证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-071 正平路桥建设股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监 事会的任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司开展了董 事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非 独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议，审 议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届 选举独立董事候选人的议案》。经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司 董事会同意提名彭有宏、李建莉、王启民、马富昕（简历见附件）为公司第五届 董事会非独立董事候选人，同意提名陈文烈、陈斌、占小平（简历 ...

正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次（临 时）会议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式向各位监事发出。会议采用现场结 合通讯方式于 2023 年 12 月 8 日召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事张金 林以通讯方式参加。会议由监事会主席李元庆主持。本次会议符合《公司法》《公 司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-070 正平路桥建设股份有限公司 第四届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议采用记名投票方式通过以下议案： （一）审议通过《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》。 公司第四届监事会即将届满，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公 司监事会提名李元庆、冶晨为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，被提名 的非职工代表监事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对监事任职资格的规 定。 表决结果： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-074 正平路桥建设股份有限公司 关于续聘 2023 年外部审计机构的公告 ●拟续聘的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛"）。 ●此事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是 1998 年在原西安会计师 事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合 性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件 批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行 政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 希 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-075 重要内容提示： 正平路桥建设股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

国元证券股份有限公司 关于正平路桥建设股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为正平 路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"或"正平股份"）非公开发行的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要 求，对正平股份部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准正平 路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2221 号），核 准公司非公开发行不超过 168,000,000 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 139,619,037 股，每股发行价格为 3.15 元，募集资金总额为人民币 439,799,966.55 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,120,395.32 元，募集资金净额为人民 币 434, ...

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与正平路桥建设股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人陈文烈、陈斌已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料，被提名人占小平尚未取得独立董事任职资格证书，其承 诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培 训并取得独立董事资格证书。。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 正平路桥建设股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 正平路桥建设股份有限公司独立董事提名人声明 提名人正平路桥建设股份有限公司董事会，现提名陈文烈、陈斌、 占小平为正平路桥建设股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任正平路桥建设股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-069 正平路桥建设股份有限公司 第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 （临时）会议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用现 场结合通讯方式于 2023 年 12 月 8 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事 李建莉、李秉祥以通讯方式参加。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公 司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式通过以下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会即将届满，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公 司董事会提名彭有宏、李建莉、王启民、马富昕为公司第五届董事会非独立董事 候选人。 公司第四届董事会即将届满，依据《公司法》《公司章程》规定，公司董事 会 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-073 正平路桥建设股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金额单位：人民币元 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 439,799,966.55 | | 减：发行费用 | | 5,120,395.32 | | 募集资金净额 | 434,679,571.23 | | --- | --- | | 减：金沙项目 | 92,000,000.00 | | 减：募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 | 22,243,181.14 | | 减：补充流动资金项目 | 130,403,871.36 | | 减：暂时补充流动资金 | 190,000,000.00 | | 加：利息收入 | 131,446.73 | | 减：手续费 | 1,024.50 | | 减：补流账户销户结余转出补充流动资金 | 5,134.87 | | 2023 年 11 月 30 日募集资金专户结余 | ...

