制度修订与适用 - 制度于2025年10月修订[1] - 适用于公司董事、高管等相关人员[3] 责任追究原则与情形 - 责任追究遵循实事求是等原则[3] - 年报披露差错应追究责任[5] - 情节恶劣从重或加重处理[5] - 阻止不良后果可从轻等处理[5] 责任追究形式 - 追究形式包括责令改正等[7][8] - 出现责任事件可附带经济处罚[8] 其他规定 - 未尽事宜按国家法规和章程执行[10] - 制度自董事会审议通过生效[10]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作，保护投资者权益[2] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括形成双向沟通、建立投资者基础等[3] - 投资者关系管理应遵循合规性、平等性等原则[4] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] - 沟通方式包括发布公告、召开股东会等[8] 特殊情形与要求 - 特定情形时公司应召开投资者说明会[9] - 公司安排现场参观应避免来访人员获取内幕信息[11] 回复与记录 - 公司收到投资者提问原则上2个工作日内回复[11] - 公司应通过上证e互动平台汇总发布投资者关系活动记录[12] 宣传审核 - 公司业务媒体宣传样稿需经董事会秘书审核后发布[13] 人员安排 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室为职能部门[15] - 从事投资者关系管理员工需具备多方面素质和技能[15] 协助与培训 - 董事会秘书可聘请专业机构协助投资者关系工作[16] - 董事会秘书应组织相关人员参加投资者关系管理培训[17] 信息披露与档案 - 投资者关系管理工作应遵守多项信息披露规定[17] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[18] 职责与窗口期 - 投资者关系管理工作有多项主要职责[19] - 公司在特定窗口期内应暂停投资者关系活动[19] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[21]

中源家居股份有限公司 董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股 份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》等规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及上海证券交易所规则中关于股份变动的 限制性规定。 董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户 ...

中源家居股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理行 为，切实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者 利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量 提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要 时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理充分反映公司质量。 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋于一致。同时，运用资本运作、权益管理、 投资者关系管理等手段，提升公司投资价值，构建稳定且优质的投资者基础， 获得长期的市场支持，从而达 ...

中源家居股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 明确内部审计部和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、 提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作 的制度化和规范化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际，特制 定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"指对由公司负责内部审计的相关部门及 人员，对公司的治理结构、财务收支、经济活动、内部控制以及风险管理等有关 方面的真实性、合法合规性、有效性，实施独立、客观监督并作出评价和建议， 以促进企业完善公司治理、实现目标的活动。 第二章 内部审计部门和内部审计人员 第三条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员由董事组成，召集人 应当由独立董事担任且为会计专业人士。 第八条 内部审计的对象： （一）公司各控股公司、参股公司、分公司、公司设立的其他机构、公司 各职能部门 ...

中源家居股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 公司董事会秘书负责重大信息的管理及披露工作，董事会办公室是重大信 息归集、管理的日常职能部门，协助董事会秘书履行重大信息的汇报义务，并 进行信息披露。 第三条 本制度适用于公司及其下属各部门、控股子公司、公司能够实施 重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）、分支机构，所称的信息报告 义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）各部门和各分（子）公司负责人； （三）公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员； 第一章 总则 第一条 为规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，为公 司决策提供科学依据，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规，以及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-059 中源家居股份有限公司 关于租赁海外仓的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 EBELLO HOME INC（以下简称"EBELLO"）拟向 Titanium Plus Autoparts Inc 租赁位于 16003 Euclid Ave, Chino CA 91708 的仓库，租赁面积为 126,118 平方英尺（约 11,716.75 平方米）， 租赁金额（含税）为 384.73 万美元（折合人民币约 2,726.07 万元），押金 215.90 万 美元（折合人民币约 1,529.76 万元），合计 4,255.83 万元，租赁期限 1 年。 交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 已履行的审议程序：本次交易已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过， 无需提交股东大 ...

公司第三季度财务表现 - 第三季度实现营业收入4.01亿元，同比下降2.74% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损790.2万元 [1] - 第三季度基本每股收益为亏损0.06元 [1]

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-058 中源家居股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议通 知于2025年10月24日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年10月29日以通讯 方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2025年 第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 中源家居股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 中源家居股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 额 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | -0.06 | 不适用 | -0.14 | -798.87 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.06 | 不适用 | -0.14 | -798.87 | | 加权平均净资产收益率（%） | | 减少 3.11 | | 减少 个百 3.75 | | | -3.21 | 个百分点 | -3.33 | 分点 | | | | | | 本报告期末比 | | | 本报告期 ...