公司治理与会议决议 - 第四届董事会第十次会议于2025年8月27日召开 全体7名董事出席 审议通过6项议案包括半年度报告、房产出租及限制性股票回购等 [17][18][20][22][24][25][27] - 第四届监事会第六次会议于2025年8月27日召开 全体3名监事出席 审核通过半年度报告及限制性股票回购议案 [4][6][7] - 公司计划取消监事会架构 由董事会审计委员会承接原监事会职能 相关制度同步调整 [48] 资产运营与交易 - 对外出租安吉县塘浦工业园区宿舍楼及食堂共计9,443.65平方米 租期10年(2025年9月1日至2035年8月31日) 总租金916.99万元含税 [32][36][37] - 出租资产包含1宿舍3,209.34平方米(单价8.3元/平方米) 2宿舍3,227.85平方米(单价8.3元/平方米) 食堂3,006.46平方米(单价7元/平方米) 月租金合计74,473.9元含税 [38] - 交易对方安吉鸿创物业有限公司为新成立企业(2025年7月2日成立) 注册资本100万元 与公司无关联关系 [34][35] 股权激励计划调整 - 回购注销4名离职激励对象限制性股票共计4.23万股 其中首次授予1名 预留授予3名 [22] - 2025年7月完成预留授予登记28.86万股 总股本增至12,619.10万股 [50] - 2025年7月完成首次授予部分1.95万股回购注销 总股本调整为12,617.15万股 [51] 投资者关系管理 - 计划于2025年9月16日14:00-15:00召开半年度业绩说明会 通过上证路演中心网络互动 [12][14] - 董事长曹勇、财务总监张芸及独立董事计望许将出席说明会 [14] - 投资者可于2025年9月9日至15日通过邮箱zoy1@zoy-living.com或路演平台预提问 [12][14] 公司章程与资本变动 - 因限制性股票授予及回购注销 注册资本由12,590.24万元变更为12,617.15万元 [51] - 同步修订《公司章程》并制定修订部分治理制度 相关议案需提交股东大会审议 [24][25][48]

核心财务表现 - 2025年中报主营收入7.24亿元，同比增长1.51% [1] - 归母净利润亏损954.18万元，同比下降410.34% [1][4] - 扣非净利润亏损1460.26万元，同比下降463.08% [1][4] 季度经营数据 - 第二季度单季收入3.71亿元，同比增长1.43% [1] - 单季归母净利润亏损1186万元，同比下降297.54% [1][4] - 单季扣非净利润亏损1343.82万元，同比下降369.99% [1][4] 盈利能力指标 - 销售毛利率21.55%，同比下降6.86个百分点 [6] - 净资产收益率-1.82%，同比下降450% [6] - 每股收益-0.08元，同比下降366.66% [6] 资本结构状况 - 资产负债率59.33% [1] - 每股净资产4.14元，同比下降32.62% [6] - 财务费用为负10.13万元，显示利息收入大于支出 [1] 现金流与股东结构 - 每股经营性现金流0.19元，同比大幅增长137.31% [6] - 控股股东安吉长江投资持股4774万股，占比38.25% [11] - 实际控制人曹勇持股3650万股，占比29.25% [11] - 股东户数从2024Q3的0.69万户下降至2025Q2的0.6万户 [13]

财务表现 - 2025上半年营业总收入7.24亿元，同比增长1.51% [1] - 归属母公司股东净利润-954.18万元，上年同期为盈利307.47万元 [1] - 基本每股收益-0.08元 [1]

限制性股票登记与注销 - 2024年7月3日首次授予限制性股票登记86.80万股[5] - 2024年11月4日注销2.60万股，总股本变为12,590.24万股[6] - 2025年7月3日预留授予限制性股票登记28.86万股[7] - 2025年7月31日注销1.95万股，总股本变为12,617.15万股[7] 回购注销情况 - 因4名激励对象离职，回购注销4.23万股[10] - 首次授予部分回购价5.1615元/股，预留授予部分5.86元/股[10] - 回购资金22.881万元，来自自有资金[11] - 回购后总股本变为12,612.92万股[12] 其他事项 - 已取得本次回购注销必要批准和授权[15] - 需履行信息披露义务及办理相关手续[15] - 公告发布于2025年8月27日[16]

