财务表现 - 第三季度营业收入为48.05亿元，同比增长5.55% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5.03亿元，同比增长62.48% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.94亿元，同比增长78.79% [1] - 第三季度基本每股收益为0.2447元 [1]

关联交易委员会组建 - 公司于2025年10月制定工作细则[2] - 委员会由五名董事组成，至少含两名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 关联交易委员会任期 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[6] - 人数不足时60日内完成补选[6] 关联交易委员会会议 - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 应提前三天通知，紧急情况不受限[14] - 以现场召开为原则，也可其他方式[14] - 表决一人一票，记名书面进行[14] 关联交易委员会其他 - 会议记录和决议由董事会秘书保存，期限不少于十年[15] - 细则自董事会通过之日起实施，遵循法规[19]

总经理任期与会议 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] - 总经理办公例会原则上每季度召开一次[9] 会议通知与记录 - 会议议题等提前两天通知参会人员[11] - 会议记录保管期不少于10年[11]

隆鑫通用动力股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《隆鑫 通用动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当至少每半年召开一次独立董事专门会议。 第 ...

制度修订 - 公司于2025年10月修订信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度[1] 披露规则 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露，符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[3][4] - 暂缓、豁免披露商业秘密出现特定情形应及时披露[4] - 定期和临时报告中涉密信息可特定方式豁免披露[4][5] 申请流程 - 申请暂缓、豁免披露特定信息需填登记事项表，由董事会秘书审核[6] 登记保存 - 暂缓、豁免披露信息应登记相关事项，保存材料不少于10年[6][7] 披露要求 - 暂缓披露临时报告或内容，原因消除后应及时披露并说明情况[7] - 公司应在年报、半年报、季报公告后10日内报送登记材料[7] 惩戒措施 - 不符合规定或未及时披露信息，将惩戒相关人员[9] 制度权责 - 制度由董事会负责修改、解释，自批准之日起生效实施[12] 登记事项 - 登记涉及商业秘密暂缓披露事项[20] 选项确认 - 有多种暂缓披露方式、披露文件、信息类型选项[22] - 需确认是否完成内部审核、信息是否已公开[22] 内容要求 - 需注明认定商业秘密理由、披露影响及提供知情人名单[22] - 有恢复披露情况确认及说明要求[23]

第一章 总则 1.1 为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增 强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量，进一步 完善公司治理结构和内控制度，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其 他有关规定，制订本工作细则。 第二章 人员组成 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 1 2.1 战略与投资委员会由三名以上董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略与投资委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 三分之一提名，由董事会选举产生。 2.2 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 董事会办公室负责战略与投资委员会日常工作联络和会议组织等工作。 2.3 战略与投资委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。 2.4 战略与投资委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定 人数时，公司董事会应当自前述 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为48.05亿元人民币，同比增长5.55%[3] - 年初至报告期末营业收入为145.57亿元人民币，同比增长19.14%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5.03亿元人民币，同比增长62.48%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为15.77亿元人民币，同比增长75.45%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为4.94亿元人民币，同比增长78.79%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为15.29亿元人民币，同比增长81.47%[3] - 2025年1-9月实现营业收入145.57亿元，同比增长19.14%[13] - 2025年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润15.77亿元，同比增长75.45%[13] - 营业总收入同比增长19.1%至145.57亿元，其中营业收入为145.57亿元[25] - 营业利润同比增长76.4%至18.59亿元[25] - 净利润同比增长77.7%至15.69亿元，归属于母公司股东的净利润同比增长75.5%至15.77亿元[26] - 基本每股收益同比增长75.5%至0.7678元/股[27] - 2025年前三季度营业收入为43.76亿元，同比增长12.8%[35] - 2025年前三季度净利润为2.36亿元，同比大幅增长264.8%[36] - 2025年前三季度营业利润为2.78亿元，同比增长244.6%[35] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业总成本同比增长13.7%至128.16亿元，营业成本同比增长18.3%至118.07亿元[25] - 销售费用同比下降29.6%至1.61亿元，管理费用同比下降24.3%至3.57亿元，研发费用同比下降29.8%至2.89亿元[25] - 财务费用为净收入1.10亿元，主要因利息收入1.26亿元超过利息费用2631万元[25] - 2025年前三季度销售费用为5596万元，同比大幅下降45.3%[35] - 2025年前三季度管理费用为1.52亿元，同比下降31.3%[35] - 2025年前三季度研发费用为1.26亿元，同比下降23.9%[35] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为26.68亿元人民币，同比大幅增长147.96%[3] - 经营活动现金流入同比增长31.3%至142.23亿元，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长29.4%至128.85亿元[29] - 收到的税费返还同比增长62.3%至11.41亿元[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长19.3%至93.24亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至26.68亿元，同比增长约148%[30] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，为7.38亿元，去年同期为-6.64亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-21.20亿元，主要由于支付其他与筹资活动有关的现金达20.98亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额为72.45亿元，较期初增加13.18亿元[30] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.11亿元，同比增长185.1%[39] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为8.77亿元，而去年同期为净流出10.40亿元[39] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为58.87亿元，同比增长41.5%[38] 各条业务线表现 - 2025年1-9月综合毛利率为18.89%[13] - 摩托车产品销售收入107.14亿元，同比增长14.91%；其中无极系列产品销售收入30.35亿元，同比增长24.87%[13] - 无极出口实现销售收入17.18亿元，同比增长86.92%[13] - 通用机械产品实现销售收入33.84亿元，同比增长42.54%[13] - 自主品牌产品（无极、LONCIN XWOLF、隆鑫）销售收入37.96亿元，同比增长28.49%，占公司整体收入比26.08%[14] - 自主品牌产品占公司摩托车产品收入比35.43%[14] 其他财务数据 - 第三季度基本每股收益为0.2447元/股，同比增长62.51%[4] - 报告期末总资产为176.74亿元人民币，较上年度末增长9.99%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为99.35亿元人民币，较上年度末增长8.25%[4] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为93.61亿元，较2024年末的67.60亿元增长38.3%[20] - 截至2025年9月30日，公司总资产为176.74亿元，较2024年末的160.69亿元增长10.0%[21][23] - 截至2025年9月30日，公司负债合计为76.33亿元，较2024年末的67.88亿元增长12.4%[22] - 截至2025年9月30日，公司所有者权益合计为100.41亿元，较2024年末的92.81亿元增长8.2%[23] - 截至2025年9月30日，公司未分配利润为70.91亿元，较2024年末的63.36亿元增长12.0%[23] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为247.65万元，较2024年末的3.01亿元大幅下降99.2%[21] - 截至2025年9月30日，公司应付票据为14.04亿元，较2024年末的5.44亿元增长158.0%[21] - 2025年前三季度期末现金及现金等价物余额为24.86亿元，同比增长41.2%[39] - 母公司货币资金为29.40亿元，较年初增长约36.6%[32] - 母公司其他应收款增长至8.97亿元，较年初增长约70.1%[32] - 母公司其他流动资产大幅减少至0.24亿元，年初为9.96亿元[32] - 母公司其他应付款增长至33.75亿元，较年初增长约36.0%[33] - 母公司未分配利润下降至8.24亿元，较年初减少约41.5%[34] - 母公司长期借款新增2.995亿元，年初无此项负债[33] 其他重要事项 - 报告期末普通股股东总数为35,386户[11] - 控股子公司广州威能机电有限公司应收账款余额6.71亿元，已计提信用减值损失6.07亿元[15] - 控股股东宗申新智造持有公司5.04亿股，占公司总股本24.55%，其持股已100%质押，占公司总股本24.55%，计划在2025年将质押比例降至80%以下[18] - 公司为推进解决同业竞争，已于2025年4月1日成立重庆新隆鑫机电有限公司[19]

