正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次（临 时）会议通知于 2024 年 1 月 17 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用现场结 合通讯方式于 2024 年 1 月 22 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其 中董事李建莉、独立董事占小平以通讯方式参会。会议由董事长彭有宏主持。本 次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-002 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意全资孙公司 正平（青海）新源储能科技有限公司投资风光电和储能设施制造项目。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 （三）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》。 此项议案已经公司第五届董事会第一次独立 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-005 正平路桥建设股份有限公司 关于补充审议关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"或"正平股份"）为化解 相关债务，就公司及全资子公司青海路拓工程设施制造集团有限公司（以下简称 "路拓制造"）偿还在青海交建小额贷款有限公司（以下简称"交建小贷"）的流 动资金借款事项达成和解，同意公司采取以房抵债和现金方式偿还上述借款本息 及相关费用，合计金额为 2853.3509 万元。 2021 年 11 月，公司及路拓制造分别与交建小贷签订流动资金借款合同，用 于支付在建项目工程款及材料款，其中公司借款 1,300 万元，路拓制造借款 1,300 万元。 由于近几年来特殊外部环境因素影响，公司营业收入下降幅度较大，加之业 主单位的计量签认及工程款支付也严重滞后，导致公司资金周转困难，上述借款 未能到期偿还。2023 年 8 月和 11 月，交建小贷以公司及路拓制造到期未偿还上 述借款为由， ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-003 正平路桥建设股份有限公司 第五届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次（临 时）会议通知于 2024 年 1 月 17 日以邮件方式向各位监事发出。会议采用现场结 合通讯方式于 2024 年 1 月 22 日在西宁召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，其 中监事赵国隆以通讯方式参会。会议由监事会主席李元庆主持。本次会议符合《公 司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于全资孙公司投资风光电和储能设施制造项目的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意全资孙公司 正平（青海）新源储能科技有限公司投资风光电和储能设施制造项目。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：正平路桥建设股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：正平股份 股票代码：603843 信息披露义务人：杭州化雨频沾私募基金有限公司（代表鋆金笑傲钱江私募 证券投资基金） 住所及通讯地址：浙江省杭州市临平区临平街道临平大道 502 号 1 幢 1103- 1 室 权益变动性质：股份减少（持股比例下降至 5%以下） 正平路桥建设股份有限公司 签署日期：二〇二四年一月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益 变动报告书》等相关法律、法规及规范性文件编制； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在正平路桥建设股份有限公司拥有权益的 情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式在正平路桥建设股份有限公司拥有权益； ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-001 正平路桥建设股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动为杭州化雨频沾私募基金有限公司管理的鋆金笑傲钱江私募证券 投资基金（以下简称"鋆金基金"）通过大宗交易方式变动其持有的公司股份，不触及 要约收购。 ●本次权益变动前，鋆金基金持有公司股份 35,000,000 股，占公司总股本的 5.0027%；本次权益变动后，鋆金基金持有公司股份 34,700,000 股，占公司总股本的 4.9598%。 关于持股 5%以上股东权益变动后持股比例低于 5%的 提示性公告 根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》（以下简称《实施细则》）问题解答（一）的有关规定，鋆金基金自持股比例减 持至低于 5%之日起 90 日内，仍应遵守《实施细则》有关大股东减持的规定。 ●本次权益变动不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化，也不存在损 害上市公司及其他股东利益的情形。 近日，正平路桥建设股 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-076 正平路桥建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 208,161,375 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.7534 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长金生光主持。大会采取现场与网络投票 相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司 章程》等有关规定，所作决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 ...

正平路桥建设股份有限公司 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-077 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次（临 时）会议通知于 2023 年 12 月 25 日以专人送达方式向各位董事发出，会议采用 现场方式于 2023 年 12 月 25 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。经 与会董事一致推举，会议由董事彭有宏主持。本次会议符合《公司法》《公司章 程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式通过以下议案： （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。 选举彭有宏为公司第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期与本 届董事会一致。 （二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》。 公司第五届董事会各专门委员会委员 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-078 一、监事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次（临 时）会议通知于 2023 年 12 月 25 日以专人送达方式向各位监事发出。会议采用 现场方式于 2023 年 12 月 25 日在西宁召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。经 与会监事一致推举，会议由监事李元庆主持。本次会议符合《公司法》《公司章 程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。 选举李元庆为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。 特此公告。 正平路桥建设股份有限公司监事会 2023 年 12 月 25 日 正平路桥建设股份有限公司 第五届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 李元庆，男，1970 年生，本科学历，正高级工程师，中国施工企业管理 ...

法律意见书 IS 青海树人律师事务所 关于正平路桥建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 青海树人律师事务所 地址:青海省西宁市西关大街46号纺织品大楼A座15层 电话: 0971-6111998 传真: 0971-6111123 邮编：810000 > 青海树人律师事务所 释义及简称 | 正平股份/贵公司 | 指 | 正平路桥建设股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 正平股份于 2023年 12月 25 日在青海省西宁市 | | 本次股东大会 | 指 | 城西区五四西路 67 号 10 楼会议室召开的 2023 | | | | 年第二次临时股东大会 | | 通知 | 指 | 《正平路桥建设股份有限公司关于召开 2023年 第二次临时股东大会的通知》(编号:2023-07 | | | | 5号) | | 《会议资料》 | 指 | 《正平路桥建设股份有限公司 2023 年第二次临 | | | | 时股东大会会议资料》 | | 本所 | 指 | 青海树人律师事务所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 正平路桥建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年十二月 1 证券代码：603843 证券简称：正平股份 正平股份 2023 年第二次 临时股东大会会议资料目录 议案一：关于审议公司董事、监事年度津贴的议案； 议案二：关于续聘公司 2023 年外部审计机构的议案； 议案三：关于董事会换届选举非独立董事的议案 3.01 关于选举彭有宏为非独立董事的议案 3.02 关于选举李建莉为非独立董事的议案 5.02 关于选举冶晨为非职工监事的议案 2 3.03 关于选举王启民为非独立董事的议案 3.04 关于选举马富昕为非独立董事的议案 议案四：关于董事会换届选举独立董事的议案 4.01 关于选举陈文烈为独立董事的议案 4.02 关于选举陈斌为独立董事的议案 4.03 关于选举占小平为独立董事的议案 议案五：关于监事会换届选举非职工监事的议案 5.01 关于选举李元庆为非职工监事的议案 一、正平股份 2023 年第二次临时股东大会会议须知 二、正平股份 2023 年第二次临时股东大会会议议程 三、正平股份 2023 年第二次临时股东大会会议议案 ...