业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2135.99万元[8] - 截至2023年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为21478.91万元[8] - 2023年度拟每股派发现金红利0.18元（含税），合计拟派发现金红利1728万元（含税），现金分红比例为80.90%[8] - 截至2023年12月31日，总股本9600万股，拟每股以公积金转增0.3股，转股后总股本为12480万股[8] 业务决策 - 同意公司及全资子公司向金融机构申请银行综合授信总额不超过10亿元[16] - 同意公司及全资子公司在2024年度使用不超过7亿元人民币（或其他等值外币）开展外汇衍生品交易业务[18] - 同意公司及全资子公司使用额度不超过10000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理[20] - 拟租赁的办公楼建筑面积共1012.07平方米[21] 议案审议 - 《独立董事2023年度述职报告》审议通过[23][24] - 《董事会审计委员会2023年度履职报告》审议通过[27] - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》审议通过[32] - 《2024年第一季度报告》审议通过[45] - 多项制度相关议案审议通过，部分尚需提交2023年年度股东大会审议[36][37][38][39][40][41][42][43][44] 待审议事项 - 确认公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬议案尚需提交2023年年度股东大会审议[27][28][29] - 独立董事津贴标准调整议案尚需提交2023年年度股东大会审议[29][31] - 提名侯江涛为公司第三届董事会独立董事候选人议案尚需提交2023年年度股东大会审议[33] - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票议案尚需提交2023年年度股东大会审议[47] 表决结果 - 各项议案表决中，除租赁办公楼议案同意3票外，其余议案同意7票，反对和弃权均为0票[4][5][6][9][10][13][14][17][19][21] - 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票[48] - 关于召开公司2023年年度股东大会的议案表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票[49]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 审计事项 - 审计中源股份公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

业绩总结 - 审计公司认为汇总表如实反映中源股份2023年度非经营性资金占用及往来情况[12] 数据相关 - 2023年其他关联资金往来累计发生1855.39万元，利息90.72万元，偿还1945.61万元，期末余额0.50万元[18] 关联公司资金情况 - 浙江泽川家具2023年期初余额1854.73万元，往来8.52万元，偿还1863.25万元[16] - 好麦家信息2023年期初余额0.66万元，往来6.87万元，利息7.03万元，偿还0.50万元[18] - 蓝色动力智能家居2023年往来75.33万元，偿还75.33万元[18]

现金管理 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金现金管理[2] - 投资安全性高、低风险等理财产品[5] - 投资期限自董事会通过起12个月，单产品不超12个月[8] 财务数据 - 2023年末资产135958.02万元，2024年3月为135602.83万元[14] - 2023年末负债76752.00万元，2024年3月为75618.07万元[14] - 2023年末净资产59206.02万元，2024年3月为59984.76万元[14] - 2024年3月资产负债率为55.76%[14]

中源家居股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务涉及海外多个国家， 公司的外汇结算业务量较大，主要以美元等外币结算为主。基于外汇市场波动性 增加，为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及全 资子公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务，通过外汇衍生品交易业务适度 开展外汇套期保值。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性分析 鉴于公司主营业务涉及海外多个国家，外汇结算业务量较大，受国际政治、 经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为了 锁定成本，防范外汇市场风险，公司有必要根据实际情况，适度开展外汇衍生品 交易。 与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。 （四）资金来源 公司及全资子公司开展的外汇衍生品交易业务与公司日常经营紧密联系，遵 循实需原则，以规避汇率波动风险，稳健经营为目的，基于外币资产、负债状况 以及外汇收支业务情况进行，能有效提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公 司财务稳健性。同时，公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，能够有效 控制交易 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 直接或间接持股1%以上等相关自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 声明信息 - 侯江涛于2024年4月25日作出声明[8]

审计机构聘任 - 拟聘任天健为2024年度审计机构[2] - 2024年4月25日董事会审议通过续聘议案[10] - 聘任事项尚需提交股东大会审议[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收费6.63亿元[2] - 2023年上市公司审计客户675家[2] 审计费用 - 公司2023年审计费用95万元（含税），同比增5.56%[9]

中源家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（俞乐平） 作为中源家居股份有限公司（下称"中源家居"或"公司"）的独立董事， 本人俞乐平严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守， 在 2023 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的 权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 俞乐平：女，1958 年 11 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历， 正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册企业法律顾问、注册税务师。 1975 年参加工作，曾任浙江省轻纺集团公司发展部副经理、资产管理部（审计 部）经理、投资部经理，浙江凯诚会计师事务所所长，浙江省轻纺建筑设计院副 院长、总会计师，浙江省机电集团公司资产 ...

人事变动 - 独立董事益智先生因任职家数超出限制辞去相关职务[3] - 提名侯江涛先生为第三届董事会独立董事候选人[4] 会议情况 - 2024年4月25日公司召开第三届董事会第十七次会议[4] - 会议审议通过补选独立董事和调整董事会专门委员会委员议案[4]

会计政策变更依据 - 公司本次会计政策变更根据财政部《企业会计准则解释第17号》进行[3][4] 变更内容 - 自2024年1月1日起按规定划分列示与披露流动和非流动负债[4] - 变更后执行《企业会计准则解释第17号》，未变更部分仍执行原规定[7] 变更影响 - 不涉及前期财务数据追溯调整，不损害公司及中小股东利益[6][8] - 符合法规，不影响当期财务状况、经营成果和现金流量[8]