分红信息 - A股每股现金红利0.081元[2] - 股权登记日2024/6/21，除权（息）和发放日2024/6/24[2][5] - 实际分配基数379,321,032股，派现30,725,003.59元（含税）[3] 税负情况 - 个人持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%[6] - QFII和港投按10%扣税，税后0.0729元/股[6][7][8] - 其他机构和法人股东税前0.081元/股[8]

公司决策 - 2023年9月8日同意以自有资金回购A股股票[7] - 2023年12月10日同意增加回购股份资金总额[7] - 2024年5月20日同意每股派发现金红利0.081元（含税）[7] 数据情况 - 截至2024年5月30日累计回购股份10,001,740股[7] - 截至2024年5月30日总股本389,322,772股，扣除后为379,321,032股[10] - 合计拟派发现金红利30,725,003.59元（含税）[10] - 虚拟分派现金红利约0.079元/股[11] - 公司流通股份变动比例为0[11] - 除权（息）参考价格=（前收盘价格 - 0.079）元/股[11] - 按2024年5月29日收盘价计算，除权除息参考价格影响为0.016% [11]

回购股份 - 2023年9月8日通过回购方案，回购价不超22.48元/股，资金5000 - 10000万元[4] - 2023年12月10日增加回购资金至10000 - 15000万元[5] - 2024年6月24日回购价上限调至22.40元/股[5][7] - 按上限15000万测算预计回购约6696429股，占总股本1.72%[8] - 按下限10000万测算预计回购约4464286股，占总股本1.15%[8] 利润分配 - 2024年5月20日通过2023年年度利润分配预案，每股派现金红利0.081元[7] - 每股现金红利约为0.079元/股[7] - 本次权益分派仅现金分红，流通股份变动比例为0[7]

回购方案 - 首次披露日为2023年9月9日[3] - 预计回购金额10000万元 - 15000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数1000.174万股，占总股本2.57%[3][6] - 累计已回购金额14995.53万元[3][6] - 实际回购价格区间11.71元/股 - 17.02元/股[3] 决策调整 - 2023年9月8日原计划回购资金5000万元 - 10000万元[4] - 2023年12月10日同意增加至10000万元 - 15000万元[5]

公司基本信息 - 证券代码为 603738，证券简称为泰晶科技 [1] - 2024 年 5 月 21 日下午 14:00 - 15:00 通过网络互动形式召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，地点为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 接待人员包括董事兼总经理王金涛、独立董事苏灵、副总经理兼董事会秘书黄晓辉、财务总监马阳 [2] 技术与工艺 - 坚持科技创新，具备高基频和主流尺寸微型音叉晶片的自主设计能力，光刻工艺良率与国际同行一致，有规模和成本优势，重点推进高基频光刻晶片产业化，实现多频点定制研发，推动光刻 kHz 小尺寸特性优化，超高频以及超小尺寸产品稳定量产，研发和改进半导体光刻工艺等技术应用 [3] 市场与产品 - 石英晶体频率元器件是北斗卫星导航系统关键元器件，其稳定性和精确度对确保北斗系统同步运行和定位精度至关重要，产品已应用到北斗卫星相关领域 [4][5] - 具备全系列丰富产品线，在物联网等应用领域时钟方案已逐步实现国产替代，在人工智能、汽车电子等新兴领域需更多进步空间 [4] - 车规级晶振使用数量依方案设计而定，高附加值产品价值相对较高 [6] - 随着 5G 等潜力市场需求增长，市场对超高频、高稳定性产品需求逐步增加，公司高基频光刻晶片产业化落地，76.8MHz 等超高频以及超小尺寸产品量产，具备 300MHz 高基频加工能力 [7][8] 经营与财务 - 2024 年一季度收入同比增长主要因销量增长，毛利额增长来自毛利率提升与销量增长，期间费用减少及政府补助增加部分利润 [5] - 公司将继续贯彻占市场、保交付、保销量的经营发展策略，以技术创新和产品差异化、多样化提升市场竞争力，一方面增加通用料号竞争，出清部分供给产能，保障高品质产品销量；另一方面保障高端料号研发，优化升级高端产品结构，扩大市场占有率 [7] 市值与管理 - 公司重视自身内在价值和市场表现，努力推动上市公司市场价值与内在价值匹配，以打造良好公司基本面作为市值管理根本，提升经营质效，加强公司内在价值 [3] - 公司将做好业务拓展和生产经营工作，提升内在价值，争取以更好业绩回报投资者，若有并购等重大事项将按信息披露规则履行义务 [5][6] - 公司拥有行业最先进生产线，在原材料开发等方面保持高研发投入并取得重大突破，相较国际龙头，在全球化供应、品牌和渠道建设方面有补强空间 [6] ESG 表现 - 公司高度重视企业 ESG 责任，根据自身情况积极履行社会责任，注重社会价值创造，兼顾各方合法利益，完善公司内部治理，将相关要求融入发展战略和公司治理过程，会持续发展进步 [8]

