证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2023-067 会议审议并通过了如下议案： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日以通讯表 决方式召开了第四届监事会第十六次会议。公司于 2023 年 10 月 7 日以电子邮件 等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十六次会议的通知以及会议 相关材料等。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长回购公司股份（二期）实施期限的议案》； 本次延长回购公司股份（二期）实施期限事项符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》及《公司章程》等相关规定，有利于维护公司价值及股东利益，增强 投资者信心。 因此，我们同意延长回购公司股份（二期）实施期限事项。 顾家 ...

顾家家居股份有限公司第四届董事会第二十三次会议 独立董事：冯晓、何美云 独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关 事项的独立意见 2023 年 10 月 12 日 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开了第 四届董事会第二十三次会议，作为公司的独立董事，我们根据《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定对其 中提交会议审议的各项议案进行了审查和监督，发表独立意见如下： （3）公司延长回购股份实施期限事项审议和决策程序合法合规，不会对公 司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存 在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 顾家家居股份有限公司 综上，我们同意公司本次延长回购公司股份实施期限。 1、关于延长回购公司股份（二期）实施期限的独立意见 （1）公司延长回购股份实施期限符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购 股份》及《公司章程》等相关规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2023-066 顾家家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期） 的进展公告 公司后续将根据市场情况实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、 行政法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 顾家家居股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 13 日召开了 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份（二期）方案的议案》,拟使用不低于人民币 30,000 万元且不超过人民币 60,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自 2022 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 12 日。公司于 2022 年 10 月 19 日披露了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份（二期）的回购报告书》（公告编号：2022-065）。 根据《中华人民共 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等法律、行政法规的相关规定，现将公司股份回购的进展情况公告如下： 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 26 日，公司通过集中竞价交易方式累计回 购股份 493,100 股，占公司总股本的比例为 0.06%，最高成交价为 43.61 元/股， 最低成交价为 40.69 元/股，成交总金额为 2,049.07 万元（不含交易费用）。截 至 2023 年 9 月 26 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,588,178 股，占公司总股本的比例为 0.31%，最高成交价为 47.78 元/股，最低成交价为 29.91 元/股，成交总金额为 10,149.70 万元（不含交易费用）。上述回购进展 符合既定的回购股份方案。 公司后续将根据市场情况实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、 行政法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2023-065 顾家家居 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2023-064 顾家家居股份有限公司 关于公司高级管理人员增持公司股份计划的 完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、截至本公告披露日，廖强先生直接持有公司 A 股股票 1,008,800 股，占 公司总股本 0.12%；刘春新女士直接持有公司 A 股股票 1,303,200 股，占公司总 股本 0.16%；李云海先生直接持有公司 A 股股票 1,425,590 股，占公司总股本 0.17%。 二、增持计划的主要内容 增持计划的规模：本次拟增持股份累计金额不低于人民币 4,500 万元, 不超过人民币 9,000 万元。 增持计划的价格：不超过人民币 75 元/股。 增持方式：二级市场集中竞价方式。 增持计划的期限：自 2022 年 9 月 23 日起 12 个月内。 增持计划的实施情况：自 2022 年 9 月 23 日至 2023 年 9 月 22 日，增持 主体通过二级市场集中竞价方式累计增持公司股份 1,082,400 股，占 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2023-063 顾家家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期） 的进展公告 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 21 日，公司通过集中竞价交易方式累计回 购股份 304,100 股，占公司总股本的比例为 0.04%，最高成交价为 43.61 元/股， 最低成交价为 40.90 元/股，成交总金额为 1,274.35 万元（不含交易费用）。截 至 2023 年 9 月 21 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,399,178 股，占公司总股本的比例为 0.29%，最高成交价为 47.78 元/股，最低成交价为 29.91 元/股，成交总金额为 9,374.98 万元（不含交易费用）。上述回购进展符 合既定的回购股份方案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司后续将根据市场情况实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、 行政法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 顾家家居股份有限公司（以 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2023-062 顾家家居股份有限公司 关于公司高级管理人员增持公司股份计划的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、截至本公告披露日，廖强先生直接持有公司 A 股股票 1,008,800 股，占 公司总股本 0.12%；刘春新女士直接持有公司 A 股股票 1,215,200 股，占公司总 股本 0.15%；李云海先生直接持有公司 A 股股票 1,354,390 股，占公司总股本 增持计划的规模：本次拟增持股份累计金额不低于人民币 4,500 万元, 不超过人民币 9,000 万元。 增持计划的价格：不超过人民币 75 元/股。 增持方式：二级市场集中竞价方式。 增持计划的期限：自 2022 年 9 月 23 日起 12 个月内。 相关风险提示：顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格 持续超出增持计划确定的价格，导致增持计划无法实施或只能部分实施 的风险；增持主体所需自筹资金未能及时到位，导致增持计划无法实施 的风险。 增持计划的实施情况： ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2023-061 顾家家居股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 14:00-15:00 会议召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 14:00-15:00 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2023-060 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等法律、行政法规的相关规定，现将公司股份回购的进展情况公告如下： 2023 年 8 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 144,752 股，占公 司总股本的比例为 0.02%，最高成交价为 42.51 元/股，最低成交价为 40.50 元/ 股，成交总金额为 600.68 万元（不含交易费用）。截至 2023 年 8 月 31 日，公 司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,095,078 股，占公司总股本的比例为 0.25%，最高成交价为 47.78 元/股，最低成交价为 29.91 元/股，成交总金额为 8,100.64 万元（不含交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。 公司后续将根据市场情况实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、 行政法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 顾家家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份（ ...

