志邦家居法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 志邦家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 志邦家居法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 志邦家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 天律意 2024 第 02083 号 致：志邦家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规 及规范性文件以及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受志邦家居股份有限公 司（以下简称"志邦家居"或"公司"）的委托，指派梁爽律师、陈晓薇律师（以 下简称"本所律师"）出席见证于 2024 年 8 月 20 日召开的志邦家居 2024 年第 二次临时股东 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-055 志邦家居股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十大和中 央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要 求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投 资者合法权益，公司结合自身发展战略和实际经营情况制定了 2024 年度"提质 增效重回报"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦主营业务，提升公司经营质量 公司自成立以来从定制厨柜、定制衣柜、逐步拓展至木门墙板、厨用电器、 成品家居等整家一体化业务。整家全品类的逐步完善，渠道合作的不断突破， 以及不断提升的自主交付全空间集成整家解决方案的能力，使得公司在市场环 境不断变化中保持较强的竞争力。公司始终深耕主业、持续创新，以"实现人 们对家的美好想象"为使命，以"成 ...

志邦家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 志邦家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 （证券代码：603801） 会议资料 2024 年 8 月 1 | | 4 | | --- | --- | | | œ | | | œ | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案 | 1：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 8 | | 议案 | 3：关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案 10 | | 志邦家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代表（以下统称"股东"）在公司 2024 年 第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 以及《志邦家居股份有限公司章程》、《志邦家居股份有限公司股 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-054 志邦家居股份有限公司 关于收到上海证券交易所恢复审核通知的公告 为尽快消除上述影响，公司已另行聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次向不 特定对象发行可转换公司债券申请的审计机构，截至目前，公司已完成了申请文件的更新、 补充工作。公司已于 2024 年 8 月 5 日向上交所提交了恢复审核的申请，具体内容详见公司当 日于上交所网站披露的《志邦家居股份有限公司关于申请恢复向不特定对象发行可转换公司 债券审核的公告》（2024-053）。 2024 年 8 月 12 日，上交所同意恢复公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通 过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事 项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 志邦家居股份有限公司董事会 2024 年 8 月 12 日 本公司董事会及全 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-053 志邦家居股份有限公司 特此公告。 志邦家居股份有限公司董事会 2024 年 8 月 5 日 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 20 日向上海证券交易所（以 下简称"上交所"）报送了向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，于 2023 年 8 月 25 日收到《关于受理志邦家居股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证 上审(再融资)〔2023〕618 号）。2023 年 9 月 11 日，公司收到《关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审(再融资)〔2023〕654 号）。 2024 年 5 月 10 日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券聘请的证券服务机构大 华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《行政处 罚决定书》（〔2024〕1 号），大华会计师事务所（特殊普通合伙）被中国证券监督管理委 员会江苏监管局给予暂停从事证券服务业务 6 个月的行政处罚。根据《上海证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》的相 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-052 志邦家居股份有限公司 四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 特此公告。 志邦家居股份有限公司监事会 2024 年 8 月 2 日 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届监事会第二十六次会议于 2024 年 8 月 2 日上午 11：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一 楼 101 会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 25 日发出。本次会议应参与表决 监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席李玉贵主持。本次监事会 会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议可转债专项审计报告的议案》 公司于 2023 年 8 月 20 日向上海证券交易所提交向不特定对象发行可转换公 司债券申请，于 2 ...

一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届董事会第二十七次会议于 2024 年 8 月 2 日上午 9：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一 楼 101 会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 25 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的 召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议可转债专项审计报告的议案》 公司于 2023 年 8 月 20 日向上海证券交易所提交向不特定对象发行可转换 公司债券申请，于 2023 年 8 月 25 日被受理，于 2024 年 5 月 27 日进入"中止" 状态。公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司三年期（2021 至 2023 年）财务报表进行了重新审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为 公司 2021、2022、2023 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 1 ...

志邦家居股份有限公司 四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届监事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 31 日下午 14:30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一 楼 101 会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 25 日发出。本次会议应参与表决监 事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席李玉贵主持。本次监事会会 议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司 章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-050 同意提名蒯正刚先生、解云女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，上 述监事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届监事 会届满之日止。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案仍需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-047 志邦家居股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期将于 2024 年 8 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《志邦家居股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工 作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中 非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。 经公司提名委员会审核对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于 2024 年 7 月 31 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议并通过《关于提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名孙志 勇先生、许帮顺先生、孙 ...

志邦家居股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 本 人胡亚南，已充分了解并同意由提名人志邦家居股份有限公 司董事会提 名为 志邦家居份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不 存在 任何 影响本 人担任志邦家居股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《 ...