重庆秦安机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-063 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 285,425,069 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数(已扣除公司回购专户股份数)的比例（%） | 65.1556 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长 YUANMING TANG 先生主持，采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议 合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 ...

活动信息 - 活动名称：重庆辖区2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023年11月17日（星期五）15:00-17:00 [1] - 活动平台："全景路演"平台（http://rs.p5w.net） [1] 参与主体 - 主办方：重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：重庆秦安机电股份有限公司 [1] - 参与人员：公司有关高管人员 [1] 活动内容 - 交流形式：线上"一对多"形式 [1] - 交流主题：公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展、维护投资者权益 [1] 公告信息 - 公告发布：重庆秦安机电股份有限公司董事会 [1] - 公告日期：2023年11月11日 [1]

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-061 重庆秦安机电股份有限公司 股东提前终止减持计划暨股份减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，重庆秦安股份有限公司（以下简称"公司"）董事长、 实际控制人 YUANMING TANG 先生持有公司股票 287,998,169 股，占公司总股本的 65.63%。股份来源于公司首次公开发行前取得。 减持计划的实施结果情况 2023 年 5 月 5 日，公司披露了董事长、实际控制人 YUANMING TANG 先生拟 通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份的公告。其中，集中竞价原定的减持 期间为减持计划公告之日起 15 个交易日后的六个月内（2023 年 5 月 26 日至 2023 年 11 月 24 日），且在任意连续 90 个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总 数的 1%；大宗交易原定的减持期间为减持计划公告之日起 3 个交易日后的六个 月内，且在任意连续 90 个自 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-060 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年前三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 7 日(星期二) 至 11 月 10 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zq@qamemc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 13 日 上午 11:00-12:0 ...

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入、归母净利润大幅增长，单季度业绩创历史新高 [2] - 公司2022年年度分红金额较高，上市至今已累计现金分红7.22亿元，股份回购2.12亿元 [4] 业务发展 - 公司深耕现有客户及产品，努力进行新能源市场开拓和新项目开发，客户及产品结构持续优化 [2] - 公司积极拓展海外市场，获得了长安福特变速器箱体、缸盖出口订单，出口业务贡献了部分营收 [3] - 公司在北美设有分公司，便于与北美主流车企直接沟通交流，推进海外客户市场拓展 [3] 未来展望 - 展望四季度，公司现有客户部分订单需求维持稳中有增，公司将继续积极稳产保供 [3] - 公司营收具有一定的季节性，四季度通常是旺季 [3] 公司治理 - 董事长于5月披露了减持计划公告，减持目的主要是改善公司股权结构和流动性 [3] - 自10月20日后，董事长实际未减持所持有的公司股票 [3] 技术工艺 - 公司核心产品主要铸造工艺包含：铝合金重力、低压、高压铸造；铸铁、球铁砂型铸造等工艺 [3]

营业收入和净利润 - 2023年第三季度公司营业收入为484,946,699.64元，同比增长84.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为77,389,907.08元，同比增长195.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要是因为收入上涨，公司利润增加[8] 财务状况 - 经营活动产生的现金流量净额为107,973,124.54元，较上年同期减少55.13%[5] - 总资产为3,139,283,646.09元，较上年同期末下降1.70%[5] - 公司因不可抗力因素计提的各项资产减值准备为5,512,185.05元[7] 股东情况 - 公司前十名股东中，YUANMING TANG持股数量最多，占比64.76%[9] - 公司前十名股东中，重庆秦安机电股份有限公司-2023年员工持股数量为3.73%[9] - 公司前十名股东中，唐梓长持股数量为1.71%，其中质押数量为301万股[9] - 公司前十名无限售条件股东中，YUANMING TANG持有284,153,069股[10] - 公司前十名无限售条件股东中，重庆秦安机电股份有限公司-2023年员工持有16,350,000股[10] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为106,938.11元[6] - 交易性金融资产增加幅度为3,980.65%，主要原因是股票投资增加[8] - 应付税金增加幅度为1,734.71%，主要是因为应付税金增加[8] 财务活动现金流量 - 2023年第三季度，公司净利润同比增加99.76%[9] - 2023年第三季度，公司扣除非经常性损益的净利润同比增加247.75%[9] - 2023年第三季度，公司基本每股收益同比增加216.67%[9] - 2023年第三季度，公司稀释每股收益同比增加216.67%[9] - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少55.13%[9] 负债情况 - 2023年第三季度公司负债总计为616,543,002.98元，较2022年同期增长了84,766,577.44元[14] 年度财务数据 - 2023年前三季度营业总收入为1,213,355,224.46元，较2022年同期增长了358,759,378.68元[15] - 2023年前三季度净利润为205,585,755.65元，较2022年同期增长了102,667,406.84元[16] - 2023年前三季度综合收益总额为206,134,675.92元，较2022年同期增长了103,216,327.11元[17] 现金流量情况 - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为107,973,124.54，较2022年同期减少了132,670,536.90[19] - 2023年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-211,965,006.83，较2022年同期减少了94,227,245.36[20] - 2023年第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-288,085,480.10，较2022年同期减少了214,141,758.26[20]

重庆秦安机电股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会 2023 年 8 月 4 日发布的《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 8 月修订)和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(2023 年 8 月修订)，以及重庆证监局 《关于贯彻落实上市公司独立董事管理办法的通知》的相关规定和要求，重庆秦 安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 股东大会分为年度股东大会 | 第四十二条 股东大会分为年度股东大会 | | 和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 | 和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 | | 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 | 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 | | 举行。 | 举行。 | | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日 ...

2023 年 10 月 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 重庆秦安机电股份有限公司 审计委员会 议事规则 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 委员会组织结构 | | 2 | | 第三章 | 委员会职责权限 | | 2 | | 第四章 | 委员会工作机构 | | 4 | | 第五章 | 委员会议事规则 | | 4 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 第一条 为提高重庆秦安机电股份有限公司（下称"公司"）治理水平，规范 公司董事会审计委员会运作，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会（下称"委员会"）是公司董事会下设的专门机构，主要 负责公司内外部审计的沟通、监督和核查以及公司风 ...

重庆秦安机电股份有限公司 CHONGQING QIN'AN M&E PLC. 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 中国·重庆 二〇二三年十月 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 5 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 6 | 1 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东 大会的全体人员遵照执行： 一、本次股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 二、请按照本次股东大会会议通知（详见 2023 年 10 月 28 日刊登 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-057 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2023 年 10 月 27 日 10:00 以通讯方式召开。本次董事会会议通知及议案已于 2023 年 10 月 20 日发出。本次会议应当出席董事人数 9 人，实际出席会议董事 人数 9 人，会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《秦安股份 2023 年第三季度报告》。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃 ...