证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-040 天津七一二通信广播股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照天津七一 二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 李姝女士作为征集人就公司拟于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股 东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况及持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李姝女士。 李姝女士，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现任南开大学商学院会计 系教授，博士生导师，天纺标检测认证股份有限公司独立董事、合肥百货大楼集 团股份有限公司独立董事、昊华化工科技集团股份有限公司独立董事、天津水务 集团有限公司外部董事、天津房地产集团有限公司外部董事。2022 年 6 月至今， 任公司独立董事。 李姝女士未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》《天津七一 ...

天津七一二通信广播股份有限公司监事会关于 2023 年股票期权激励计划（草案）相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件以及《天津七一二通信广播股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，天津七一二通信广播股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会，针对公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》 的相关事项，在仔细审阅文件后基于独立判断立场，现发表核查意见如下： 经审查，监事会认为：公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 二、关于《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的意见 经审查，监事会认为：公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司股票期权激励计划的顺利实 施，将进一 ...

天津七一二通信广播股份有限公司独立董事 关于 2023 年股票期权激励计划（草案）相关事项的独立意 见 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》及《天津七 一二通信广播股份有限公司独立董事制度》等规章制度相关规定，作为天津七一 二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着认真负责、 实事求是的态度，对公司 2023 年股票期权激励计划（草案）相关事项进行了认 真的审核，现就此发表独立意见如下： 一、《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》的独立意见 3、公司本次激励计划所确定的激励对象均具备《公司法》《证券法》《管理 办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证 券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁 入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形； 不存在具有其他法律法规规定不得参与上市公司股 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-038 天津七一二通信广播股份有限公司 关于实施项目跟投方案投资设立参股子公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年 12 月 20 日召开了第三届董事 会第九次会议，审议通过了《关于实施项目跟投方案投资设立参股子公司暨关联 交易的议案》，同意公司实施项目跟投方案。具体内容公告如下： 一、项目跟投方案概述 为深化落实国企改革及"科改示范行动"的相关要求，推动建立公司创新可 投资标的名称：贵阳信络电子有限公司（暂定名，以工商注册登记为准） （以下简称"项目公司"） 投资金额：贵阳信络电子有限公司注册资本为 4600 万。其中天津七一 二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"或"七一二"）出资 1400 万元，天津领益创智企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商 注册登记为准）（以下简称"跟投平台"）出资 600 万元，贵阳顺络迅 达电子有限公司（以下简称"贵阳顺络"）出资 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 本次实施项目跟投方案，基于公司中长期发展战略规划，有利于推动公司向 产业链上游延伸拓展，在供应链管理、技术合作、产品协同、市场拓展等方面助 力公司发展。同时实施项目核心骨干跟投，建立"风险共担、利益共享"的激励 约束机制，实现公司利益与核心骨干的深度绑定，本事项符合《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不会 对公司生产经营情况产生不利影响，有利于公司业务拓展，持续为股东创造效益。 本次关联交易涉及公司与关联人共同出资设立企业，企业为初始设立，关联人与 非关联人之间遵循了同股同价的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东利益的情形。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：李姝 郁向军 王旻 吴乃苓 第三届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室召开公司第三届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议。本次 会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 3 名，独立董事郁向军以通讯方式出席， 独立董事王旻因工作 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公 司"）股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理 结构，建立健全公司中长期激励与约束机制，倡导公司与管理层 及核心骨干共同持续发展的理念，充分调动公司董事、高级管理 人员、其他高层管理人员、管理类骨干人员、专业技术类骨干人 员以及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接 影响的核心骨干人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公 司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际， 特制定本办法。 一、考核目的 建立责、权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对 象绩效评价体系，促进激励对象勤勉尽责地开展工作，确保公司 发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司 股权激励计划的顺利实施。 二、考核原则 考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办 法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对 象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全 体股东利益最大化。 1 三、考核范围 （一）公司考核：考核公司是否达到《天津七一二 ...

证券简称：七一二 证券代码：603712 天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案） 二〇二三年十二月 声明 公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或 行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（证 监会 148 号令）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激 励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、 《市管企业中长期激励工作指引 (试行 ) 》（津国资考核 〔2021〕10 号）及其他有关法律、行政法规文件，以及《公 司章程》的相关规定，结合天津七一二通信广播股份有限公 司（以下简称"七一二股份"或"公司"）实际情况制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-037 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2023 年 12 月 20 日以现场方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以 电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，监事毛天祥因工作原因 无法出席，授权监事王科代为出席并行使表决权。本次会议由监事会主席王科先 生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《天津七一二 通信广播股份有限公司章程》《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规 则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过了如下议案： （一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东天津 智博智能科技发展有限公司（以下简称"智博科技"）持有公司股份 370,167,500 股，占公司总股本比例为 47.95%。本次质押后，智博科技 累计质押公司股份 169,140,752 股，占其持有公司股份总数的 45.69%， 占公司总股本的 21.91%。 一、本次股份质押的基本情况 公司于 2023 年 11 月 24 日收到控股股东智博科技的通知，获悉其将部 分公司股份办理了股票质押式回购业务，具体事项如下： | | | | 是否为 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否 | | 限售股 | 是否 | | | 质押 | | 占其 | 占公 | | | 股东名 | 为控 | 本次质押 | （如 | 补充 | 质押起 | | 到期 | 质权 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2023-034 天津七一二通信广播股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 01 日(星期五) 至 12 月 07 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 712ir@712.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 08 日下午 13:00- 14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与 ...