2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度归母净利润为-7,000.00万元到-5,800.00万元 与上年同期相比亏损减少1,066.38万元到2,266.38万元 同比亏损收窄13.22%到28.10% [1] - 公司预计2025年度扣非后净利润为-7,200.00万元到-6,000.00万元 与上年同期相比亏损减少1,155.27万元到2,355.27万元 同比亏损收窄13.83%到28.19% [1] 历史财务表现 - 2021年至2024年公司营业收入分别为1.57亿元 1.44亿元 1.49亿元 1.53亿元 [2] - 2021年至2024年归母净利润分别为-4561.13万元 -7910.48万元 -6793.60万元 -8,066.38万元 [2] - 2021年至2024年扣非净利润分别为-5070.50万元 -8232.22万元 -6980.05万元 -8,355.27万元 [2] - 2021年至2024年经营活动现金流量净额分别为-6506.92万元 -5657.16万元 -2988.14万元 -2,588.97万元 [2] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2020年1月6日在上交所科创板上市 发行数量1,840.00万股 发行价格28.21元/股 [2] - 上市后第三个交易日(2020年1月8日)盘中创下历史最高价60.89元 [2] - IPO募集资金总额为51,906.40万元 募集资金净额46,622.76万元 较原计划多6,037.93万元 [3] - 原计划募集资金40,584.83万元 用于基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目 研发中心建设项目 补充流动资金 [3] - IPO发行费用总额5,283.64万元 其中保荐机构中泰证券获得承销保荐费3,709.92万元 [3] 上市后资本运作 - 2023年公司实施资本公积转增股本 以总股本73,600,000股为基数 每股转增0.4股 共计转增29,440,000股 转增后总股本为103,040,000股 [3] - 2024年12月公司披露以简易程序向特定对象发行股票预案 拟募集资金总额不超过9,000.00万元 扣除费用后全部用于机动指挥产品产业化项目 [3]

控股股东减持完成情况 - 公司控股股东、实际控制人程卓于2025年12月10日至2026年1月21日期间，通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份2,634,813股，占公司总股本的2.00%，减持计划已实施完毕 [1][2] - 本次减持价格区间为127.30元/股至163.00元/股，减持总金额为3.76亿元 [2][3] - 减持后，程卓持股数量降至34,152,677股，持股比例由27.92%降至25.92% [1][3] 公司历史融资情况 - 公司于2021年4月1日首次公开发行（IPO），发行3,020.24万股，发行价格15.23元/股，募集资金总额4.60亿元，扣除发行费用后净额为4.16亿元，较原计划募资额4.73亿元少5,708.17万元 [3][4] - 2023年，公司完成向特定对象发行A股股票（定增），发行10,497,245股，发行价格75.99元/股，实际募集资金净额为7.89亿元 [5] - 公司IPO及定增合计募集资金净额约为12.58亿元 [6] 公司资本运作与上市进程 - 公司IPO募集资金原计划用于高端PCB激光直接成像设备升级迭代、晶圆级封装直写光刻设备产业化、平板显示光刻设备研发及微纳制造技术研发中心建设四个项目 [4] - 公司已于2025年8月31日向香港联交所递交发行H股股票并在主板挂牌上市的申请，相关备案申请材料已于2025年9月16日获中国证监会接收 [6]