募集资金协议 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议，提前终止需两周内签新协议[10][11] 资金支取通知 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，应通知保荐人或独董[10] 项目可行性论证 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%，需重新论证可行性[14] 资金置换时间 - 以募集资金置换自筹资金应在转入专户后6个月内实施[15] 现金管理规定 - 现金管理产品期限不超12个月，到期收回公告后才可再开展[16] 临时补流限制 - 单次临时补充流动资金不超12个月，需归还前次到期资金[16] 节余资金使用 - 单个募投项目节余低于100万元或5%，可免特定程序，年报披露[18] - 募投项目完成后节余超净额10%，需股东会审议[18] - 节余低于500万元或5%，可免特定程序，定期报告披露[19] 用途变更审议 - 取消或终止原募投项目属改变用途，需董事会决议等并提交股东会[21] 实施主体变更 - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间或仅地点变更，董事会决议[22] 项目进展核查 - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制披露专项报告[25] 审计报告要求 - 年度审计需聘请会计师出具鉴证报告并与年报披露[25] 报告结论披露 - 每个会计年度结束，董事会披露保荐人或独董核查及会计师鉴证结论[25] 内部审计检查 - 内部审计机构至少每半年检查募集资金存放使用情况并报告[26] 违规责任追究 - 相关责任人违规视情节处分，造成损失追究法律责任[28]

董事会秘书工作制度 第 2页，共 6页 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第三章 董事会秘书的职责 第四章 绩效评价 第五章 附则 第一章 总 则 1.1 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更 好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所股票上市规则》"）等 有关法律、法规和规范性文件以及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（以下简 隆鑫通用动力股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第 1页，共 6页 目录 第一章 总则 2.1 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 公司董事或其他高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如 某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不 得以双重身份作出。 2.2 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； 1.2 公司设董事会秘书一名，董事会 ...

股份转让限制 - 董事、高管每年转让股份不得超所持总数25%[6] - 离职后半年内不得转让所持股份[5][6][8] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[7] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[5] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[5] 信息申报要求 - 新任任职通过后2个交易日内委托申报信息[10] - 现任信息变化后2个交易日内委托申报[10] - 现任离任后2个交易日内委托申报[10] 减持报告规定 - 减持应在首次卖出15个交易日前报告公司[11] - 每次披露减持时间区间不超3个月[11] 制度相关说明 - 未尽事宜按有关法律规定执行[16] - 制度自董事会审议通过后生效[16] - 董事会可制定细则并负责解释[16]