股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-009 隆鑫通用动力股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议（含视频）的方式在公司 C 区会议室召开。本 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长涂建华先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度董事会 工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司关联交易管理制度 隆鑫通用动力股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联方之间所发生的关联交易合法、公允、合理，充分保障 公司及全体股东的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易》、《企业会计准则第36号——关联方披露》 和《隆鑫通用动力股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的分公司、子公司 等各分支机构。 第三条 公司的关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司的关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交 易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能 导致上市公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为 关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 （2024 年 4 月修订） 隆鑫通用动力股份有限公司 章程 1 603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 目录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 603766 隆鑫通用动力股份有限公司章程 第一章 总则 1.3 公司于 2012 年 6 月 26 日经中国证券监 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《隆鑫通用动力股份有限 公司章程》和《审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）成员在2023年度本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，主动 了解公司经营运作情况，全面关注公司发展状况，及时提出专业意见和建议，认 真履行了审计监督职责，切实有效的监督公司的财务审计，指导公司内控审计工 作，促进公司执行内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告，现将审计 委员会2023年度履职情况作如下报告： 一、董事会审计委员会委员基本情况 报告期内，第四届董事会审计委员会由两名独立董事晏国菀女士、陈朝辉先 生及一名非独立董事王丙星先生组成。主任委员、会议召集人由具有专业会计资 格的独立董事晏国菀女士担任。 2023年11月，非独立董事王丙星先生因个人原因辞去公司董事及审计委员会 委员职务，公司于2024年1月增补非独立董事李杰先生为公司第四届董事会审计 委员会委员，任 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2024-011 隆鑫通用动力股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值 损失的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》 和《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，2023 年末公 司对各项资产全面检查和减值测试，经测试后公司部分资产存在减值情况。为真 实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值，基于谨慎 性原则，公司拟对可能存在减值迹象的相关资产计提减值损失。 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失总体情况 2023 年公司计提信用减值损失及资产减值损失金额 38,937.07 万元，具体 如下： | ...

隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 北京市东城区朝阳门北大街 a会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: certified public accountants 9/F Block A Fil Hua M No.8. Chaovangmen B Donachena District. Be 100027 P R China 内部控制审计报告 XYZH/2024CQAA1B0131 隆鑫通用动力股份有限公司 隆鑫通用动力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称隆鑫通用)2023年 12月 31 日财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是隆鑫通用董事会的责任。 二、注册会计师的责任 合用目,自我VIFA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 内控审计报告 ...

营业收入及利润 - 隆鑫通用2024年第一季度营业收入为32.96亿元，同比增长20.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.58亿元，同比增长39.25%[4] - 公司报告期内实现营业收入32.96亿元，同比增长20.41%；实现归属于母公司净利润2.58亿元，同比增长39.25%；实现扣非后归属母公司净利润2.47亿元，同比增长60.70%[13] - 公司摩托车业务实现销售收入24.63亿元，同比增长42.43%；出口创汇2.18亿美元，同比增长33.81%；无极VOGE系列产品实现销售收入6.04亿元，同比增长135.21%[13] 资产状况 - 总资产为139.62亿元，较上年度末增长0.15%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为85.08亿元，较上年度末增长3.09%[5] - 公司持有2亿元证券投资额度，截至2024年3月31日，股票市值及未使用资金共21,871.97万元[16] - 2024年第一季度，隆鑫通用动力股份有限公司的流动负债合计为4,990,410,205.38元，较上年同期略有下降[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.05亿元，同比下降112.56%[4] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为2,680,415,986.90元，较去年同期增长12.9%[25] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为2,968,308,325.20元，较去年同期增长13.7%[26] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流出小计为3,018,849,163.59元，较去年同期增长36.7%[26] - 2024年第一季度，公司投资活动现金流入小计为5,019,162,077.61元，较去年同期略微下降0.3%[26] - 2024年第一季度，公司投资活动现金流出小计为5,101,481,627.92元，较去年同期增长1.8%[26] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流入小计为1,140,791,104.41元，较去年同期增长37.2%[27] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流出小计为1,115,739,613.88元，较去年同期增长11.7%[27] - 2024年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为-88,476,764.24元，较去年同期下降136.4%[27] 财务表现 - 公司的营业总收入在2024年第一季度达到3,295,770,719.47元，同比增长20.6%[22] - 营业总成本为3,054,519,773.59元，较去年同期增长19.2%[22] - 营业利润为301,682,886.24元，同比增长36.8%[23] - 净利润达到254,146,446.20元，较去年同期增长40.1%[23] - 综合收益总额为250,686,436.14元，同比增长38.3%[24] - 每股基本收益为0.1254元，稀释每股收益也为0.1254元[24] - 2024年第一季度，公司流动资产合计为5,946,709,271.22元，较去年同期略微下降3.3%[27] - 2024年第一季度，公司非流动资产合计为3,391,951,136.34元，较去年同期增长26.0%[28] - 2024年第一季度，公司负债合计为5,124,469,954.17元，较去年同期增长10.0%[29] - 2024年第一季度公司营业利润为28,167,579.66元，较去年同期116,513,757.16元有所下降[30] - 经营活动产生的现金流量净额为61,084,250.29元，较去年同期63,341,396.21元略有下降[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-648,016,003.51元，较去年同期21,857,768.49元大幅下降[32]

