会议出席情况 - 出席会议股东和代理人143人[4] - 出席股东持表决权股份97,119,899股[4] - 占公司有表决权股份总数比例60.6999%[4] - 在任董事9人出席4人[7] - 在任监事3人出席2人[7] 议案表决情况 - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，A股同意票数97,014,399，比例99.8913%[7] - 《关于制定<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》，A股同意票数97,039,999，比例99.9177%[8] - 《关于制定<累积投票制度>的议案》，A股同意票数97,040,399，比例99.9181%[8] - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，5%以下股东同意票数614,399，比例85.3451%[9] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为上海市广发律师事务所[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日14点召开，股权登记日为11月11日[1][5] - 出席股东大会股东及代表143人，代表股份97,119,899股，占比60.6999%[6] 议案表决情况 - 《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》同意97,014,399股，占比99.8913%[9] - 《关于制定<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》同意97,039,999股，占比99.9177%[10] - 《关于制定<累积投票制度>的议案》同意97,040,399股，占比99.9181%[11]

二零二四年十一月 1 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-043 江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市公告书 保荐人（主承销商） 山东省济南市市中区经七路 86 号 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 第一节 重要声明与提示 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"、"发行人"、"公司"或 "本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证监会、上交所、其他政府机关对本次向不特定对象发行可转换公司债 券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内 容，请投资者查阅 2024 年 10 月 15 日刊登在《证券时 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议文件 股票代码：603829 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加 股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会的正常秩序。 四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记，并填 写"股东发言登记表"。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发 言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东大 会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写"股东发言登 记表"的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上， 由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回 答股东提问。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定， 大会主持人有权加以拒绝或制止。 五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。现场股东以其持有的有表 决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事 项，发表以下意见之一来进行表决："同意"、"反对"或"弃权"。股东在投 票表决时，未填、填错、字迹 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-043 江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市公告书 保荐人（主承销商） 山东省济南市市中区经七路 86 号 二零二四年十一月 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 第一节 重要声明与提示 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"、"发行人"、"公司"或 "本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证监会、上交所、其他政府机关对本次向不特定对象发行可转换公司债 券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内 容，请投资者查阅 2024 年 10 月 15 日刊登在《证券时报》上，亦披露于上交所 网站（http://www.sse.com.cn ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入497,156,113.02元，同比减少3.30%；年初至报告期末营业收入1,528,591,810.45元，同比增长6.37%[2] - 2024年前三季度营业总收入为15.2859181045亿元，2023年前三季度为14.371011775亿元[16] - 2024年前三季度营业收入771,513,663.15元，2023年前三季度为738,227,073.95元[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,795,606.26元，同比减少13.78%；年初至报告期末为83,957,505.02元，同比增长8.08%[2] - 本报告期基本每股收益0.15元，同比减少13.90%；年初至报告期末为0.52元，同比增长7.09%[3] - 2024年前三季度营业利润为1.42亿元，较2023年的1.40亿元略有增长[18] - 2024年前三季度净利润为1.30亿元，较2023年的1.27亿元有所增长[18] - 归属于母公司股东的净利润2024年为8395.75万元，2023年为7767.73万元[20] - 基本每股收益2024年为0.52元/股，2023年为0.49元/股[20] - 2024年前三季度净利润33,618,543.13元，2023年前三季度为33,726,747.71元[25] 资产情况 - 本报告期末总资产2,702,655,154.81元，较上年度末增长10.05%；归属于上市公司股东的所有者权益1,003,574,358.97元，较上年度末增长6.55%[3] - 2024年9月30日资产总计为27.0265515481亿元，2023年12月31日为24.5575724941亿元[14][15] - 2024年9月30日负债合计为14.1103781995亿元，2023年12月31日为12.7983782948亿元[14][15] - 2024年9月30日所有者权益合计为12.9161733486亿元，2023年12月31日为11.7591941993亿元[15] - 应收账款从2023年12月31日的9.0398811735亿元增长至2024年9月30日的11.8763449279亿元[13] - 应收票据从2023年12月31日的3.57825688亿元降至2024年9月30日的1.502973759亿元[13] - 存货从2023年12月31日的3.325251555亿元增长至2024年9月30日的4.0692457842亿元[13] - 短期借款从2023年12月31日的2.1418402397亿元增长至2024年9月30日的3.0854324403亿元[14] - 长期借款从2023年12月31日的2541.302154万元增长至2024年9月30日的1.092995亿元[14] - 2024年9月30日货币资金7512.53万元，较2023年末1.25亿元减少[22] - 2024年9月30日应收账款4.93亿元，较2023年末3.12亿元增加[23] - 2024年9月30日存货1.59亿元，较2023年末1.26亿元增加[23] - 2024年9月30日固定资产2.66亿元，较2023年末2.74亿元减少[23] - 2024年9月30日在建工程8890.07万元，较2023年末3983.66万元增加[23] - 2024年9月30日短期借款1.56亿元，较2023年末7607.07万元增加[23] - 2024年9月30日长期借款1.09亿元，较2023年末2541.30万元增加[24] - 2024年9月30日未分配利润2.74亿元，较2023年末2.56亿元增加[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,665户[9] - 常州市洛辉投资有限公司持股35,900,000股，持股比例22.44%[9] - 常州市洛腾投资有限公司持股32,300,000股，持股比例20.19%[9] - 常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙）持股19,400,000股，持股比例12.13%[9] - 上海电科创业投资有限公司持股15,000,000股，持股比例9.38%，其中3,000,000股处于质押状态[9] - 前两大股东分别为常州润凯投资发展有限公司（持股880万股）和上海添赛电气科技有限公司（持股817.37万股）[11] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -33,780,875.65元[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金82.73亿元，高于2023年的76.39亿元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计90.20亿元，高于2023年的79.39亿元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计93.58亿元，高于2023年的77.40亿元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3378.09万元，2023年为1992.26万元[21] - 2024年前三季度收回投资收到现金1504.00万元，低于2023年的5190.10万元[21] - 2024年前三季度取得投资收益收到现金9493.86元，低于2023年的54187.77元[21] - 2024年第三季度投资活动现金流入1521.32万元，流出6920.51万元，净额为-5399.19万元[22] - 2024年第三季度筹资活动现金流入3.68亿元，流出2.82亿元，净额为8598.69万元[22] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计489,514,826.45元，2023年前三季度为532,330,335.83元[27] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计542,511,168.63元，2023年前三季度为527,805,383.23元[27] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -52,996,342.18元，2023年前三季度为4,524,952.60元[29] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -62,791,010.21元，2023年前三季度为 -47,940,924.74元[29] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为73,933,642.06元，2023年前三季度为 -22,276,424.35元[29] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -41,853,710.33元，2023年前三季度为 -65,692,396.49元[29] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为62,555,830.98元，2023年前三季度为22,641,804.97元[29] 研发费用情况 - 2024年前三季度研发费用32,295,791.36元，2023年前三季度为30,245,475.30元[25]