2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 中源家居股份有限公司 浙江天册律师事务所 关于中源家居股份有限公司 2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1431号 致：中源家居股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受中源家居股份有限公司（以下简 称"公司"或"中源家居"）的委托，指派张声律师、傅肖宁律师（以下简称"本所 律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《中源家居 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公司2024年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）回购注销部分限制性股票（以下简称 "本次回购注销"）有关事宜出具本法律意见书 ...

激励计划推进历程 - 2024年5月13日公司董事会及监事会审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 关联董事回避表决[2] - 5月14日至23日对首次授予激励对象进行内部公示 监事会未收到异议[2] - 5月24日监事会出具核查意见 认定首次授予激励对象合法有效[2] - 5月31日披露内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况自查报告[2] - 6月3日股东大会审议通过相关议案[2] - 6月4日董事会及监事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[2] - 7月5日披露首次授予结果公告 登记日为7月3日 登记数量86.80万股[2] 回购注销操作详情 - 2024年8月27日董事会及监事会审议调整首次授予部分回购价格为5.1615元/股 并对1名离职激励对象2.60万股进行回购注销[3] - 10月31日披露回购注销实施公告 11月4日完成2.60万股注销手续[3] - 2025年4月25日董事会及监事会对2名离职激励对象未解除限售股票进行回购注销[3] - 7月7日董事会及监事会为35名激励对象办理30.9270万股解除限售手续 同时对1名离职激励对象5.20万股进行回购注销[3] - 7月29日披露回购注销实施公告 7月31日完成1.95万股注销 公司总资本由12,610.10万股变更为12,617.15万股[3] - 2025年8月27日董事会及监事会对4名离职激励对象4.23万股进行回购注销 首次授予部分价格5.1615元/股 预留部分价格5.86元/股 均加同期银行存款利息 回购资金总额22.881万元[3] 回购注销原因及合规性 - 回购注销原因为激励对象离职不再符合激励条件[4] - 根据激励计划规定 离职激励对象未解除限售股票由公司按授予价格加同期银行存款利息之和回购[4] - 律师事务所认为回购注销事项符合法律法规及激励计划规定 公司已取得必要批准和授权[4]

中源家居股份有限公司 独立董事工作制度 (修订稿) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中源家居股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

中源家居股份有限公司 章 程 （草案） 1 目 录 第五章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 附则 3 中源家居股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护中源家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法 ...

中源家居股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 (修订稿) 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用中源家居股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关 联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规及规范性文件以及《中源 家居股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方垫支工资、福利、保 险、广告等费用和其他支出、代控股股东、实际控制人及关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实 ...

中源家居股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 (修订稿) 第一条 为进一步完善中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）公司治 理，建立合理有效的企业激励约束机制，充分发挥公司董事、高级管理人员的积 极性，增强凝聚力，提升经营管理效益，实现股东利益最大化，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，特制定董事、高级管理人员薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司全体董事； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 及董事会认定的其他高级管理人员。 （一）遵循市场规律，体现价值的原则。董事及高级管理人员薪酬水平要充 分体现董事及高级管理人员的职业能力和价值，在区域和行业内要有充分的吸引 力和竞争力。 （二）"责、权、利"相统一的原则。 公司高级管理人员以其本人与公司签订的劳动合同为基础，实行年薪制，薪 酬结构由基本年薪、绩效薪酬构成，具体标准如下： 第三条 薪酬原则： （三）效益与效率优先原则。绩效薪酬要充分考虑企业的效益与效率，薪酬 水平要与经营业绩、企业盈利能力和行业排序水平相挂钩，实现与企业经营成果 共享 ...