会议信息 - 泰晶科技第五届监事会第一次会议于2024年5月20日召开[2] - 应到会监事3名，实到3名[2] 人员选举 - 同意选举刘剑先生为公司第五届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 人员履历 - 刘剑先生1977年6月出生，大专学历[6] - 刘剑先生2009年11月至今就职于公司[6]

会议基本信息 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人22人，持有表决权股份117,750,955股，占比31.0425%[2] - 公司股份总数389,322,772股，回购专用账户10,001,740股，本次大会享有表决权股份379,321,032股[2] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席，董秘出席，高管列席[3] 议案表决情况 - 多项非累积投票议案同意票数117,728,455股，比例99.9808%[4][5][6] - 确认董事2023年度薪酬议案同意票数40,651,930股，比例99.9446%[5] - 确认监事2023年度薪酬议案同意票数117,677,775股，比例99.9808%[6] - 续聘中审众环等5项议案同意票数8,696,956，比例99.7419%[9] 选举情况 - 喻信东等4位非独立董事得票数93,871,776股，占比79.7206%当选[8] - 苏灵和王宇宁2位独立董事得票数93,871,776股，占比79.7206%当选[7] - 余志勇为独立董事得票数93,871,776股，比例79.7206%当选[10] - 刘剑为监事会股东代表监事得票数93,871,776股，比例79.7206%当选[10] - 张美昆为监事会股东代表监事得票数92,709,945股，比例78.7339%当选[10] 结果 - 所有议案均获股东大会审议通过，表决合法有效[11][12]

公司人事变动 - 2024年5月16日完成第五届监事会职工代表监事选举[1][3] - 2024年5月20日选举产生第五届董事会董事、监事会股东代表监事[2] - 2024年5月20日喻信东当选董事长，王斌当选副董事长[2][3] - 2024年5月20日刘剑当选监事会主席[4] - 2024年5月20日聘任王金涛为总经理等一系列高管[6]

会议安排 - 2024年4月25日通过召开2023年年度股东大会的议案[5] - 2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会的通知[6] - 2024年5月20日9点现场会议在湖北随州召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会有表决权的股东或代理人22人，持股117,750,955股，占比31.0425%[8] - 现场出席11人，持股77,627,333股，占比20.4648%；网络投票11人，持股40,123,622股，占比10.5777%[8] 议案表决 - 多数议案同意股数117,728,455股，占比99.9808%[12][14][15][16][17][18][19][22][23] - 《关于确认董事2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案》同意股数40,651,930股，占比99.9446%[21] - 多数议案中小投资者同意股数8,696,956股，占比99.7419%[17][18][20][21] - 《关于确认监事2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案》同意股数117,677,775股，占比99.9808%[24] - 《关于确认监事2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案》中小投资者同意股数8,696,956股，占比99.7419%[24] 人员选举 - 选举喻信东等7人为第五届董事会董事，同意票数93,871,776票，中小投资者同意3,158,923票[25][26][27] - 选举张美昆为第五届监事会股东代表监事，同意票数92,709,945票，中小投资者同意1,997,092票[28]

公司人事选举 - 选举喻信东为公司第五届董事会董事长，任期三年[3][4] - 选举王斌为公司第五届董事会副董事长，任期三年[5][6] - 选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年[8][9][10][11][12] 公司人员聘任 - 聘任王金涛为公司总经理，任期三年[13][14] - 聘任黄晓辉为公司董事会秘书兼副总经理，任期三年[14] - 聘任时承虎、钟院华、万杨为公司副总经理，任期三年[14][15] - 聘任马阳为公司财务总监，任期三年[15][16] - 聘任朱柳艳为公司证券事务代表，任期三年[17][18] 会议及公告信息 - 泰晶科技第五届董事会第一次会议于2024年5月20日召开[2] - 公告发布时间为2024年5月21日[21]