会议信息 - 第六届监事会第十一次会议通知4月30日送达，5月6日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 2025年度融资授信额度等多项议案均全票通过[3][4][5]

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2025-024 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六 届董事会第十九次会议于 2025 年 5 月 6 日在公司会议室以现场会议与通讯会议 相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部 分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第十九次会议通知和材料已 于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年环境、社会与治 理（ESG）报告》 （七）审议通过《关于公司及子公司开展外 ...

公司动态 - 嘉澳环保控股子公司连云港嘉澳新能源有限公司成功实现首批生物航油市场化销售 销售量约1 34万吨 [1] - 此次销售是公司在生物质能源领域的重大突破 标志着其在绿色低碳产业布局的进一步深化 [1] - 规模化销售是取得出口许可证后实现的国内首次合规出口交付 [1] - 公司在生产 质量控制及出口贸易合规管理方面已达到相关标准 为国际业务提供了必要保障 [1]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司连云港嘉澳新能源获生物航油出口许可证[1] 未来展望 - 2025年连云港嘉澳满负荷可生产生物航油37.24万吨[1] - 连云港嘉澳可在37.24万吨产能范围内申领2025年生物航油出口许可证[1]

业绩更正 - 2022年固定资产更正后增加120,305,899.97元[5] - 2022年在建工程更正后减少153,075,747.47元[5] - 2022年资产总计更正后减少27,382,805.96元[5] - 2023年营业成本更正后增加13,444,175.77元[7] - 2023年营业利润更正后减少19,211,659.12元[7] - 2023年净利润更正后减少10,441,351.18元[7] - 2022年基本每股收益更正后减少0.1943元/股[7] - 2023年基本每股收益更正后减少0.1245元/股[8] 其他事项 - 2024年8月16日公司收浙江证监局警示函[2] - 本次会计差错更正对合并现金流量表无影响[8] - 董事会、监事会同意会计差错更正及追溯调整[11][12] - 立信中联所认为专项说明符合规定[13] - 公告于2025年4月29日发布[14]

内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 已在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] - 自评价基准日至报告发出日无影响内控有效性评价因素[6] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价涉营收和净资产错报比例[14] - 非财务报告内控缺陷评价资产安全损失分三档[15] 缺陷情况与整改 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16][17] - 本年度开展自查整改完善内控[17] 未来展望 - 下一年度规范治理完善内控防范风险[17]

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,浙江嘉澳环保科技 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2024年度任职独立董事蒋平 平先生、冀星先生、夏江华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事蒋平平先生、冀星先生、夏江华先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 浙江嘉澳环保科技F ...

产品售价 - 环保增塑剂2023年平均售价9407.21元/吨，2024年为8953.07元/吨，变动-4.83%[2] - 环保稳定剂2023年平均售价12056.26元/吨，2024年为11794.49元/吨，变动-2.17%[2] - 生物质能源2023年平均售价8152.97元/吨，2024年为7170.47元/吨，变动-12.05%[2] 产品产销及收入 - 环保增塑剂产量92956.590吨，销量85701.692吨，收入76729.29万元[3] - 环保稳定剂产量4647.861吨，销量4480.436吨，收入5284.45万元[3] - 生物质能源产量109145.510吨，销量57846.957吨，收入41478.98万元[3] 原料采购价 - 大豆油2023年采购价8274.47元/吨，2024年为7529.48元/吨，变动-9.00%[4] - 辛醇2023年采购价9495.35元/吨，2024年为9508.12元/吨，变动0.13%[4] - 废动、植物油2023年采购价5181.89元/吨，2024年为5981.65元/吨，变动15.43%[4] 其他 - 本年度无对公司生产经营有重大影响的其他事项[5]

资金占用情况 - 浙江省明洲环保2024年初占用7665.68万元，年度占用100万元，偿还3500万元，期末4565.68万元[11] - 浙江嘉澳绿色新能源2024年初占用555.51万元，年度占用27199.4万元，偿还8298.23万元，期末9456.9万元[11] - 宁波嘉澳鼎新环保2024年初占用4313万元，年度占用5702.58万元，利息220.6万元，偿还220.6万元，期末10015万元[11] - 连云港嘉澳新能源2024年度占用27900.7万元，偿还18352.2万元，期末9548万元[11] - 浙江绿晋新贸易2024年度占用389.26万元，偿还6389.26万元[11] - 浙江嘉澳化学2024年度占用10万元，偿还10万元[11] - 浙江嘉穗进出口2024年初占用244.41万元，年度占用56147.25万元，偿还6391.65万元[11] 代收代付情况 - 连云港嘉澳新能源2024年度代收代付27.82万元，偿还27.82万元[11] - 连云港嘉澳港口储运2024年度代收代付43.57万元，偿还43.57万元[11] 审计情况 - 立信中联对嘉澳环保2024年度财报出具无保留意见审计报告[5]

业绩总结 - 2024年公司计提各项资产减值准备5,839.71万元[1] - 计提应收款项减值准备36.47万元[2] - 拟计提存货跌价准备2,764.54万元[2] - 计提固定资产减值准备3,038.70万元[3]