特此公告。 正平路桥建设股份有限公司监事会 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-072 正平路桥建设股份有限公司 关于推选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会即将届 满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 7 日召开职 工代表大会，选举赵国隆担任公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，与经 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五 届监事会。 职工代表监事简历如下： 赵国隆，男，1993 年生，本科学历，法学学士。2018 年 10 月至 2019 年 10 月，任共青团海东市委员会社会联络部负责人。2019 年 11 月进入公司，历任正 平科技产业发展有限公司开发专员、正平（深圳）投资发展集团有限公司投资专 员，公司西安分公司负责人、企业管理中心副主任兼秘书等职；2023 年 7 月至 今，任正平文旅科技集团有限公司总经理助理。 赵国隆 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入为527,299,602.74元，同比减少5.02%；年初至报告期末为1,168,835,072.37元，同比减少22.81%[5] - 2023年前三季度营业总收入1,168,835,072.37元，较2022年前三季度的1,514,143,949.49元减少[24] - 2023年前三季度营业收入433,095,153.25元，2022年前三季度为642,874,814.53元[35] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -33,708,549.84元，同比减少32,306.28%；年初至报告期末为 -118,209,372.29元，同比减少590.69%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -27,963,904.29元，同比减少792.87%；年初至报告期末为 -115,263,000.81元，同比减少795.55%[5] - 2023年前三季度基本每股收益为-1195.45元/股，稀释每股收益为-1195.45元/股，少数股东损益为-4825.30元，均因本期净利润下降所致[11] - 2023年第三季度净利润亏损1.3530975962亿美元，2022年同期盈利2445.220304万美元[26] - 2023年前三季度净利润为-63,224,074.17元，2022年前三季度为58,742,052.80元[36] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -394,909,626.84元，同比减少336.77%[6] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-336.77元，筹资活动产生的现金流量净额为575.22元[11] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为15.75203879亿美元，2022年同期为25.3317222222亿美元[28] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.4003999745亿美元，2022年同期为19.9015099947亿美元[28] - 2023年前三季度收到的税费返还为55.871428万美元，2022年同期为1304.534319万美元[28] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为13.6948538973亿美元，2022年同期为19.6976334527亿美元[28] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.1477537129亿美元，2022年同期为1.5882253323亿美元[28] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-3.95亿元，上年同期为-9041.52万元[29] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.46亿元，上年同期为-1.56亿元[29] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.81亿元，上年同期为-1.22亿元[29] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计874,951,340.34元，2022年前三季度为1,256,696,440.27元[38] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计890,389,452.67元，2022年前三季度为1,368,685,706.55元[38] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-15,438,112.33元，2022年前三季度为-111,989,266.28元[38] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为125,547,423.59元，2022年前三季度为-168,476,769.98元[38] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-18,228,397.37元，2022年前三季度为20,582,632.10元[39] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为91,880,913.89元，2022年前三季度为-259,883,404.16元[39] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为214,829,186.14元，2022年前三季度为61,990,578.30元[39] 资产负债变化 - 本报告期末总资产为8,857,776,259.71元，较上年度末减少0.26%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,465,964,449.68元，较上年度末减少6.68%[6] - 货币资金较上期减少37.96%，主要系经营活动现金流量净额减少所致[10] - 应收票据较上期增加66.60%，主要系银行承兑汇票增加所致[10] - 预付款项较上期增加40.06%，主要系部分在建项目及新中标项目施工预付材料款增加所致[10] - 2023年9月30日货币资金417,654,771.44元，较2022年12月31日的673,181,243.48元减少[20] - 2023年9月30日应收账款1,394,292,071.15元，较2022年12月31日的1,255,875,895.06元增加[20] - 2023年9月30日流动资产合计5,350,305,593.39元，较2022年12月31日的5,508,956,373.04元减少[20] - 2023年9月30日非流动资产合计3,507,470,666.32元，较2022年12月31日的3,372,174,491.17元增加[21] - 2023年9月30日资产总计8,857,776,259.71元，较2022年12月31日的8,881,130,864.21元减少[21] - 2023年9月30日流动负债合计6,075,826,163.78元，较2022年12月31日的6,122,774,117.35元减少[21] - 2023年9月30日非流动负债合计942,080,438.35元，较2022年12月31日的856,862,959.30元增加[22] - 2023年9月30日所有者权益合计1,839,869,657.58元，较2022年12月31日的1,901,493,787.56元减少[22] - 2023年9月30日流动资产合计49.92亿元，2022年12月31日为44.88亿元[32] - 2023年9月30日非流动资产合计20.36亿元，2022年12月31日为20.41亿元[32][33] - 2023年9月30日资产总计70.28亿元，2022年12月31日为65.29亿元[33] - 2023年9月30日流动负债合计52.55亿元，2022年12月31日为44.92亿元[33] - 2023年9月30日非流动负债合计344.74万元，2022年12月31日为2.14亿元[33] - 2023年9月30日负债合计52.59亿元，2022年12月31日为47.06亿元[33] - 2023年9月30日所有者权益合计17.69亿元，2022年12月31日为18.23亿元[33][34] 非经常性损益 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -5,749,329.40元，年初至报告期末为 -2,699,329.40元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助为1,037,668.49元，年初至报告期末为1,613,987.80元[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为35441股[13] - 前十大股东中，金生光持股121255273股，占比17.33%；金生辉持股46228594股，占比6.61%；浙江谦履私募基金管理有限公司-谦履14号私募证券投资基金和杭州化雨频沾私募基金有限公司-鉴金笑傲钱江私募证券投资基金均持股35000000股，占比5.00% [13] - 截至本报告期末，金生光及其一致行动人合计持有公司股份20586.2663万股，占公司总股本的29.4248% [18] - 截至本报告期末，金生光及其一致行动人累计质押20126.5750万股，占其持股总数的97.7670%，占公司总股本的28.7677% [18] 募集资金使用 - 2022年9月5日公司同意使用不超过1.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年8月31日已全部归还[16] - 2023年8月31日公司再次使用不超过1.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[17] 股权质押与转让 - 本报告期内，控股股东金生光及其一致行动人分别将91万股、440万股、1500万股办理完成解除质押及再质押手续[18] - 2023年9月，公司子公司转让新疆国际赛马会有限公司34%股权，其中24%转让给新疆龙华国际投资发展有限公司，10%转让给到此一游（北京）国际文化旅游有限公司，转让后不再持股[19] 营业成本与利润 - 2023年第三季度营业总成本为12.6969950698亿美元，2022年同期为15.2506472713亿美元[25] - 2023年第三季度营业利润亏损1.3856871736亿美元，2022年同期盈利3763.06376万美元[25] - 2023年前三季度营业利润为-59,819,380.66元，2022年前三季度为68,943,586.55元[35] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为 -0.1690元/股，2022年同期为0.0344元/股[27] - 2023年第三季度稀释每股收益为 -0.1690元/股，2022年同期为0.0344元/股[27]