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-041 江苏洛凯机电股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本事项尚需提交股东大会审议。 ● 预计的关联交易属正常经营业务，不影响公司独立性，亦不会对关联方产 生依赖性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年10月30日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，其中全体独立董事均同意。同日，公司 召开了第三届监事会第二十二次会议，审议并通过了上述议案。 公司独立董事专门会议对上述议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意。 独立董事认为：公司本次调整2024年度日常关联交易预计事项符合相关法律法规、 规范性文件，上海证券交易所自律监管规则和《公司章程》的有关规定，符合公司 的发展利益和实际经营情况，系公司正常业务需求，定价原则公允合理，不存在损 害公司及全体股东尤其是中小股东利益的 ...

董事、监事、高级管理人员行为准则 江苏洛凯机电股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了引导和规范江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，制定本准则。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、 证券交易所相关规定和《公司章程》，忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项 声明和承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极 配合证券交易所的日常监管。 第二章 董事、监事和高级管理人员的忠实和勤勉义务 第三条 公司董事应当积极作为，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 公司董事应当履行以下忠实义务和勤勉义务： （一）公平对待所有股东； （二）保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司实际控制人、 股东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司利益； （三）未经股东大会同 ...

第一条 为了进一步规范江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理》"）等相关法律 法规、规范性文件，以及《江苏洛凯机电股份有限公司章程》等的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会负责及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长是主要负责人，董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 江苏洛凯机电股份有限公司 监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-039 一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知及相关资料已于 2024 年 10 月 25 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。 本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先 生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机 电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公 ...