证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-057 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2023 年 10 月 27 日 10:00 以通讯方式召开。本次董事会会议通知及议案已于 2023 年 10 月 20 日发出。本次会议应当出席董事人数 9 人，实际出席会议董事 人数 9 人，会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《秦安股份 2023 年第三季度报告》。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃 ...

重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 重庆秦安机电股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 10 月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件和独立性 | 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 5 | | 第四章 | 独立董事的职权和义务 | 6 | | 第五章 | 独立董事的独立意见 | 8 | | 第六章 | 独立董事履职保障 | 9 | | 第七章 | 附 则 | 10 | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆秦安机电股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，确保全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他规 范性文件等规定，参照《上市公司独立董事管理办法》制定本制 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-058 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证 ...

重庆秦安机电股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第三节 独立董事专门会议 | 28 | | 第四节 董事会秘书 | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 31 | | 第一节 监事 | 31 | | 第二节 监事会 | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-055 重庆秦安机电股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划第一 次持有人会议于 2023 年 9 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本 次会议由董事会秘书许锐女士主持召开。会议应到持有人 111 人，实到 111 人， 代表公司 2023 年员工持股计划份额 16,350,000 份，占公司 2023 年员工持股计 划首次受让份额的 100%。 公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）持有人包括公 司董事、监事、高级管理人员共计 10 人，代表本次员工持股计划份额 5,120,000 份，与本次员工持股计划存在关联关系。根据公司《2023 年员工持股计划》、《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员承诺不 在员工持股计划管理委员会 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-054 重庆秦安机电股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划首次受让部分 完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，公司 2023 年员工持股计划证券账户持有公司 A 股普通 股票 16,350,000 股，占公司总股本（438,797,049 股）的 3.73%。根据公司《2023 年员工持股计划》（以下简称"本员工持股计划"）的相关规定，本员工持股计 划的受让价格为 4.41 元/股，存续期为 54 个月，自公司公告最后一笔标的股票 过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划首次受让标的股票分三期 1 解锁，解锁时点分别为自公司公告首次受让部分标的股票过户至本员工持股计划 名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，具体解锁结果根据公司业绩考核结果 确定。 公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规 定及时履行信息披露义务。 特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 ...

