浙江盛洋科技股份有限公司 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-001 特此公告。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 2024 年 1 月 6 日 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计 15,000 万元。在使用期 间，公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进 行，没有改变或变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。 2023 年 12 月 12 日，公司已提前将 3,000 万元归还至募集资金专项账户； 2024 年 1 月 5 日，公司已将剩余暂时补充流动资金的 12,000 万元全部归还至募 集资金专项账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构中天 国富证券有限公司及保荐代表人。 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 10 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》 ...

浙江盛洋科技股份有限公司股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时 股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告浙江证监局和上海证券 交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司 章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一条 为规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 ...

中天国富证券有限公司 关于浙江盛洋科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为浙江 盛洋科技股份有限公司（以下简称"盛洋科技"、"公司"）非公开发行股票上市保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规的相关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准浙 江盛洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕908 号） 文核准，浙江盛洋科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超 过 68,910,000 股。本次发行实际发行数量为 68,910,000 股，发行价格为每股 9.61 元，共募集资金人民币 662 ...

浙江盛洋科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任；负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责 ...

浙江盛洋科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，处理公司投资决策的日常工作， 由公司总经理任投资评审小组组长。 第三章 职责权限 第八条 战 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2023-057 浙江盛洋科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 28 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第六次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 12 月 25 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶 利明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事 规则》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本以及满足生产经营的需要，同 意公司将非公开发行股票募集资金投资项目"通信铁塔基础设施建设项目"结项 并将节余募集资金永久补充流动资金。 表决结果：本议案以 9 票 ...

浙江盛洋科技股份有限公司内部审计制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作 管理，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，根据《中华人民共 和国审计法》《内部审计基本准则》《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规及 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》的有关规定，结合公司内部审计工作实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度对公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审计对 象和时限、内部审计工作的内容及工作程序、审计业务文书、罚则等方面的内容进行 了规范，是公司开展内部审计管理工作的依据和标准。 第三条 本制度适用于公司所属部门、全资及控股子公司的内部审计工作（以下 简称"各单位"）。 第四条 公司内审部通过规范化的审计监督，帮助和指导各单位加强财务管理工 作，提出改善经营管理的意见和建议。各单位必须依法实行内部审计制度，加强企业 内部管理和监督，维护企业合法权益，改善生产经营管理，提高企业经济效益。 第二章 内部审计组织机构及职责权限 第五条 ...

浙江盛洋科技股份有限公司独立董事 13 8 周子学 关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江盛洋科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事 会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的独立意 见 鉴于公司"通信铁塔基础设施建设项目"已达到预定可使用状态，公司对该 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效 率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事 项履行了必要的决策和审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的 规定。我们同意上述事项并将该事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2023 年 12 月 28 日 （以下无正文） （本页无正文,为《独立董事关 ...

浙江盛洋科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。审计委员 会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有 1 名独立董事 为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员中专业会计 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第九条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： （一）披 ...

浙江盛洋科技股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第二条 董事会下设机构 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。董事会秘书或证券事务代表 兼任证券投资部负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 第一条 宗旨 为进一步规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《浙江盛洋科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一 ...