证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-041 泰晶科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 27 日 一、 监事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知 及材料已于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席 刘剑先生主持，应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 公司本次与专业投资机构共同投资暨关联交易事项符合公 ...

泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开第五届董事会独立董事专门会议第 一次会议。召开本次独立董事专门会议的会议通知及材料已于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 3 名，实到 3 名，全体独立董事共同推举苏灵女士召集并主持本次会 议，副总经理兼董事会秘书黄晓辉女士记录。本次独立董事专门会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 泰晶科技股份有限公司 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 会 议 决 议 （本页无正文，为泰晶科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门 会议第一次会议决议独立董事签字页） （苏 灵） （王宇宁） （余志勇） 2024 年 8 月 24 日 经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案： 我们一致同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） 泰晶科技股份有限公司 1、关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案 公司与专业投资机构共同投资暨关联交易事项，符合相关法律法 ...

泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的 会议通知及材料已于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管 理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司 监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-040 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员 会会议审议通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 6 票， ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-039 泰晶科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 10,001,740 股，占公司总股本的比例为 2.57%，回购成交的 最高价为 17.02 元/股、最低价为 11.71 元/股，累计已支付的总金额为 149,955,268.98 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 | 回购方案首次披露日 | 2023/9/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待泰晶科技股份有限公司第四届董事会第十七次 会议审议通过后 个月内 12 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~15,000 万元 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-038 泰晶科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 10,001,740 股，占公司总股本的比例为 2.57%，回购成交的 最高价为 17.02 元/股、最低价为 11.71 元/股，累计已支付的总金额为 149,955,268.98 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 | 回购方案首次披露日 | 2023/9/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待泰晶科技股份有限公司第四届董事会第十七次 会议审议通过后 个月内 12 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~15,000 万元 ...

分红信息 - A股每股现金红利0.081元[2] - 股权登记日2024/6/21，除权（息）和发放日2024/6/24[2][5] - 实际分配基数379,321,032股，派现30,725,003.59元（含税）[3] 税负情况 - 个人持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%[6] - QFII和港投按10%扣税，税后0.0729元/股[6][7][8] - 其他机构和法人股东税前0.081元/股[8]

公司决策 - 2023年9月8日同意以自有资金回购A股股票[7] - 2023年12月10日同意增加回购股份资金总额[7] - 2024年5月20日同意每股派发现金红利0.081元（含税）[7] 数据情况 - 截至2024年5月30日累计回购股份10,001,740股[7] - 截至2024年5月30日总股本389,322,772股，扣除后为379,321,032股[10] - 合计拟派发现金红利30,725,003.59元（含税）[10] - 虚拟分派现金红利约0.079元/股[11] - 公司流通股份变动比例为0[11] - 除权（息）参考价格=（前收盘价格 - 0.079）元/股[11] - 按2024年5月29日收盘价计算，除权除息参考价格影响为0.016% [11]

回购股份 - 2023年9月8日通过回购方案，回购价不超22.48元/股，资金5000 - 10000万元[4] - 2023年12月10日增加回购资金至10000 - 15000万元[5] - 2024年6月24日回购价上限调至22.40元/股[5][7] - 按上限15000万测算预计回购约6696429股，占总股本1.72%[8] - 按下限10000万测算预计回购约4464286股，占总股本1.15%[8] 利润分配 - 2024年5月20日通过2023年年度利润分配预案，每股派现金红利0.081元[7] - 每股现金红利约为0.079元/股[7] - 本次权益分派仅现金分红，流通股份变动比例为0[7]

回购方案 - 首次披露日为2023年9月9日[3] - 预计回购金额10000万元 - 15000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数1000.174万股，占总股本2.57%[3][6] - 累计已回购金额14995.53万元[3][6] - 实际回购价格区间11.71元/股 - 17.02元/股[3] 决策调整 - 2023年9月8日原计划回购资金5000万元 - 10000万元[4] - 2023年12月10日同意增加至10000万元 - 15000万元[5]

公司基本信息 - 证券代码为 603738，证券简称为泰晶科技 [1] - 2024 年 5 月 21 日下午 14:00 - 15:00 通过网络互动形式召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，地点为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 接待人员包括董事兼总经理王金涛、独立董事苏灵、副总经理兼董事会秘书黄晓辉、财务总监马阳 [2] 技术与工艺 - 坚持科技创新，具备高基频和主流尺寸微型音叉晶片的自主设计能力，光刻工艺良率与国际同行一致，有规模和成本优势，重点推进高基频光刻晶片产业化，实现多频点定制研发，推动光刻 kHz 小尺寸特性优化，超高频以及超小尺寸产品稳定量产，研发和改进半导体光刻工艺等技术应用 [3] 市场与产品 - 石英晶体频率元器件是北斗卫星导航系统关键元器件，其稳定性和精确度对确保北斗系统同步运行和定位精度至关重要，产品已应用到北斗卫星相关领域 [4][5] - 具备全系列丰富产品线，在物联网等应用领域时钟方案已逐步实现国产替代，在人工智能、汽车电子等新兴领域需更多进步空间 [4] - 车规级晶振使用数量依方案设计而定，高附加值产品价值相对较高 [6] - 随着 5G 等潜力市场需求增长，市场对超高频、高稳定性产品需求逐步增加，公司高基频光刻晶片产业化落地，76.8MHz 等超高频以及超小尺寸产品量产，具备 300MHz 高基频加工能力 [7][8] 经营与财务 - 2024 年一季度收入同比增长主要因销量增长，毛利额增长来自毛利率提升与销量增长，期间费用减少及政府补助增加部分利润 [5] - 公司将继续贯彻占市场、保交付、保销量的经营发展策略，以技术创新和产品差异化、多样化提升市场竞争力，一方面增加通用料号竞争，出清部分供给产能，保障高品质产品销量；另一方面保障高端料号研发，优化升级高端产品结构，扩大市场占有率 [7] 市值与管理 - 公司重视自身内在价值和市场表现，努力推动上市公司市场价值与内在价值匹配，以打造良好公司基本面作为市值管理根本，提升经营质效，加强公司内在价值 [3] - 公司将做好业务拓展和生产经营工作，提升内在价值，争取以更好业绩回报投资者，若有并购等重大事项将按信息披露规则履行义务 [5][6] - 公司拥有行业最先进生产线，在原材料开发等方面保持高研发投入并取得重大突破，相较国际龙头，在全球化供应、品牌和渠道建设方面有补强空间 [6] ESG 表现 - 公司高度重视企业 ESG 责任，根据自身情况积极履行社会责任，注重社会价值创造，兼顾各方合法利益，完善公司内部治理，将相关要求融入发展战略和公司治理过程，会持续发展进步 [8]