南京健友生化制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南京健 友生化制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事金毅、崔 国庆出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金毅、崔国庆的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相关要求，持续保持 独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 南京健友生化制药股份有限公司 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高本公司自有资金使用效率，在不影响本公司正常经营的情况下，本 公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及 股东获取投资回报。 （二）资金来源：自有资金。 现金管理受托方：商业银行等金融机构 现金管理额度及期限：南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用额度不超过 300,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，有效期自 股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环 滚动使用。 现金管理产品：本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、 流动性好的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品 等。 履行的审议程序：公司于 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比85.24%，营收占比50.68%[8] - 公司财务和非财务报告内控存个别一般缺陷，已责成整改[18][20] 未来展望 - 公司将完善内控体系，内审按计划开展工作[21]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用时间为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事与未任职监事津贴标准均为8万元/年（税前）[2][3] 审议进度 - 2025年4月22日薪酬与考核委员会审议通过议案[4] - 4月28日董事会与监事会审议通过，待2024年年度股东大会审议[2][4]

财务表现 - 2024年营业收入39.24亿元，同比下降0.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8.26亿元，同比增长536.09% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金股利1元(含税) [1]

创新药板块市场表现 - A股创新药板块整体上扬 [1] - 润都股份涨停 [1] - 江苏吴中涨停 [1] - 健友股份涨幅超过6% [1] - 康辰药业跟涨 [1] - 贝达药业跟涨 [1]

创新药板块市场表现 - 润都股份（002923）和江苏吴中（600200）涨停 [1] - 健友股份（603707）涨幅超过6% [1] - 康辰药业（603590）和贝达药业（300558）股价上扬 [1] 资金动向 - 暗盘资金正在流入创新药板块相关个股 [1]

股份回购 - 公司董事长提议以集中竞价交易方式回购部分股份[2] - 回购用途为股权激励或员工持股计划，未使用部分3年内注销[3] - 回购期限为股东大会通过方案之日起12个月内[4] - 回购资金2000 - 4000万元，来源为自有资金[4][5] - 回购价格不超董事会决议前30个交易日均价150%[5] 提议人情况 - 提议人唐咏群前6个月无买卖股份，回购期无减持计划[6][7] - 唐咏群承诺推动审议并投赞成票[8] 事项风险 - 回购事项需审批，存在不确定性[9]

债券发行 - 可转换公司债券发行规模为5.0319亿美元[8] - 债券期限为2020年4月23日至2026年4月22日[9] 债券利率 - 债券利率第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[9] 转股价格 - 初始转股价格为54.97元/股，最新转股价格为24.44元/股[14] 付息安排 - 本次付息为第五年付息，计息期间为2024年4月23日至2025年4月22日，票面利率1.8%（含税）[16] - 可转债付息债权登记日为2025年4月22日，除息日和兑息发放日为2025年4月23日[17][18][19] 利息派发 - 个人投资者征税税率为利息额的20%，每张实际派发利息为1.44元（税后）[22] - 居民企业每张实际派发金额为1.80元（含税），自行缴纳所得税[22][23] - 非居民企业在2021年11月7日至2025年12月31日暂免征收所得税和增值税，每张实际派发金额为1.80元（含税）[23] 资金划付 - 公司将在付息日2个交易日前将利息足额划付至指定账户[21]

新产品和新技术研发 - 子公司Meitheal腺苷注射液增加生产场地申请获美国FDA批准，可在南京健友场地生产[2][3] - 公司在腺苷注射液研发项目上已投入约252.65万元[5] 未来展望 - 新批准产品近期将在美国上市销售，有望对公司经营业绩产生积极影响[6] - 产品生产和销售可能受国家政策、市场环境等因素影响，存在销售不达预期风险[7]