股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月12日14点召开[4] - 会议地点为江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦19楼会议室[4] - 网络投票起止时间为2024年9月12日[4][5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 股权登记日为2024年9月5日[15] - 会议登记时间为2024年9月9日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[16] 审议议案 - 会议审议2024年半年度利润分配预案的议案[7] 登记及联系信息 - 登记地点为公司董事会办公室（江苏省无锡市锡山区同惠街101号）[16] - 联系人电话为0510 - 88109915，传真为0510 - 88109915，邮箱为dongshihui@xinri.com[20]

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2024-041 江苏新日电动车股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规 定，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首发募集资金 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新日电动车股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]432 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股 票（A 股）5,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 6.09 元，募集 资 ...

业绩总结 - 2024年半年度归母净利润49,948,257.21元[3] - 2024年半年度母公司净利润87,809,018.97元[3] - 截至2024年6月30日，母公司累计可供分配利润450,239,424.01元[3] 利润分配 - 拟10股派0.5元（含税），派现11,507,189.5元[3] - 派现占2024年半年度归母净利润23.04%[3] - 董事会、监事会通过预案，待股东大会审议[4][5][6]

业绩总结 - 2024年半年度拟计提资产减值准备14,744,124.45元[2] - 信用减值损失计提13,934,075.02元[2] - 资产减值损失计提810,049.43元[2] - 计提减值减少半年度合并报表利润总额14,744,124.45元[5] 决策情况 - 2024年8月22日会议审议通过计提议案[2] - 董事会9票同意通过计提议案[6]

会议相关 - 公司第六届董事会第二十三次会议于2024年8月22日召开，9位董事全参加[2] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》获9票赞成通过[7] 财报议案 - 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》等多议案均9票赞成通过[3] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派0.5元（含税），合计派11,507,189.5元（含税）[5] 资产减值 - 上半年共计提各项资产减值准备14,744,124.45元[6]

业绩说明会安排 - 2024年09月05日上午10:00 - 11:30举行半年度业绩说明会[4][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心和价值在线[4][7] - 方式为视频和网络互动[4][6][7] 投资者参与 - 2024年08月29日至09月04日16:00前可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[3][8] - 2024年09月05日前可通过指定网址或微信小程序码会前提问[3][8] - 可通过上证路演中心或价值在线参与及查看情况内容[7][9] 其他 - 2024年8月24日发布2024年半年度报告[5] - 参加人员有董事长张崇舜、总经理赵学忠等[7] - 联系人是董事会办公室，电话0510 - 88109915，邮箱dongshihui@xinri.com[9]

会议信息 - 第六届监事会第十五次会议8月12日通知，8月22日召开[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 审议议案 - 通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[3][4] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现0.5元，合计派现1.15亿[4] 资产减值 - 2024年上半年计提资产减值准备1474万[5]

股权结构 - 控股股东张崇舜直接持股92,921,300股，占总股本40.38%[2] - 张崇舜及其一致行动人合计持股131,110,000股，占总股本56.97%[2][4] - 安吉谆莱持股18,298,700股，占总股本7.95%[4] - 陈玉英持股19,890,000股，占总股本8.64%[4] 股份质押 - 张崇舜累计质押47,740,000股，占其持股51.38%，占总股本20.74%[2] - 本次补充质押4,980,000股，占张崇舜持股5.36%，占总股本2.16%[2] - 本次展期25,780,000股，占张崇舜持股27.74%，占总股本11.20%[3] 影响说明 - 张崇舜股份质押展期不影响公司控制权和正常生产经营[5]

股权结构 - 控股股东张崇舜直接持股92,921,300股，占总股本40.38%[2] - 张崇舜及其一致行动人合计持股131,110,000股，占总股本56.97%[2][6] - 安吉谆莱持股18,298,700股，占比7.95%，无质押[6] - 陈玉英持股19,890,000股，占比8.64%，无质押[6] 股份质押 - 本次部分股票质押展期后，张崇舜累计质押37,780,000股，占总股本16.42%[2] - 本次质押展期股数12,000,000股，占总股本5.21%[4] - 质押起始日2022年8月2日，原到期日2024年8月2日，展期后2025年8月4日[4] 影响说明 - 张崇舜股份质押展期不影响公司控制权和正常生产经营[7]

会议时间 - 2024年6月25日召开董事会决议召集股东大会[7] - 2024年6月26日发股东大会通知[7] - 2024年7月12日召开股东大会[8] 参会情况 - 6人代表149,049,900股参会，占比64.7638%[10] - 2人代表10,700股参加网络投票，占比0.0046%[11] 会议结果 - 审议通过11项议案，部分达三分之二以上同意[15][16] - 会议程序及表决结果合法有效[18]