证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2023-034 中广天择传媒股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围并相应修改<公 司章程>的议案》。 为满足公司经营业务发展需要，拟在公司经营范围中增加若干内容，增加后 不会导致公司主营业务发生变更，并对《公司章程》中经营范围相关条款同步修 订，具体如下: | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围为：广播电视节目制作经营，围绕 | 围为：许可项目：广播电视节目制作 | | 自主生产的视频内容的衍生价值开 | 经营；演出经纪；互联网信息服务； | | 发；代理各类广告(长沙地区除外)； | 第一类增值电信业务；第二类增值电 | | 艺人经纪；设备 ...

中广天择传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二三年十二月 第- 1 -页/共 6 页 第1条 为进一步建立健全中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中广天择 传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等， 对董事会负责。 第3条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及由《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第4条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多 数。 第5条 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长、提名委员会或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第6条 董事会薪酬与考核委员会设主 ...

中广天择传媒股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 党建 | | 27 | | 第六章 | | 董事会 | 29 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第八章 | | 监事会 | 42 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第十章 | | 通知和公告 | 52 | | 第十一章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 53 | | 第十二章 | | 修改章程 | 56 | | 第十三章 | 附 | 则 | 57 | 第一章 总 则 邮政编码：410005。 第 2 页 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分 发挥中国共产党中广天择传媒股份有限公司总支部委员会的政治核心 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以 ...

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2023-031 中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中广天择传媒股份有限公司章程》的有关 规定，中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议，于 2023 年 12 月 8 日在公司 V11 会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 12 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长彭勇主持，全体监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议 案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中广天择传媒股份有限公司关于使用部分 ...

中广天择传媒股份有限公司 独立董事工作制度 $$\Xi{\mathrm{O}}\!\equiv\!\Xi{\mathrm{}}\!\not\!\Xi{\mathrm{}}\!+\!\Xi{\mathrm{}}\!\not\!\Xi$$ 第一章 总 则 第- 1 -页/共 13 页 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 第二章 独立董事任职资格和条件 第- 2 -页/共 13 页 第7条 独立董事出现不符合独立性条件提出辞职或其他不适宜履行独立董 事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法律法规、规范性文件 及《公司章程》要求的人数或者独立董事中欠缺会计专业人士时，公 司应按规定补足独立董事人数。 第8条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能 力。 第9条 独立董事应当对其履行职责的情况进行书面记载，上海证券交易所可 随时调阅独立董事的工作档案。 第10条 担任公司独立董事应符合下列基本条件： (1) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的 资格； (2) 具有《独立董事管理办法》及《公司章程》以及本制度第 11 条所 要求的独立性； (3) 具备上市公司运作 ...

董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 中广天择传媒股份有限公司 第 1 页 / 共 4 页 第1条 为规范中广天择传媒股份有限公司(以下简称"公司")领导人员的产 生，优化董事会、管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中广天择传媒股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第3条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第4条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第5条 董事会提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产 生。 第6条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担 任董事之时自动失去，并由董 ...

中广天择传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二三年十二月 第一章 总 则 第二章 人员组成 第 1 页 / 共 5 页 第1条 为强化董事会决策功能，做到事前事后审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《中广天择传媒股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关规定，中广天择传媒股份有限公 司(以下简称"公司")特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核 查工作。 第3条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事应当过半数， 委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事。 第4条 董事会审计委员会委员由董事长、提名委员会或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第5条 董事会审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由审计委员会全体委员过半数选举产 生。审计委员会 ...

公司在保证正常运营和资金安全的情况下，利用自有闲置资金购买低风险理 财产品进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报。 该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 况。 因此，我们同意董事会审议通过的《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金 进行投资理财的议案》，并同意将此事项提交股东大会审议。 二、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 公司 2024 年度日常关联交易进行的额度预计，是基于公司正常业务经营， 符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允 合理，符合公司和全体股东的利益。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序 合法有效。我们同意 2024 年度日常关联交易额度预计事项，并同意将本议案提 交至公司股东大会审议。 (以下无正文) 中广天择传媒股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《中广天择传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，我们作为中广天择传媒股 ...

证券代码：603721 证券简称： 中广天择 公告编号：2023-032 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议， 于 2023 年 12 月 8 日，在公司 V11 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 5 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 会议由彭宇主持，部分董事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了 如下决议： 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事彭宇回避表决。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 广天择传媒股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》。 中广天择传媒股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股 ...

中广天择传媒股份有限公司: 本集团于 2023年 12月5日收到贵公司发来的《中广天择传媒股 份有限公司股票交易异常波动问询函》,经本集团自查及向长沙市人 民政府国有资产监督管理委员会电话了解,现回复如下: 关于《中广天择传媒股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回复 特此回复。 截至目前,不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项;不 存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注 入等重大事项。 长沙 年 12月5日 ...