人事变动 - 独立董事益智先生因任职家数超出限制辞去相关职务[3] - 提名侯江涛先生为第三届董事会独立董事候选人[4] 会议情况 - 2024年4月25日公司召开第三届董事会第十七次会议[4] - 会议审议通过补选独立董事和调整董事会专门委员会委员议案[4]

中源家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（俞乐平） 作为中源家居股份有限公司（下称"中源家居"或"公司"）的独立董事， 本人俞乐平严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守， 在 2023 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的 权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 俞乐平：女，1958 年 11 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历， 正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册企业法律顾问、注册税务师。 1975 年参加工作，曾任浙江省轻纺集团公司发展部副经理、资产管理部（审计 部）经理、投资部经理，浙江凯诚会计师事务所所长，浙江省轻纺建筑设计院副 院长、总会计师，浙江省机电集团公司资产 ...

中源家居股份有限公司 关于继续租用办公楼暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-013 为解决公司办公场所问题，中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续 向公司实际控制人之一、董事长、总经理曹勇先生租赁其位于杭州市余杭区仓前街道欧 美金融城 2 幢的办公楼（建筑面积共 1,012.07 平方米）做办公用途使用。租赁期限自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日止。租金为 7.70 万元/月，预计此次交易金额合计 92.40 万元。 本次租赁事项已经公司第三届董事会第十七次会议通过，无需提交股东大会审 议。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间 交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产 未达到绝对值 5%以上。 一、关联交易概述 为解决公司办公场所问题，公司拟继续向公司实际控制人之一、董事长、总经理曹 勇先生 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入为110,128.53万元，同比上升52.52%[6] - 本期营业利润、利润总额、净利润扭亏为盈[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为99,886,917.63元，上年同期为 - 60,757,528.42元[23] 财务数据 - 期末应收账款较上年年末增长约79.73%[17] - 期末存货较上年年末增长约84.87%[17] - 期末固定资产较上年年末下降约23.06%[17] - 期末实收资本较上年年末增长20%[17] - 期末未分配利润较上年年末增长约16.16%[17] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[6][7] 未来展望 - 无明确提及未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 本期研发费用为25,952,196.39元，同比增长约19.74%[21] 市场扩张和并购 - 无明确提及市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表无重大影响[130] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[130]

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 中源家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 中源家居股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此，中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，就公司在任独立董 事的独 ...

人员数据 - 上年末合伙人数量238人，执业注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] 用户数据 - 2023年上市公司（含A、B股）客户家数675家，审计收费总额6.63亿元，制造业上市公司审计客户家数513家[1] 合规情况 - 近三年因执业行为受到行政处罚1次等，涉及50人[4] 审计工作 - 2023年年度审计解决重点难点技术问题，达成一致意见[5][7] - 2023年制定审计工作方案，配备专属团队[9][10] 风险保障 - 上年末累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超1亿元[12] 审计成果 - 按时完成2023年年度审计，行为规范，报告客观等[13]

选聘流程 - 选聘应经审计委员会同意，提交董事会审议，由股东大会决定[2] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，续聘符合要求可不公开选聘[8] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应说明金额、原则、变化及原因[12] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[15] 资料保存 - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[17] 选聘条件 - 应具备独立法人资格等多项条件[3] 职责分工 - 审计委员会负责选聘工作并监督审计，财务部门协助，董事会办公室负责信息披露[5][6] 改聘情形 - 出现执业质量重大缺陷等情况，应改聘会计师事务所[12] 关注情形 - 审计委员会应对资产负债表日后至年报出具前变更会计师事务所等情形保持关注[17] - 拟聘任的会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目被立案调查需关注[17] - 拟聘任原审计团队转入其他会计师事务所的情况需关注[17] - 聘任期内审计费用较上一年度变动大或选聘成交价大幅低于基准价需关注[17] - 会计师事务所未按要求实质性轮换审计项目合伙人等情况需关注[17] 制度执行 - 制度未尽事宜及与法规相悖时按国家法律等规定执行[19] 制度修订 - 由公司董事会负责修订和解释[19] 制度生效 - 自股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同[19]

外汇交易业务 - 公司拟用不超7亿开展外汇衍生品交易[2][4][8] - 额度期限自2023年股东大会通过至2024年大会召开[2][4][8] - 交易品种含远期结售汇、掉期等[2][6] 业务进展 - 事项已通过董事会审议，待2023年股东大会审议[2][8] 风险管理 - 交易存在市场、回款等风险[10] - 已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》[11] 策略措施 - 加强汇率利率研究，适时调整策略[11] - 重视应收账款管理，用信用证结算货款[11] 会计处理 - 外汇衍生品交易以公允价值计量，变动计入损益[12]

审计人员与会议 - 2023年10月27日调整审计委员会成员，由俞乐平、益智、胡林福组成[1] - 2023年董事会审计委员会共召开4次会议[2] 审计费用与机构 - 2022年公司审计费用合计90万元（含内控审计，含税）[5] - 提议续聘天健为2022年度审计机构[5] 审计与内控情况 - 认为2022年度财务报告真实准确完整[7] - 2023年未发生违反内控规范和制度情形[9] 未来展望 - 2024年审计委员会将强化交流，为审计和内控提建议[12]

会议组织 - 提前三日通知全体独立董事召开会议[3] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 审议规则 - 特定事项需全体独立董事过半数同意才可提交董事会[4] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意[4] 档案管理 - 会议记录保存期限不少于十年[5] - 会议档案由董事会秘书保存至少十年[6] 其他规定 - 出席会议的独立董事有保密义务[7] - 年度述职报告应包括会议工作情况[7] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[7]