财务表现 - 本报告期公司营业收入为72.84亿元，同比增长23.03%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为12.82亿元，同比增长67.03%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.58亿元，同比增长199.04%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为6.60亿元，同比下降77.70%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为23.66亿元，较上年末下降11.11%[11] - 公司总资产为28.83亿元，较上年末下降9.72%[11] - 公司基本每股收益为0.30元，同比增长57.89%[11] - 公司稀释每股收益为0.30元，同比增长66.67%[11] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.30元，同比增长200%[11] - 公司加权平均净资产收益率为4.96%，较上年同期增加2.09个百分点[11] 产品与市场 - 公司是专业汽车轻量化结构件供应商，主要从事汽车发动机核心零部件和变速器关重零部件的研发、生产与销售[14] - 公司主要产品包括汽车发动机核心零部件（气缸体、气缸盖、曲轴）和变速器关重零部件（壳体），以及新能源汽车电机壳体等[16] - 公司正在开发混合电驱动系统总成，包括发动机、减速器、驱动电机、发电机、电机控制器[18] - 公司销售模式主要为整车（机）制造企业配套直销模式，主要客户包括长安福特、中国一汽、理想新晨等[20] - 公司在2023年上半年燃油乘用车市场占有率方面，缸盖占3.66%，缸体占2.66%，曲轴占2.50%[22] - 公司在2023年上半年新能源插电式混合动力汽车市场占有率方面，缸盖占13.59%，缸体占8.40%[22] 生产与技术 - 公司拥有国际领先的德国HWS全自动黑色铸造线和奥地利FILL全自动有色浇铸生产线等先进设备[24] - 公司具备铸造及机加工一体化的产品开发能力，为客户提供可靠保障[25] - 公司拥有研发及试验能力优势，建立了与高校和科研机构的战略合作关系[27] 财务状况 - 公司2023年上半年实现营业收入72,840.85万元，同比增长23.03%，净利润12,819.58万元，同比增长67.03%[31] - 公司资产总额28.83亿元，净资产总额23.66亿元，负债总额5.17亿元，资产负债率为17.94%，现金比率1.97[31] 公司治理 - 公司推出了员工持股计划，通过实施员工持股计划，吸引及绑定公司核心团队，实现公司与员工利益的协同发展[37] - 公司完成了董事会、监事会换届选举，并聘任了新一届高级管理人员[51] 环境保护 - 公司废气治理方面采用先进的生产工艺和设备，现有27套废气处理设施，排放标准符合相关要求[56] - 公司废水处理站经过技术改造，废水处理能力提高，符合污水综合排放标准[56] - 公司噪声控制措施包括基础减震、墙体隔声和加强绿化等，噪声在合格范围内[56] - 公司建有固废堆场用于回收利用一般工业固废，危险废物严格按照标准执行[56] - 公司防治污染设施有效运行，各类排放污染物符合国家相关排放标准[57]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 22 日(星期二) 至 08 月 25 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zq@qamemc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 28 日上午 10:00-11:30 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-053 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 董事会秘书：许锐 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年半年度经 营成果及财务指标的具体情况与投 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为330,534,504.93元，同比下降3.57%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为3.305亿人民币，同比下降3.57%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为60,713,069.87元，同比增长48.85%[5] - 公司2023年第一季度净利润为6071万人民币，同比增长48.8%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为59,896,031.15元，同比增长52.30%[5] - 公司2023年第一季度营业利润为7166万人民币，同比增长46.4%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-42,799,268.81元，同比下降129.25%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-42,799,268.81元，同比下降129.3%[22] - 经营活动现金流入小计为263,230,579.41元，同比下降46.7%[22] - 经营活动现金流出小计为306,029,848.22元，同比下降11.8%[22] - 投资活动现金流入小计为3,374,061.22元，同比下降88.7%[22] - 投资活动现金流出小计为29,301,839.96元，同比下降51.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-25,927,778.74元，同比改善15.0%[23] - 筹资活动现金流出小计为3,092,775.00元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-68,760,223.16元，同比下降161.0%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,245,694,439.06元，同比增长28.2%[23] 资产与负债 - 总资产为3,207,017,232.23元，同比增长0.42%[6] - 公司总资产为3,207,017,232.23元，较2022年底的3,193,521,671.88元略有增长[16] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,724,238,187.36元，同比增长2.35%[6] - 公司流动资产合计为1,970,283,595.65元，较2022年底的1,954,894,651.49元略有增长[15] - 公司非流动资产合计为1,236,733,636.58元，较2022年底的1,238,627,020.39元略有下降[16] - 公司货币资金为1,252,766,791.05元，较2022年底的1,317,109,967.62元有所下降[15] - 公司应收账款为291,729,051.15元，较2022年底的296,123,153.39元略有下降[15] - 公司存货为263,290,840.52元，较2022年底的272,652,768.75元有所下降[16] - 公司固定资产为838,029,606.79元，较2022年底的868,676,669.09元有所下降[16] - 公司在建工程为156,068,083.72元，较2022年底的142,013,415.87元有所增长[16] - 公司开发支出为42,481,361.07元，较2022年底的37,822,705.90元有所增长[16] - 公司2023年第一季度合同负债为3.716亿人民币，同比下降23.5%[17] - 公司2023年第一季度应付职工薪酬为1.087亿人民币，同比下降20.1%[17] - 公司2023年第一季度应交税费为1.158亿人民币，同比增长730%[17] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长40.00%[5] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.14元，同比增长40%[20] - 加权平均净资产收益率为2.25%，同比增加0.72个百分点[5] 金融资产 - 交易性金融资产同比下降52.68%，主要由于权益投资减少[9] - 衍生金融资产同比增长89.17%，主要由于商品套期浮动收益增加[9] 研发费用 - 公司2023年第一季度研发费用为678.9万人民币，同比下降18.8%[18] 其他综合收益 - 公司2023年第一季度其他综合收益为332万人民币，去年同期为-8.5万人民币[19] 回购股份 - 公司回购专用证券账户持有17,080,274股，占公司总股本的3.89%[14] 销售与现金流入 - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.599亿人民币，同比下降44.2%[21]

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-019 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 07 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上交所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、 东方财富路演（https://roadshow.eastmoney.com/） 会议召开方式：上证路演中心及东方财富路演网络文字互动 （一） 会议召开时间：2023 年 04 月 07 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）、 东方财富路演（网址：https://roadshow.eastmoney.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心及东方财富路演网络文字互动 投资者可于 2023 年 03 月 30 日(星期四) 至 04 月 06 ...