为注销并减少注册资本，占当前总股本0.76%[3] - 本次变更后，1,542,816股注销，1,805,500股仍用于激励或持股计划[5] 股本变化 - 注销完成后，总股本将由203,242,000股变为201,699,184股[7] 审批进度 - 2025年1月22日董事会和监事会通过变更议案，尚需股东大会审议[11]

会议安排 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月18日14点在宁波召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 会议需审议包括修订《公司章程》等六项议案[4] 组织架构调整 - 拟将董事会成员人数由8名增至9名，非独立董事增至6名，独立董事维持3名[11][16] - 拟取消董事会副董事长设置[11] - 拟将副总经理人数由3名增至4名[11] 股份与资本变更 - 拟变更部分已回购股份用途为注销，注册资本拟由203,242,000元变为201,699,184元，股份总数相应变更[11] - 公司拟用3000 - 5000万元自有资金回购股份，回购价不超18元/股[20] - 2024年2月8日首次回购1061100股，2025年1月17日累计回购3902780股，占总股本1.92%，支付38851263.91元[20][21] - 已回购股份中554464股过户至员工持股专户，3348316股存于回购专用账户[21] - 拟将1542816股已回购股份注销，剩余1805500股用途不变，注销后总股本变为201699184股[23] - 拟注销股份约占当前总股本0.76%[26] 人员换届 - 第八届董事会、监事会成员任期于2025年2月20日届满，拟换届选举第九届[29][50] - 第九届董事会独立董事候选人有唐绍祥、包建亚、马思甜，任期三年[29] - 第九届董事会非独立董事候选人任期自选举通过且第八届届满起三年[36] - 提名张益军、张裕松为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[51] 股东情况 - 张世豪直接持股34,223,657股，占总股本16.84%，为控股股东、实际控制人[39] - 张琳直接持股5,742,250股，占总股本2.83%，为控股股东、实际控制人[41] - 陈翔直接持股702,118股，占总股本0.35%[43] - 陈伟、马溯嵘未持股[44][46] - 张世豪与张琳为父女关系[39][40][41] - 陈翔、陈伟与公司其他人员无关联关系[43][44] 人员任职 - 陈富光2024年2月至今任公司技术副总监兼水表研究院院长[47] - 张益军曾在宁波天马电子任技术主管[54] - 张裕松曾在公司任职，现担任多项职务[55]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 不属于特定股东自然人股东及其亲属[4] - 不属于特定股东任职人员及其亲属[4] - 最近12个月内无影响独立性情形[5] - 最近36个月内未受证监会处罚或刑事处罚[6] - 最近36个月内未受交易所谴责或多次通报批评[6] - 兼任境内上市公司数量不超3家[7] - 在宁波水表连续任职不超六年[7] 声明日期 - 声明日期为2025年1月15日[11]

董事会相关 - 2025年1月22日召开第八届董事会第十八次会议[2] - 第八届董事会成员任期2025年2月20日届满[3] - 提名第九届董事会独立董事和非独立董事候选人[3][5] - 拟将董事会成员人数增至9名，非独立董事增至6名[8] - 拟取消副董事长设置，副总经理增至4名[8] 股份与股权 - 拟变更部分已回购股份用途为注销并减资[8] - 拟转让慈溪宁水仪表科技100%股权获5703.86万元[10] - 1542816股已回购股份拟注销，总股本减至201699184股[11] 其他 - 拟定于2025年2月18日召开第一次临时股东大会[12] - 需提交股东大会审议议案表决全票通过[4][7][8][9][10][11][13]

董事会换届 - 第八届董事会任期2025年2月20日届满[1] - 2025年1月22日召开会议审议董事会换届议案[2] - 提名唐绍祥等3人为第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名张世豪等6人为第九届董事会非独立董事候选人[2] 监事会换届 - 第八届监事会任期2025年2月20日届满[1] - 2025年1月22日召开会议审议监事会换届议案[4] - 提名张益军等2人为第九届监事会非职工代表监事候选人[4] - 第九届监事会职工代表监事由职工代表大会选举产生[4] 股权情况 - 张世豪直接持股34,223,657股，占比16.84%，为控股股东[10] - 张琳直接持股5,742,250股，占比2.83%，为控股股东[12] - 陈翔直接持股702,118股，占比0.35%[13] - 陈伟、马溯嵘等多人未持股[15][17][18][21] 其他 - 上述议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4] - 张世豪与张琳为父女关系[10]

股东股份情况 - 陈翔持有公司股份702,118股，占总股本0.35%[2] - 陈翔获得转增股份225,350股[2] 减持计划 - 陈翔计划减持不超175,000股，不超总股本0.09%[2] - 减持期间为2025/2/20～2025/5/19[3] - 减持价格按市场价确定，源于IPO前股份，因个人资金需求[2][3] 减持影响及合规 - 减持计划实施有不确定性，不会导致控制权变更[5][6] - 减持计划符合法规，公司将督促股东遵守并披露信息[7]

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | | 待第八届董事会第十一次会议审议通过后 12 个 | | | 月 | | | 预计回购金额 | 3,000 | 万元~5,000 万元 | | 回购价格上限 | 18 元/股 | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 390.2780 | 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.92% | | | 实际回购金额 | 3,885.13 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.91 | 元/股~11.04 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 2 月 7 日，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》。公司拟使用不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元的自有 资金回购公司股份， ...

2024年业绩预计情况 - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的净利润4600万元到5400万元，同比减少7726.27万元到8526.27万元，降幅58.86%到64.96%[4] - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3300万元到4100万元，同比减少7894.73万元到8694.73万元，降幅65.82%到72.49%[4][5] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额14639.82万元，归属于母公司所有者的净利润13126.27万元，扣除非经常性损益的净利润11994.73万元[6] - 上年同期每股收益0.66元[6] 2024年业绩影响因素 - 2024年行业需求增长放缓、招投标节奏延后制约公司业务扩张[7] - 2024年关键原材料价格波动压缩公司利润空间[7] - 2024年表计行业新增市场增长乏力、存量市场竞争激烈，产品利润受挤压[7] - 2024年公司部分应收款项回收周期延长，坏账准备增加，服务投入增加[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[5][8] - 具体准确财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月8日[2] - 实施期限为待会议通过后12个月[2] - 预计回购金额3000万至5000万元[2] - 用途为员工持股或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数254.92万股，占比1.25%[2][4] - 累计已回购金额2551.90万元[2][4] - 实际回购价格8.91元/股至11.04元/股[2] - 2024年12月未进行回购[4]