二、 议案审议情况 证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-042 合肥常青机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,319,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.0270 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴应宏先生主持召开。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规 定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：合肥市东油路 18 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

会议信息 - 董事会于股东大会召开十五日前公告通知股东[4] - 现场会议于2024年7月8日14:30召开，网络投票7月8日9:15至15:00进行[4] 参会情况 - 7名股东参会，代表133,319,592股，占比56.0270%[6] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意133,311,592股，占比99.9939%[8] - 中小投资者同意7,086,592股，占比99.8872%[8] 会议结果 - 全部议案获审议通过，涉及特别决议获三分之二以上通过[9] - 单独统计并公布中小投资者投票情况[9]

合肥常青机械股份有限公司 （603768） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 | | | 合肥常青机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在合肥常青机械股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合 肥常青机械股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-041）），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事 宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序 和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东 代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得 ...

资本变更 - 公司注册资本由2.04亿元修改为237,955,857元[1] - 公司股份总数由204,000,000股修改为237,955,857股[1] 议案进展 - 变更注册资本及修订《公司章程》议案于2024年6月21日经董事会审议通过[1] - 修订《公司章程》议案尚需经2024年第一次临时股东大会审议通过后生效[1]

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-039 合肥常青机械股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开了公 司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集 资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）主体合肥常捷汽车部件有限公司（以下简称 "合肥常捷"）提供借款以实施募投项目。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 2023 年 6 月 12 日，公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274 号），同意发行人向 特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 33,955,857 股，发行价格为 11.78 元/股，募集资金总额为人民币 39 ...

募资情况 - 向13家/名投资者发行33,955,857股，每股11.78元，募资399,999,995.46元[15] - 扣除费用后，实际募资净额392,358,486.04元[15] - 募资投资项目总额4亿，含压铸项目3.14亿、补流8600万[19] 资金投入与置换 - 截至2024年5月27日，自筹资金预投165,782,613.74元[20] - 已用自筹付发行费943,396.22元，拟用募资置换[22][24] - 审计、律师费各预支471,698.11元，拟置换[25]

中信建投证券股份有限公司 关于合肥常青机械股份有限公司使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"常青股份"、"公司"、"发行人"）向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 12 日，公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274 号），同意发 行人向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量 为 33,955,857 股，发行价格为 11.78 元/股，募集资金总额为人民币 ...

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-040 合肥常青机械股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集资金专项 账户内。 二、募集资金投资项目概况 本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 33,955,857 股，发行价格为 11.78 元/股，募集资金总额为人民币 399,999,995.46 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,641,509.42 元后，公司实际募集资金净额为人民币 392,358,486.04 元。本次向特 定对象发行股票实际募集资金净额低于《合肥常青机械股份有限公司 2022 年度向特定 对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集资金金额，为保障募投项 目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资 金用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募投项目拟使用募集资金金 ...

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-041 合肥常青机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市东油路 18 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 8 日 至 2024 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

融资情况 - 2023年6月12日获向特定对象发行股票注册批复[2] - 发行33,955,857股，价格11.78元/股，募资399,999,995.46元[2][4] - 扣除费用后净额392,358,486.04元，2024年5月27日资金到账[3][4][5] 资金调整 - 2024年6月21日董事会、监事会通过调资议案[7][8] - 新能源汽车压铸项目拟投由314,000,000元调为306,358,486.04元[7] - 募投项目调后拟用募集资金39,235.85万元[7]