公司股价与简称变更 - 公司股票于2025年1月5日收报7.68元，跌幅2.04%，处于破发状态[1] - 公司证券简称自2024年8月21日起由“天域生态”变更为“天域生物”，证券代码603717保持不变[1] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2017年3月27日在上海证券交易所上市，发行数量4,317.79万股，发行价格14.63元/股[1] - IPO募集资金总额为63,169.27万元，募集资金净额为57,018.61万元[2] - IPO发行费用总额为6,150.66万元，其中承销保荐费为5,271.96万元[3] - IPO原计划募集资金57,302.87万元，拟用于三个苗木基地建设项目及补充园林绿化工程配套营运资金[2] 历史权益分派 - 2018年公司实施2017年年度权益分派，以总股本172,711,600股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），并以资本公积金每股转增0.40股[3] - 共计派发现金红利34,542,320元，转增69,084,640股，分配后总股本增至241,796,240股[3] 前次非公开发行(2021年) - 2021年公司向特定对象非公开发行A股股票4,835万股，每股发行价格为8.32元[4] - 该次非公开发行募集资金总额为402,272,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为393,865,542.38元[4] 累计募资与新融资计划 - 公司IPO及2021年非公开发行累计募集资金共计10.34亿元[5] - 2025年12月，公司发布新的向特定对象发行股票预案，计划发行不超过71,028,297股，募集资金总额不超过46,523.53万元[5] - 新发行所募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还债务[5] - 本次发行的特定对象为公司实际控制人罗卫国控制的企业导云资产，构成关联交易[5]

公司实际控制人减持计划 - 公司股东暨实际控制人之一喻英莲计划通过大宗交易方式减持公司股份6,061,737股，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的2.00% [1] - 喻英莲目前持有公司股份39,748,806股，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的13.11% [1] - 按公告前一日收盘价19.32元/股计算，本次减持计划拟套现金额约为1.17亿元 [1] - 减持计划将于公告之日起15个交易日之后的3个月内进行 [1] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2018年1月16日在深交所创业板上市，发行价为每股12.90元，发行数量为4000万股 [1] - IPO募集资金总额为5.16亿元，扣除发行费用后募集资金净额为4.72亿元 [1] - 发行费用总计4363.33万元，其中支付给保荐机构中金公司的保荐和承销费用为3632.08万元 [2] - IPO募集资金净额用途包括：发动机皮带轮生产线技术改造项目1.62亿元、发动机连杆生产线技术改造项目1.01亿元、发动机凸轮轴精加工产品扩产项目9600万元、研发中心建设项目7700万元、补充流动资金3667.18万元 [1] 公司上市后股权再融资情况 - 2021年向特定对象魏晓林发行股票11,399,371股，发行价格为12.72元/股，募集资金总额为144,999,999.12元，扣除发行费用200万元后实际到账资金为142,999,999.12元 [2] - 2022年向特定对象发行股票17,186,700股，发行价格为19.55元/股，募集资金总额为335,999,985.00元，扣除发行费用6,832,251.61元后实际募集资金净额为329,167,733.39元 [3] - 自上市以来，公司通过IPO及两次定向增发，三次募资合计总额为9.97亿元 [4]

股东减持情况 - 公司控股股东露笑集团及其一致行动人于2025年12月22日至23日通过大宗交易和集中交易共减持16,229,600股，减持比例达到公司总股本的0.84% [1] - 本次减持是此前披露的减持计划的一部分，该计划拟减持股份总数不超过57,275,218股，即不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本的3% [1] - 本次减持后，露笑集团及其一致行动人合计持有公司股份216,900,232股，持股比例从12.12%下降至11.28% [2] - 以2025年12月22日至23日的加权均价7.811元计算，本次减持金额约为12,676.94万元 [2] 公司融资历史 - 公司自2011年上市以来累计募资6次，募资总额为67.19亿元 [2] - 首次公开发行（IPO）于2011年9月20日在深交所进行，发行价格为18元/股，募集资金总额为5.40亿元，募集资金净额为4.96亿元 [2][3] - 公司已实施5次增发，累计募资额为61.79亿元 [2] - 2012年，公司公开发行不超过3.5亿元的公司债券，实际发行总额为3.5亿元 [3] - 2016年，公司非公开发行股票72,249,863股，发行价格为18.25元/股，募集资金总额约为13.19亿元，净额约为12.94亿元 [4] - 2019年，公司非公开发行股票37,123,594股，发行价格为4.45元/股，募集配套资金总额约为1.65亿元，净额约为1.52亿元 [5] - 2021年，公司非公开发行股票募集金额为6.43亿元 [6] - 2022年，公司非公开发行股票319,334,577股，发行价格为8.04元/股，募集资金总额约为25.67亿元，净额约为25.13亿元 [6] 未来资本运作计划 - 公司于2025年8月12日发布公告，正在筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 [7]

