科博达技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙林） 本人孙林，作为科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规以及《公司章程》的规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事 职责。 2024 年度，本人积极出席、列席了公司召开的独立董事专门会议、董事会 专门委员会、董事会和股东大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公 司的发展，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况作如下报告: 一、基本情况 （一）本人履历及基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2024 年度，作为公司独立董事期间，本人没有在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的其他任何职务，与公司、公司的控股股东不存在可 能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也没有从公司及其控股股东或有利害关 系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度独立董事履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事 ...

公司治理 - 2024年召开7次董事会、1次股东大会[4][5] - 续聘众华会计师事务所审计年报，聘任程序合法[16] 独立董事履职 - 马钧2024年参加各类委员会会议及专门会议[4][6][8] - 2025年独立董事将加强与公司人员沟通[20] 激励计划 - 2024年审议通过调整2022年限制性股票激励计划相关议案[18] - 2022年限制性股票激励计划部分指标达成[18]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、1次股东大会，独立董事吕勇均亲自出席[3][7] - 吕勇主持召开5次审计委员会会议，参加多类委员会会议[5] - 吕勇召集并参加1次独立董事专门会议，审议通过2项关联交易议案[8] 财务相关 - 2024年未更换会计师事务所，续聘众华会计师事务所[15] - 吕勇认为公司关联交易公平，财务报告合规，内控完善[13][14] 激励计划 - 2024年审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格等议案[18] - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核指标达成[18] 未来展望 - 2025年将加强与公司董事等沟通并提供决策建议[20][21] - 2025年将保护投资者特别是中小股东合法权益[20][21]

独立董事评估 - 公司董事会评估现任独立董事孙林、吕勇、马钧独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[2]

监事会会议 - 2024年监事会召开7次会议[3] - 2024年4月18日第三届监事会第六次会议审议通过十四项议案[4] 公司评价 - 监事会认为董事会运作规范，董高无违规[6] - 财务制度健全、运作规范、状况良好[8] - 2024年度日常关联交易合规[9] - 内部控制制度体系完善且执行有效[12] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划二解限条件成就，388人可解限[10] 未来展望 - 2025年监事会以财监和内控为核心履职[14] - 依法监督董高履职，督促规范运作[14] - 加强监督职能，完善治理结构[14]

人员情况 - 2024年末众华所合伙人68人，注册会计师359人，签署过证券服务业务审计报告超180人[3] 业务收入 - 2024年业务收入总额56893.21万元，审计业务收入47281.44万元，证券业务收入16684.46万元[4] 客户与收费 - 2024年上市公司审计客户73家，审计收费总额9193.46万元，同行业客户3家[4] 保险与处罚 - 众华所购买职业保险累计赔偿限额20000万元，对圣莱达偿付义务承担40%连带赔偿责任[5] - 最近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次[6] 审计费用 - 2024年度审计服务报酬140万元（不含税），2025年预计140万元（不含税）[11][12] - 财务报告审计2024年费用110万元，2025年预计110万元[15] - 内控审计2024年费用25万元，2025年预计25万元[15] - 控股股东及其他关联人员资金占用情况专项说明2024年费用5万元，2025年预计5万元[15] 续聘情况 - 第三届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过续聘议案[13]

审计机构聘请 - 公司聘请众华所为2024年度财务及内部控制审计机构[1] - 第三届董事会第六次会议及2023年年度股东大会审议通过续聘议案[2] 审计机构情况 - 截至2024年末，众华所合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务审计报告超180人[1] - 核心团队成员有多年上市公司审计经验和注会资质[4] 审计工作情况 - 众华所审计公司2024年相关报表及内控有效性[3] - 与众治理层多方面沟通，围绕重点工作并按时提交[4] 审计结论 - 认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 认为公司2024年末重大方面保持有效内控[4] 公司评价 - 认为众华所2024年审计公允客观，有良好操守和素质[5] - 按时完成审计工作，行为规范，报告客观清晰[5]

审计机构相关 - 审计委员会建议续聘众华作为公司2025年度财务和内控审计机构[1] - 众华有证券期货业务审计资格、丰富经验且买了职业保险[1] - 众华及成员无违反独立性要求情形[1] - 审计委员会将建议提交董事会审议[1]

财务数据 - 2024年12月31日资产总额7,139,259,533.96元，2025年3月31日为7,290,688,404.38元[14] - 2024年12月31日负债总额1,768,866,867.37元，2025年3月31日为1,686,097,967.35元[14] - 2024年12月31日净资产5,241,144,870.15元，2025年3月31日为5,462,549,880.14元[14] - 2024年12月31日经营活动现金流量净额686,623,273.47元，2025年3月31日为290,374,959.97元[14] 委托理财 - 拟用闲置自有资金委托理财，单日最高余额不超20亿，期限至2025年年度股东大会[5][7] - 2025年4月23日审议通过委托理财议案[5][17] - 部分银行理财产品收回本金并获收益，如投入2亿收回本金并获304.26万[18] - 委托理财用于中短期低风险理财，不投股票等证券[8] - 最近12个月单日最高投入额117,475.58，占最近一年净资产22.41%[20] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润1.06%[20] - 已使用理财额度85,050.58，未使用114,949.42，总额度200,000.00[20] - 有多笔银行理财产品，金额及占比不同[19]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入59.68亿元，同比增长29.03%；净利润7.72亿元，同比增长26.81%[2] 用户数据 - 报告期内公司获国内外客户新定点项目预计整个生命周期销量1.2亿多只，其中主流客户全球项目预计销量7300多万只[3] 未来展望 - 2025年公司将完成欧洲工厂设立工作[18] - 2025年公司将继续推进客户多元化，降低对少数客户的市场依赖[20] 新产品和新技术研发 - efuse产品率先在本土量产，实现技术由国内向欧洲反向输出[3] 市场扩张和并购 - 大众集团第五代灯控项目定点，使公司获其多个品牌全球市场未来十年供货[3] - 公司获得宝马多个车身控制器项目定点，双方合作进入全面深度合作新阶段[3] - 2024年公司出口业务约占三分之一，新定点项目中境外项目数量达15%，新定点项目生命周期预计销售额占比超60%[18] 其他新策略 - 公司制定《独立董事专门会议细则》，修订《公司章程》等相关条款[9] - 公司产品从车灯控制器拓展至五大类几十种品类，单车价值量不断攀升[7] - 公司将在巩固现有核心业务基础上，拓展智能配电控制器Efuse、车身域控等高增长业务[21] - 公司将深化与奔驰、宝马等一流客户在全球范围内的合作，营造互利共赢的全球零部件生态系统[22] - 公司将从战略上打造稳固的产业链合作关系，争取长期稳固的业务配套优先机会或地位[22] - 公司将强化与客户的技术创新合作，加强智能驾驶等重点技术领域研发合作或联合创新[22] - 2025年度董事会将遵循监管要求，履行职责，提升公司治理水平[23]