603766 隆鑫通用动力股份有限公司 隆鑫通用动力股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次 会议审议以及公司2022年年度股东大会表决通过，公司续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年年度财务报告和 内部控制报告审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，上市公司 每年应当按要求披露对会计师事务所履职情况评估报告。经公司对信永中和2023 年度的履职情况进行综合评估后，认为，近一年信永中和在资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。主要情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号 富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截至2023年12月31日，信永中和合 伙人（股东）245人，注册会计师1,656人。签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元， 证券业务收入为8.89亿 ...

股票代码: 603766 LORE FREE 000 Hioncin 2023 环境、社会及管治报告 Environmental, Social and Governance Report CONTENTS 日录 转型升级 实现可持续发展 | 报告说明 | 03 | | --- | --- | | 公司概况 | 04 | | 董事长致辞 | 04 | | 公司可持续发展理念 | 05 | | 风险与机遇 | 06 | | 公司与利益相关方沟通 | 07 | | 走进隆鑫通用 | 09 | | 响应联合国可持续发展目标(SDGs) | 19 | 护航实业发展 | 专题案例:党建引领 | 23 | | --- | --- | | 1.1 治理为基 稳健先行 | 25 | | 1.2 ESG治理 | 26 | | 1.3 合规管理 合规运营 | 27 | | 1.4 信息管理 安全运行 | 29 | | 1.5 杜绝腐败 严防贿赂 | 29 | 科技创新 | 专题案例:全球业务深耕战略 | 33 | | --- | --- | | 2.1 科技创新 绿色研发 | 35 | | 专题案例:数智隆鑫 四转一升 | 39 ...

603766 隆鑫通用动力股份有限公司 隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈朝辉） 作为隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人遵照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《隆鑫通用动力股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利， 主动地了解公司的经营和发展情况，对公司董事会审议的重大事项基于自身专业 发表独立客观的意见，在保护全体股东的合法权益，促进公司规范运作，进一步 完善法人治理结构等方面，充分发挥了独立董事应有的作用。根据中国证监会相 关法律法规的要求，现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人陈朝辉，北京大学法学专业毕业，硕士学历。2013 年 10 月至 2014 年 12 月北京隆鑫矿业资源投资有限公司总经理；2014 年 12 月至 2015 年 3 月任招 金蒙矿资产管理(深圳)有限公司总经理；2015 年任未名金石投资管理(北京)有 限公司总经理；2020 年 1 月至今任公司独立董事。 本人具备《上市公 ...