会议信息 - 会议于2024年4月9日召开，7名董事实到[2] - 公司拟于2024年4月30日召开2023年年度股东大会，采用现场投票结合网络投票方式[37] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》议案7票同意通过[3] - 《公司2023年高管薪酬考核情况及制定2024年高管薪酬考核办法》议案5票同意，2票回避[7] - 多项议案表决结果均为7票同意通过，部分需提交股东大会审议[9][10][12][13][15][18][20][22][24][25][27][28][30][31][33][34][35][36][38]

业绩总结 - 2023年度公司归属股东净利润为 -867.16万元[3] - 截至2023年底累计可供股东分配利润1.26亿元[3] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[3] - 董事会全票通过，监事会同意并提交股东大会审议[6][7] - 预案尚需经2023年年度股东大会审议通过[8]

本事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 中广天择传媒股份有限公司监事会 2024 年 4 月 10 日 证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-014 中广天择传媒股份有限公司 关于补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事彭宇先生因工作调整 原因，向监事会辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务。具体内容详见公 司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广 天择关于公司监事会主席辞职的公告》（公告编号：2024-009） 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东长沙广播电视集 团有限公司提名蒋娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 4 月 9 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举监事会非职工代 表监事的议案》，同意补选蒋娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任职 期限自 2023 年年度股东大会审议 ...

业绩相关 - 独立董事认为公司2023年定期报告编制和披露合规，公允反映财务状况和经营成果[14] 会议与决策 - 2023年独立董事参加股东大会3次、董事会6次、专门委员会2次[5] - 2023年4月28日续聘容诚会计师事务所为2023年度审计和内控审计机构[17] - 2023年4月28日审议通过变更会计政策的议案[18] - 2023年10月9日审议通过选举非独立董事的议案[19] - 2023年4月28日审议通过2022年高管薪酬考核及制定2023年考核办法议案[21] 关联交易 - 独立董事审查并认可公司2024年度日常关联交易预计事项[13] - 公司2023年预估日常关联交易合理必要，遵循市场原则[13] 未来展望 - 未来落实独立董事制度改革要求，提升履职能力[25] - 未来加强与管理层等沟通合作，加强内控和风险管理监督[25]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 通知于 2024 年 3 月 29 日通过邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 9 日在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会 主席彭宇先生主持。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：603721 证券简称： 中广天择 公告编号：2024-011 中广天择传媒股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的实际情况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

机构人员 - 截至2023年12月31日，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 容诚所2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[3] - 2022年容诚所A股上市公司年报审计客户366家，审计收费42,888.06万元，同行业上市公司审计客户5家[3] 审计决策 - 2022年公司续聘容诚所为2023年度审计及内控审计机构[5] - 2023年4月18日，审计委员会同意聘容诚所为公司2023年度审计机构[6] - 2024年3月26日，审计委员会通过2023年相关报告议案并同意提交董事会[7] 审计评价 - 容诚所认为公司2023年财报编制合规，公允反映财务状况等[5] - 公司审计委员会认为容诚所在2023年年报审计中表现良好[8]

中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司2023年年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在2023年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 中广天择传媒股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 容诚所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务，拥有 30多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19 家分支机构，总部 位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至2023年12月31日，容诚所共有合伙人179人， 注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 容诚所经审计的2022年度收入总额为266,287. ...

审计会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议分别审议财务决算、预算、报告等议案[2][3] 审计评价 - 容诚所专业等状况符合规定[4] - 年度财务报告内容真实可靠[5] - 各期财务报告编制合规无问题[7] 其他情况 - 内部控制未发现重大缺陷[9] - 关联交易正常必要且定价合理[10]

经核查独立董事唐红女士、黄昇民先生、曾德明先生的任职经历以及签署 的自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 中广天择传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 中广天择传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中 广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独 立董事唐红女士、黄昇民先生、曾德明先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

会议与议案 - 2023年召开3次股东大会，审议通过13项议案[4] - 2023年召开6次董事会，审议通过30项议案[4] - 2023年召开4次审计、1次薪酬与考核、1次战略委员会会议[6] 独立董事情况 - 独立董事唐红出席会议情况及对议案均投赞成票[7][5] - 唐红审议2023年四份定期报告及财务信息[14] 公司决策 - 2023年通过2024年度日常关联交易预计议案[14] - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计和内控审计机构[16] - 2023年提名彭勇为非独立董事候选人并选举为董事长[17] - 2023年审议高管薪酬考核及闲置资金委托理财议案[19][20] 未来展望 - 2024年独立董事加强关联交易、财务报告监督[23]