股东减持情况 - 公司股东露笑集团及其一致行动人凯信露笑1号、凯信露笑2号于2025年12月18日至19日通过大宗交易、集中交易共减持27,880,900股，减持比例达到公司总股本的1.45% [1] - 按照减持期间加权均价7.77元/股计算，本次减持套现金额约合2.17亿元 [2] - 本次减持属于已披露减持计划的一部分，减持情况与已披露计划一致，且减持计划尚未履行完毕 [2] 减持计划背景 - 公司于2025年11月26日预披露了控股股东、实际控制人及其一致行动人的减持计划，计划通过集中交易、大宗交易方式合计减持不超过57,275,218股，即不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本的3% [2] - 减持主体包括控股股东露笑集团、实际控制人鲁小均、李伯英、鲁永，以及一致行动人凯信露笑1号、凯信露笑2号 [2] 公司历史融资情况 - 公司自2011年上市以来累计募资6次，募资总额为67.19亿元 [2] - 其中，首次公开发行（IPO）募资额为5.40亿元 [2] - 已实施5次增发，募资总额为61.79亿元 [2] 历次融资详情 - **2011年IPO**：发行价格为18元/股，募集资金总额为5.40亿元，募集资金净额为4.96亿元，发行费用总额为4407.91万元，其中保荐及承销费用3275万元 [3] - **2012年公司债券**：获准公开发行不超过3.5亿元公司债券，实际发行总额为3.5亿元 [3] - **2016年非公开发行**：实际发行数量为72,249,863股，发行价格为18.25元/股，募集资金总额约为13.19亿元，募集资金净额约为12.94亿元 [4] - **2019年非公开发行（配套融资）**：发行数量为37,123,594股，发行价格为4.45元/股，募集资金总额约为1.65亿元，募集资金净额约为1.52亿元 [5] - **2021年非公开发行**：募集金额为6.43亿元 [5][6] - **2022年非公开发行**：发行数量为319,334,577股，发行价格为8.04元/股，募集资金总额约为25.67亿元，募集资金净额约为25.13亿元 [6] 未来资本运作计划 - 公司于2025年8月12日发布公告，正在筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市，相关细节尚未确定 [7]

公司股价表现 - 截至新闻发布日收盘，公司股价报14.10元，单日下跌3.82% [1] - 公司股价已跌破其2020年首次公开发行价格15.87元/股 [1] - 公司股价亦低于其2022年向特定对象发行股票的发行价格45.02元/股 [2] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2020年12月24日在上海证券交易所科创板上市 [1] - 发行价格为15.87元/股，发行数量为4,102.20万股 [1] - 募集资金总额为6.51亿元，募集资金净额为5.73亿元 [1] - 最终募集资金净额较原计划多出1.6亿元 [1] - 原计划募集资金4.1亿元，拟用于太阳能电池背板扩建、锂电池铝塑膜扩建、工程技术研究中心扩建及补充流动资金项目 [1] 公司2022年向特定对象发行股票(定增)情况 - 公司于2022年12月8日发布定增上市公告书 [2] - 向16名特定对象发行股票37,214,182股，发行价格为45.02元/股 [2] - 募集资金总额为16.75亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为16.56亿元 [2] - 其中计入股本3,721.42万元，转入资本公积(股本溢价)16.19亿元 [2] 公司累计融资情况 - 公司通过IPO和定增两次融资，募集资金合计达23.26亿元 [2]