公司基本情况 - 公司的中文名称为顾家家居股份有限公司[12] - 公司所处行业为软体家具制造业，具体细分行业为软体家具行业[17] - 公司在2022年以184.94亿元的品牌价值蝉联“中国品牌500强”榜单，品牌价值持续攀升[24] - 公司在国内软体家具领域形成了首屈一指的行业地位[19] - 公司旗下拥有多个家居品牌，以用户为中心，创造幸福依靠[19] - 公司国际设计研发中心被列入“国家级工业设计中心”，为中国家居行业自主创新做出贡献[20] - 公司致力于开展企业社会责任活动，投资新技术、研发新材料，推进社会可持续发展[20] - 公司建立了以市场需求为导向的设计研发机制，形成了以原创设计研发为主的设计研发运作模式[21] - 公司的采购模式以集中采购为主，包括原材料采购和集成产品采购[21] - 公司致力于组织和干部队伍的建设，激发组织活力，沉淀组织能力，推行职业经理人管理模式，形成特色鲜明的“充分授权，高度分享”的企业文化[24] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为88.78亿人民币，同比下降1.53%；净利润为9.23亿人民币，同比增长3.67%[14] - 公司的总资产为173.39亿人民币，同比增长7.66%；归属于上市公司股东的净资产为97.31亿人民币，同比增长9.56%[14] - 公司基本每股收益为1.12元，同比增长3.70%；加权平均净资产收益率为9.88%，较去年同期下降0.84个百分点[14] - 公司实现的非经常性损益项目总额为85,974,004.32元[14] - 公司在2023年上半年的财务表现稳健，营业收入略有下降但净利润增长，资产规模和净资产均有增长，基本每股收益也有所提升[14] 经营发展 - 公司产品主要定位于现代简约式的设计风格，赢得了用户的一致认可和业界的高度认同[18] - 公司持续进行研发投入，为用户提供更舒适的居家体验[25] - 公司通过多年的渠道投入和建设，实现了销售渠道的全面覆盖[25] - 公司持续布局数字化建设，提高运营效率[25] - 公司建立从获客、浏览商品、购买决策、下单付款、送装及后续服务等营销全链路数字化闭环[25] 投资计划 - 公司计划投资建设越南基地年产45万标准套软体家具产品项目，投资金额为人民币44,903.50万元[36] - 公司计划投资建设越南基地年产50万标准套家具产品项目，投资金额为人民币50,533.30万元[37] - 公司计划投资建设华中（黄冈）第二制造基地项目，投资金额不超过人民币10.00亿元[38] - 公司计划投资建设西南生产基地项目，投资金额为人民币119,999.12万元[39] - 公司计划投资建设新增100万套软体家居及配套产业项目，投资金额为人民币249,572.02万元[41] - 公司计划投资建设墨西哥自建基地项目，投资金额为人民币103,745.58万元[42] 环保责任 - 公司严格遵守各项环保政策，加强管理监测，确保污染物达标排放[52] - 公司制定了《Q/KEHS-GC03.01-2022-顾家家居环境保护管理总则》，明确了环境保护的整体要求[52] - 公司制定了《三废控制管理标准》、《污水、废气、噪音管理制度》，减少环境影响，实现可持续发展的目的[53] - 公司积极贯彻绿色制造理念，加强环保投入和设施维护，生产绿色环保化[53] - 公司积极响应国家双碳政策，参与绿色低碳转型升级工作，持续开展节能减碳相关工作[54]