董事会提名 - 公司董事会提名沈涛为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人须有5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属等不具备独立性[2] 不良记录标准 - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[3] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年6月11日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名李长皓为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年6月11日[5] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 多种情况人员不具备独立性[2] - 有不良记录及兼任情况限制[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名郁向军为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 持股、股东任职等特定情形人员不具备独立性[2] 不良记录标准 - 近36个月受行政处罚、谴责等候选人有不良记录[3] 被提名人条件 - 具备相关工作经验，兼任公司数及任职年限合规[3][4]

独立董事提名 - 公司董事会提名李姝为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性规定 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[2] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等候选人有不良记录[3] 被提名人情况 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[3] - 被提名人有会计学职称学位及5年以上会计全职经验[4]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验并取得任职资格证书[1] - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份等[3] - 最近36个月未受证监会处罚等[4] 其他情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[6] - 承诺任职期间遵守要求，不符资格将辞职[6]

董事会提名 - 第三届董事会提名委员会审核第四届董事候选人任职资格[1] - 拟提名6名非独立董事、4名独立董事候选人[2] - 同意将相关议案提交董事会审议[2] 审查意见 - 董事会提名委员会审查意见发布于2025年6月11日[3]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会6月27日召开[2][3] - 网络投票6月27日9:15 - 15:00[2] - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - A股股权登记日为6月20日[8] - 会议登记时间6月23日8:00 - 16:30[13] 股东会选举 - 选举第四届董事会非独立董事6人，独立董事4人[2][4] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[19] 议案相关 - 提交审议议案6月12日披露[5] - 对中小投资者单独计票议案为一、二、三[5] 会议信息 - 登记地点为天津开发区西区北大街141号公司四楼会议室[13] - 通信地址为该地址董事会办公室，电话022 - 65388293等[10] - 拟使用上证所信息网络有限公司提醒服务[5]

会议相关 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年6月11日召开，11名董事实到[2] - 2025年第一次临时股东会将于6月27日召开[5] 人事提名 - 提名庞辉等6人为第四届非独立董事候选人，任期三年待审议[3] - 提名李姝等4人为第四届独立董事候选人，任期三年待审议[4] 津贴与部门 - 拟以每人每年税前9.6万元支付第四届独立董事津贴待审议[4] - 增设软件测评中心部门独立运营[5] 人员持股 - 庞辉持股131.8万股[7] - 张金波持股3万股[8] - 董刚等4人目前未持股[9][10][11] 人员背景 - 李姝等4人未持股，与相关方无关联关系[13][14]

增持计划情况 - 增持期限为2025年1月18日至7月18日，拟增持5000 - 5500万元[2][7] - 4月29日首次增持218,700股，金额401.27万元，占总股本0.028%[2][7] - 截至公告日，本次增持0股，金额0元，占总股本0%[2][7] 增持主体信息 - 智博科技增持前持股370,167,500股，占总股本47.95%[4] 其他要点 - 增持计划可能不达预期，不会变更控股权[3][8] - 时间过半，实际增持未过半或到下限50%[8] - 增持主体不提前终止，公司持续关注并披露[8]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月28日在天津开发区西区北大街141号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长庞辉主持 公司董事、监事及董事会秘书均出席 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过 其中《年度报告》议案获A股股东99.9095%同意票 [1] - 《利润分配预案》议案获A股股东99.9222%同意票 反对票占比0.0644% [1] - 《薪酬方案》议案获A股股东99.9256%同意票 弃权票仅占0.0087% [3] 重大事项表决细节 - 5%以下股东对《年度利润分配预案》的反对票比例为0.4028% [3] - 涉及关联交易的议案已按规定回避表决 [3] 法律程序合规性 - 律师确认会议程序符合《公司法》《证券法》及上市公司监管规则 [3][4] - 会议决议文件经董事签字并加盖董事会印章存档 [4]