合肥常青机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-018 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市东油路 18 号公司二楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

合肥常青机械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三人组成, 其中, 由公司独立董事担任的委员不少于一名。 公司董事长为战略委员会固有委员。 1 第一条 为适应合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力, 公司 董事会特决定下设董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"), 作为研究、 制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《合肥常青机械 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法 规的规定。 第六条 战略委员会设主任一名, 由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员 ...

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-007 合肥常青机械股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 30 日在公司二楼会议室以现场表决方式召 开，会议由监事会主席程义先生主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件或专人送达的方式向全体监 事发出。 （三）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：（1）公司 ...

关于合肥常青机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：合肥常青机械股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 关于合肥常青机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2024]230Z0639 号 合肥常青机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了合肥常青机械股份有限 公司(以下简称常青股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 30 日出具了容诚审字 [2024]230Z0598 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,常青股份管理层编制了后附的合肥 常青机械股份有限公司 2023 年度非 ...

第二章对外担保对象的审查 1 合肥常青机械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章总则 第一条 为规范合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为, 有 效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 维护股东利益, 根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司章程指引》、《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规和规范性文件以及《合肥 常青机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 结合 公司的实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司提 供的担保。公司控股或实际控制子公司的对外担保, 视同公司行为, 其对外担 保应执行本制度。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东大会审议批准, 任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险, 并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则, 严格 ...

募资情况 - 公司首次公开发行5100万股，每股发行价16.32元，募集资金总额83232万元，净额78132.32万元[1] 项目投资 - 汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目投资总额49239.48万元，拟投入募集资金44919.10万元[3] - 研发中心建设项目投资总额4620.96万元，拟投入募集资金4620.96万元[3] - 芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目投资总额16589.33万元，拟投入募集资金16589.33万元[3] - 补充流动资金及归还银行贷款拟投入募集资金12002.93万元[3] 项目进度 - 截至2023年12月31日，汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目投资进度99.38%，累计投入44639.24万元[6] - 截至2023年12月31日，研发中心建设项目投资进度28.59%，累计投入1320.92万元[6] - 截至2023年12月31日，补充流动资金及归还银行贷款投资进度100%，累计投入12002.93万元[6] - 截至2023年12月31日，金属板材绿色清洁加工生产线建设项目投资进度100%，累计投入16024.87万元[6] 项目预期 - 汽车冲压及焊接零部件技术升级改造和研发中心建设项目调整后预计2025年4月达到可使用状态[7] 技术专利 - 截至2023年12月31日公司拥有专利325项，其中发明专利106项，实用新型专利218项，外观设计专利1项[15] 项目延期 - 公司于2024年3月30日召开会议审议通过项目延期议案[19] - “汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目”“研发中心建设项目”预定可使用状态时间延期至2025年4月[19] - 本次募投项目延期未调整项目内容、投资总额和建设规模[18] - 募投项目延期不会对募集资金投资项目实施产生不利影响[18] - 募投项目延期符合相关规定及公司和全体股东利益[18] - 本次延期事项尚需提交公司股东大会审议[20] - 保荐机构认为项目延期已履行必要审批程序[21] - 保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议[24]

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-009 合肥常青机械股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述银行综合授信事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可 实施，上述授信有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止。 特此公告。 合肥常青机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 1 日 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 30 日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度公 司及子公司申请银行授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下： 根据公司 2023 年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足 2024 年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，公司及子公司拟与银行 等金融机构签署综合授信协议,2024 年度授信总额预计不超过 50.50 亿元，在综 合授信额度范围内办理流动资金 ...

公司于 2024 年 3 月 21 日接到公司股东兰翠梅女士关于部分股份解除质押的 通知，具体情况如下： | 股东名称 | 兰翠梅 | | --- | --- | | 本次解质股份数量（股） | 410,000 | | 占其所持股份比例 | 6.43% | | 占公司总股本比例 | 0.20% | | 解质时间 | 2024 年 3 月 20 日 | | 持股数量（股） | 6,375,000 | | 持股比例 | 3.13% | | 剩余被质押股份数量（股） | 4,460,000 | 一、本次股份质押解除的具体情况 1 | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 69.96% | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 2.19% | 证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-005 合肥常青机械股份有限公司 关于股东股份解押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司股东兰翠梅女士及其一致行动人冯香亭先生合计持有公司股份 11,300,000 股 ...

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-004 合肥常青机械股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票数量上限 和募集资金规模的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开了公司 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于调整公司向 特定对象发行 A 股股票数量上限和募集资金规模的议案》，具体如下： 一、本次向特定对象发行股票数量上限和募集资金规模情况 公司于 2023 年 6 月 19 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥 常青机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1274 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票数 量和募集资金规模情况如下： 本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确 定，且不超过 61,200,000 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。最 终 ...

合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 6 日召开第四届 董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元闲 置募集资金用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自本次董事 会批准之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日披露的《合肥常 青机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：2023-019）。 二、募集资金归还情况 截至 2024 年 2 月 28 日，公司将上述实际用于暂时补充流动资金的 4,500 万元闲 置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金归还情况通知了公 司的保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 合肥常青机械股份有限公司 证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-003 合肥常青机械股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...