证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-012 被担保人名称：浙江虬晟光电技术有限公司（以下简称"虬晟光电"）， 系浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盛洋科技"）控股子公司。 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2025 年度预计为虬晟 光电提供担保的最高额度为人民币 30,000 万元；截至本公告披露日，公司已实 际为其提供的担保余额为人民币 17,900 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司控股子公司虬晟光电的业务发展需求，2025 年度公司拟为其提 供总额度不超过 30,000 万元的银行授信担保。本次担保事项经公司 2024 年年度 股东大会审议通过后，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，授 权期限自 2024 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。公司在虬晟光电的持股比 例为 94.8438%，担保比例为 100%。 （二）本次担保事项履行的决策程序 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度预计为控股子公司 提供 ...

业绩总结 - 2024年公司纳入评价范围业务按制度有效执行，内控整体运行良好[18] 数据相关 - 2024年12月31日纳入评价范围单位资产总额占比94.96%[8] - 2024年纳入评价范围单位营业收入占比79.92%[8] 未来展望 - 2025年强化内控建设，完善体系并加强执行力度检查[18] 内部控制 - 2024年不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 个别内控流程一般缺陷已整改[17]

授信申请 - 公司及子公司拟申请不超19亿元综合授信[1] - 综合授信品种含流动资金贷款等业务[1] - 融资担保方式有信用、保证等[1] 流程安排 - 事项需提交2024年年度股东大会审议[2] - 授权法定代表人或其代理人办理信贷事宜[2] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至下次大会召开[2] 额度使用 - 授信期限内额度可循环使用[2]

资产减值 - 2024年度拟计提资产减值准备3276.59万元[1] - 计提存货跌价准备537.43万元[7] - 计提应收票据、账款及其他应收款坏账准备[7] 并购与商誉 - 收购虬晟光电51%股权，合并成本26520万元[2] - 子公司收购QDL公司100%股权，合并成本202.03万欧元[4] - 2024年末虬晟光电、QDL公司确认商誉减值[3][5] 影响与决策 - 计提减值使2024年净利润减少3276.59万元[8] - 董事会等同意本次计提减值准备[9][10][11]

浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《董事会 审计委员会实施细则》的有关规定，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的审计委员会，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关 注公司发展状况，充分发挥董事会审计委员会的作用。现将 2024 年度公司审计 委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具 有专业会计资格的独立董事周子学先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司共召开审计委员会 4 次，审议议题 13 项。 | 序号 | 会议 | 召开日期 | 具体议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《2023 年度财务报告》 | | | | | 2.《2023 年年度报告（财务信息部分）》 | | | | | 3.《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | | | 告》 | | ...

募集资金情况 - 公司非公开发行6891万股，发行价9.61元/股，募集资金66222.51万元，净额64295.73万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金45886.48万元，其中5088.14万元用于置换自筹资金[2] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额1069.71万元[3] 资金置换与补充 - 2021年1月13日，公司用5040.13万元置换募投项目自筹资金，48.01万元置换已支付发行费用自筹资金[8] - 2023年1月10日，公司用15000万元闲置募集资金补充流动资金，截至2024年12月31日已归还12000万元[9] 项目结项与资金处理 - 2022年，“智能仓储配送中心建设项目”结项，9000万元闲置资金及969.47万元节余资金永久补充流动资金[14] - 2023年12月28日，“通信铁塔基础设施建设项目”结项，12000万元归还专户，10357.21万元节余资金永久补充流动资金[15] 项目投入情况 - “智能仓储配送中心建设项目”计划投入15000万元，截至2024年12月31日累计投入7576.37万元[18] - 通信铁塔基础设施建设项目计划投入36000万元，截至2024年12月31日累计投入25014.38万元，投入进度69.48%[19][30] - 智能仓储配送中心建设项目承诺投资15000万元，截至期末累计投入7576.37万元，投入进度50.51%[30] - 补充流动资金项目承诺投资13295.73万元，截至期末累计投入13295.73万元，投入进度100%[30] 项目进度与合规 - 通信铁塔基础设施建设项目因钢材价格上涨等因素延期至2023年12月31日前完成[21] - 截至2024年12月31日，通信铁塔基础设施建设项目已完成实施，但部分尾款未结算[21][22] - 公司已披露的募集资金信息真实、准确、完整、及时，无违规使用情况[23] - 监事会认为公司募集资金使用和管理合规，信息披露符合要求[24] - 中汇会计师事务所和保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[25][26]

关联交易审议 - 2025年4月16日公司审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] 2024年关联交易情况 - 向浙江京东方租赁房屋预计100万，实际95.19万[4] - 接受浙江京东方劳务预计300万，实际262.89万[4] - 向北京中交通信销售产品预计3600万，实际184.66万[5] 2025年关联交易情况 - 向浙江京东方租赁房屋预计100万，已发生49.96万[5] - 接受浙江京东方劳务预计180万，已发生43.61万[5] 关联方信息 - 浙江京东方注册资本8408.2071万元，成立于1993年7月8日[6] - 公司董事应开雄任浙江京东方董事，构成关联交易[6] 关联交易说明 - 关联交易以市场公允价格定价或结算[7] - 关联交易对公司无不良影响，不影响独立性[8]

浙江盛洋科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 16 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江盛洋 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周子学、 吕西林、郭重清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周子学、吕西林、郭重清的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-014 浙江盛洋科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）执行新颁布的企业 会计准则及会计政策变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的所 有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2024 年 12 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通 知》(财会[2024]24 号)（以下简称"准则解释第 18 号"），对"关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理"等方面内容进行规范及明确，自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从准则解释 第 18 号印发之日起执行。2025 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会第十三次 会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 该议案无需提交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财额度：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 不超过 5 亿元人民币的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使 用。 委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构 安全性高、流动性强的理财产品。 委托理财期限：自 2024 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届 监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-013 浙江盛洋科技股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （四）委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机 构安全性高、流动性强的理财产品。 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的理 财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，理财产品可能受到利率风 ...