控股股东及一致行动人权益变动 - 公司控股股东、实际控制人金立国及其一致行动人众复晖、众瑞晖于2025年12月2日至4日期间，通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份655.45万股，持股比例累计减少1.03% [1] - 截至权益变动日，上述信息披露义务人合计持股比例降至22.93%，因持股比例变动触及1%整数倍而披露权益变动报告 [1] - 按照减持期间股票均价25.88元计算，上述股东此次减持套现约1.70亿元 [2] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2021年7月23日在深交所创业板上市，公开发行股票4001.00万股，占发行后总股本的10.00%，发行价格为14.14元/股 [2] - IPO募集资金总额为5.66亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为5.04亿元 [2] - 公司IPO保荐机构为东莞证券股份有限公司，保荐代表人为龚启明、章启龙 [2] - 公司IPO发行费用总计6140.09万元，其中保荐机构东莞证券获得承销及保荐费4716.98万元 [3] 公司再融资情况 - 2024年，公司完成向特定对象发行股票，增发人民币普通股(A股)57,654,792股，募集资金总额为8.70亿元 [3] - 扣除发行费用560.08万元(不含税)后，该次向特定对象发行实际募集资金净额为8.64亿元 [3] - 公司IPO及2024年定向增发两次募资，金额共计14.36亿元 [4] 公司历史募投项目计划 - 根据2021年7月16日披露的招股说明书，公司原计划IPO募集资金11.46亿元 [2] - 原计划募投资金拟分别用于东莞怡合达智能制造供应链华南中心、苏州怡合达自动化科技有限公司自动化零部件制造项目和东莞怡合达企业信息化管理升级建设 [2] - 公司IPO最终实际募集资金净额比原计划少6.42亿元 [2]

公司融资方案调整 - 公司于2025年12月4日召开董事会和监事会会议，审议通过了调整向特定对象发行股票方案的议案 [1] - 原定募集资金总额不超过48亿元，调整后募集资金总额不超过47.88亿元，较原方案减少0.12亿元 [1] - 调整后的募集资金投向保持不变，无需再次提交股东大会审议 [1] 募集资金具体投向 - 募集资金将用于年产32万吨磷酸锰铁锂项目 [1] - 募集资金将用于年产7.5万吨超长循环磷酸铁锂项目 [1] - 募集资金将用于年产10万吨磷酸铁项目 [1] - 募集资金将用于补充流动资金 [1]

控股股东及一致行动人减持计划 - 控股股东露笑集团及其一致行动人计划通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过57,275,218股，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的3% [1] - 其中，通过集中竞价交易在任意连续90日内减持不超过总股本的1%，通过大宗交易在任意连续90日内减持不超过总股本的2%，减持期间为公告发布之日起15个交易日后的3个月内 [1] - 按公告前一交易日收盘价8.18元计算，此次拟减持股份对应市值约4.685亿元 [1] 股东当前持股情况 - 截至公告披露日，露笑集团及其一致行动人合计持有公司股份261,010,732股，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的13.67% [2] - 露笑集团为控股股东，鲁小均、李伯英、鲁永为实际控制人，其中鲁永兼任董事长，凯信露笑1号及2号私募证券投资基金为控股股东一致行动人 [2] 公司历史融资情况 - 公司自2011年上市以来累计募资6次，总募资金额为67.19亿元，其中首次公开发行募资5.40亿元，后续实施5次增发共募资61.79亿元 [3] - 2011年9月20日于深交所上市，发行价18元/股，公开发行募集资金总额5.40亿元，净额4.96亿元，发行费用4407.91万元 [3] - 2012年发行公司债券，核准规模不超过3.5亿元，实际发行3.5亿元，其中网上发行1000万元，网下发行3.4亿元 [3] - 2016年非公开发行股票，实际发行72,249,863股，发行价18.25元/股，募集资金总额约13.19亿元，净额约12.94亿元 [4] - 2019年非公开发行股票募集配套资金，发行37,123,594股，发行价4.45元/股，募集资金总额约1.65亿元，净额约1.52亿元 [5] - 2021年非公开发行股票，募集资金约6.43亿元 [6] - 2022年非公开发行股票，发行319,334,577股，发行价8.04元/股，募集资金总额约25.67亿元，净额约25.13亿元 [7] 公司其他重大事项 - 本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的持续性经营产生影响 [3] - 公司正在筹划境外发行H股股票并在香港联合交易所上市，相关细节尚未确定 [7]