天津七一二通信广播股份有限公司 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 会计师事务所履职情况评估报告 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度 审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 四次会议审议通过了《关于续聘立信会 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-011 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年年度报告及摘 要>的议案》。 监事会在对公司 2023 年年度报告及摘要进行审核的基础上，发表书面审核 意见如下： 1．公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《天津七一二通 信广播股份有限公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议于 2024 年 3 月 26 日上午 11:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席王科先生召集和主持，会议的召集、召开 ...

审计相关 - 审计报告针对七一二公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 立信认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2024年3月26日[10] 责任界定 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] 内控风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6]

天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴乃苓） 2023 年，本人作为天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规，以及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》 《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》《天津七一二通信广播 股份有限公司独立董事年报工作制度》的有关规定及证券监管部门的相关要求， 充分发挥独立董事的作用，忠实、勤勉地履行职责，并按规定对公司相关事项发 表了客观、公正的独立意见，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人吴乃苓，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年至 2019 年在山东泰山 蓝天律师事务所担任律师；2019 年至今在山东盈和盈律师事务所担任律师。2022 年 6 月至今，任公司独立董事。 本人作为公司独立董事，未在公司担任除董事以外的其他职务，与公司、公 司的控股股东及其关联方不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，也没有从公 司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-013 天津七一二通信广播股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-016 天津七一二通信广播股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | | | 投票股东类型 | | --- | -- ...

业绩说明会安排 - 2024年4月19日15:00 - 16:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2][4][5] - 说明会以视频结合网络互动方式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5] - 参加人员有董事长王宝等[4] 投资者参与方式 - 2024年4月12日至4月18日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][4][6] - 说明会期间可通过互联网登录上证路演中心在线参与并提问[4] 其他信息 - 公司于2024年3月28日发布2023年度报告[2] - 联系人是周力，电话022 - 65388293，邮箱712ir@712.cn[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-014 天津七一二通信广播股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独 立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司2024年3月26日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于确 认公司2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事刘士 财回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会2024年第一次会议审 议通过，一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。公司独立董事对关联交易 事项召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意提交公司董事会进行审议 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-015 天津七一二通信广播股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用部分暂时闲置自有资 金进行现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，降低财务成本，进一步提高 公司整体收益，符合公司及全体股东的利益。 （二）资金来源 公司本次使用资金来源于暂时闲置自有资金。 （三）投资额度及期限 公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含壹拾亿元）的暂时闲置自有资 金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 现金管理受托方：商业银行、券商及其他金融机构 现金管理额度及期限：天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含壹拾亿元）的暂时闲置自 有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且 ...

业绩总结 - 2023年度净利润4.3979447893亿元[4] - 2023年度现金分红比例10.53%[3] 利润分配 - 每股派现0.06元（含税）[2] - 拟派现4632万元（含税），占净利润低于30%[3][4] - 利润分配预案待股东大会审议[8]