天津七一二通信广播股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：603712 公司简称：七一二 天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所有关规定，经天津七一二通信广播股份有限公司（以下 简称"公司"）研究决定，公司聘任周力先生（简历附后）为公司证券事务代表， 协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会聘书生效之日起至第三届董事会届 满之日止。 周力先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，并已取 得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或 其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。周力 先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5％以上股 份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 周力先生的联系方式如下： 联系电话：022-65388293 传真号码：022-65388226 邮箱：712ir@712.cn 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-018 天津七一二通信广播股份有 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 审计相关 - 2023年续聘立信为年度审计机构，经股东大会审议通过[3] - 2024年董事会审计与风险控制委员会通过2023年年度报告及摘要等议案[5]

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 本次董事会审议的 2023 年度利润分配预案，是基于公司当前的发展特点和 财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，符合《公 司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的相关规定，充分考虑到了公 司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。同意 提交董事会审议。 第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开公司第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议。本次 会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 4 名。本次会议由独立董事李姝担任会议 主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二 通信广播股份有限公司章程》的规定。独立董事本着基于客观、独立的立场，对 拟提交第三届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了会前审核并发表审核 意见，具体如下： 1、《关于确认公司 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》 公司 ...

股东股份情况 - 控股股东智博科技持股370,167,500股，占总股本47.95%[2] - 本次质押后累计质押177,830,752股，占其持股48.04%，占总股本23.04%[2] 本次质押详情 - 2024年3月22日质押1,590,000股，占其所持0.43%，占总股本0.21%[3] - 质押用途为自身融资，未涉重大担保等用途[3][4] 其他情况 - 智博资信好，质押不影响控制权，公司将关注披露[6]

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-008 天津七一二通信广播股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及天 津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年股票期权激励计 划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的相关规定，并经中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已完成本次激励计划股票期权 的授予登记工作。现将相关事项公告如下： 一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关 于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计 划实 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过了如下议案： （一）通过《关于公司向 2023 年股票期权激励计划的激励对象授予股票期 权的议案》。 经审核，监事会认为：本次激励计划授予激励对象均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格，符合《管理 办法》和本次激励计划规定的激励对象条件和激励对象范围，不存在《管理办法》 第八条规定的不得成为激励对象的下述任一情形： 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于 2024 年 1 月 24 日上午 11:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席王科先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法 ...

r program and 華盛理律師事務所 Tel: 86-22-28327888 Fax: 86-22-28313758 Http://www.wisely-lawyer.com Add: 中国 · 天津 · 河西区照生城道中海大厦 36 层 天津华盛理律师事务所 关于天津七一二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划授予事项之 法 律 意 见 书 二〇二四年一月 華盛理律師事務所 Tel: 86-22-28327888 Fax: 86-22-28313758 Http://www.wiselv-lawyer.com Add: 中国 · 天津 · 河西区鼎牛城道中海大厦 36 层 录 目 | 日 永 | | --- | | 释 义 ... | | 前 言 . | | 声 明 | | 正 文 5 | | 一、本次授予的批准和授权 . | | 二、本次激励计划的授予 . | | (一) 本次授予的授予日 | | (二)本次授予的授予对象 . | | (三) 本次授予的授予条件 | | (四)其他 | | 三、结论意见 10 | Add: 中国 · 天津 · 河西区里生城道中海 释 义 除非文义另有说 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-007 天津七一二通信广播股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划的激励对象 授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《天津七一 二通信广播股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权， 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"或"七一二股份"）于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通 过《关于公司向 2023 年股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》，本 次激励计划中规定的股票期权授予条件已经成就，同意确定 2024 年 1 月 24 日为 本次激励计划授予日，以 28.89 元/股的行权价格向 431 名激励对象授予股票期 权 2161.6 万份。具体情况如下： 一、 股票期权 ...

会议信息 - 第三届董事会第十次会议于2024年1月24日上午10:00召开[2] - 本次会议应到董事9名，实到董事9名[2] 股票期权 - 同意以2024年1月24日为股票期权授予日[3] - 授予431名激励对象2161.6万份股票期权[3] - 《关于公司向2023年股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》表决7票赞成，0票反对，0票弃权[3]