会议概况 - 公司第九届监事会第一次会议于2025年2月18日召开[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] - 会议由张益军召集并主持[2] 会议决议 - 审议通过选举张益军为第九届监事会主席的议案[3] - 选举表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3]

公司人事变动 - 2025年2月18日召开第九届董事会第一次会议，9名董事均参与表决[2] - 张琳女士当选第九届董事会董事长[3][4] - 聘任陈翔先生为公司总经理[7][8] - 陈伟等4人被聘任为副总经理[9] - 王哲斌先生被聘任为财务总监[10][11] - 马溯嵘先生被聘任为董事会秘书[12] - 张晗璐女士被聘任为证券事务代表[13] 委员会选举 - 选举第九届董事会五个专门委员会委员，表决全票通过[5][6]

董事会提名 - 公司董事会提名包建亚、马思甜、唐绍祥为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分股东及亲属不具备独立性[4] - 有不良记录的候选人不符合要求[4] 提名人声明 - 提名人声明时间为2025年1月15日[7]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[4] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过董事总数的1/2[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的5%以上需经董事会审批[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超1000万元需经董事会审批[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超100万元需经董事会审批[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的5％以上，且绝对金额超1000万元需经董事会审批[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超100万元需经董事会审批[5] - 交易标的涉及资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超1000万元需经董事会审批[5] - 购买或出售资产所涉及资产总额或成交金额在连续12个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的，需提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[7] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[10] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] 决策通过 - 投资方案属董事会审批权限的，需全体董事过半数通过形成决议；属股东大会审批权限的，提交股东大会审议[18] - 董事会审议通过提案形成决议，一般需超过全体董事人数半数的董事投赞成票；担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[21] - 关联董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议即可举行，决议需无关联关系董事过半数通过；无关联关系董事不足三人时，提交股东大会审议[22] 人员任免 - 公司总经理、董事会秘书人选由董事长提名，副总经理、财务负责人等由总经理提名，任免均需全体董事二分之一以上通过[19] 事项审议与实施 - 董事会对年度财务预决算等方案做出决议后提交股东大会审议，通过后由总经理组织实施[19] - 公司年度银行信贷计划经董事会审定后提交股东大会批准，审批后在额度内按规定程序实施[19] 其他规定 - 董事会授权董事长在闭会期间签署经批准的担保合同[19] - 董事会就利润分配事宜决议时，可先通知注册会计师并要求出具审计报告草案[30] - 提案未获通过，若无重大变化董事会一个月内不应再审议相同提案，全体董事同意提前审议除外[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[23] - 董事会会议记录应包含日期、地点、出席董事等内容[23] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[24] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[25] - 公司章程及历届股东大会、董事会会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[25] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[25] - 总经理主持实施董事会决议并报告执行情况[25] - 董事长及董事可跟踪检查，发现违规可召开临时董事会要求纠正[25] - 本规则经股东大会批准后生效，由董事会负责解释[28]

公司基本信息 - 公司于2018年10月27日获批首次向社会公众发行3909万股人民币普通股，2019年1月22日在上交所上市[6] - 公司注册资本为201699184元[6] - 公司设立时向全体发起人发行普通股总数为1000万股，股本总额1000万元[11] - 公司股份总数为201,699,184股，均为普通股[22] 股东信息 - 发起人张世豪认购80万股，占比8%[11] - 发起人徐云认购40万股，占比4%[11] - 刘继跃现金投入为6，占比0.6%[13] - 翁秀丽现金投入为7，占比0.7%[13] - 2000年8月现金合计为1000，占比100%[22] 股份相关规定 - 公司可通过多种方式增加注册资本，也可减少注册资本[25] - 公司不得收购本公司股份，但有六种情形除外[25][26][27] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[29] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[78] - 董事会每年至少召开2次会议[83] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[83] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理4名[88] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[88] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[98] - 监事会每6个月至少召开一次会议[99] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[101] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[102] - 未来12个月内若无重大资金支出安排且满足现金分红条件，每年现金累计分配利润不少于当年可分配利润的20%[104] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[112] - 公司指定《中国证券报》等为刊登公告和披露信息的媒体[118] - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[119]

监事会相关 - 第八届监事会第十七次会议于2025年1月22日现场召开，3名监事均参会[2] - 第八届监事会成员任期将于2025年2月20日届满[3] - 提名张益军、张裕松为第九届监事会非职工代表监事候选人[3][4] 股份变更 - 公司拟变更1,542,816股已回购股份用途为注销并减少注册资本[5] - 注销完成后公司总股本将由203,242,000股变更为201,699,184股[5] 议案表决 - 两项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][6] - 两项议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[4][6]

(一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限公司 1505 行政会议室 股东大会召开日期：2025年2月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-011 宁波水表（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 18 日 至 2025 年 2 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

交易信息 - 拟5703.86万元转让慈溪宁水100%股权给余丹艳和蔡继常[3][4] - 2025年1月22日董事会审议通过[5] - 余丹艳占66%，蔡继常占34%[20] 财务数据 - 截至2024年10月31日，资产1676.94万元，负债58.94万元，净资产1617.99万元[11] - 2024年1 - 10月，营收92.22万元，净利润37.23万元[11] - 评估增值4085.87万元，增值率252.53%[17] 支付安排 - 协议签订15个工作日内付50%即2851.93万元[21] - 工商变更14个工作日内付45%即2566.74万元[21] - 税务登记变更7个工作日内付5%即285.19万元[21] 影响与风险 - 交易完成后不再纳入合并报表[3][4][26] - 预计产生约4000万元投资收益[26] - 未正式签署协议，达成有不确定性[27]

除上述条款外，其他条款内容保持不变。 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-008 宁波水表（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，宁波水表（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件的规定，并依照公司现阶段实际治理情况，拟修订《宁波水表 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事会议事规 则》。 公司于 2025 年 1 月 22 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 修订具体内容如下： | 原条款 | | | | | | | | 修订后条款 | | | | | | | | | ...

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家，连续任职不超六年[7] - 不直接或间接持有1%以上股份，非前十股东自然人及其亲属[4] - 不在5%以上或前五股东任职[4] - 近12个月无影响独立性情形[5] - 近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚[6] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 具备注会、高会资格，有5年以上财务管理全职经验[7] 其他 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[8] - 声明时间为2025年1月15日[11]