关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 11 日(星期一)至 11 月 15 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@dhguanye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-052 山东东宏管业股份有限公司 召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15:00-16:00 召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （二）召开地点：上证路演中心。 （三）召开方式：上证路演中心网络互动。 三、参加人员 董事长倪立营先生，总裁、财务总监倪奉尧先生，董事、董事会秘书、证券 事务代表寻金龙先生，独立董事孔祥勇先生，副总裁孔令彬先生。（如有特殊情 况，参会人员将可能进行 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-051 山东东宏管业股份有限公司 2024 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业 信息披露》、《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工作的重要提醒》 的要求，山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年三季度 主要经营数据披露如下： 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年 | 1-9 | 月产量 | 2024 年 | 1-9 | 月销量 | 2024 1-9 月营 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （吨） | | | （吨） | | | 业收入（万元） | | | PE 管道产品 | 23,062.89 | | | 24,181.96 | | | 25,582.58 | | | 钢丝管道产品 | ...

山东东宏管业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-049 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股 份关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。 详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股 份2024年第三季度报告》。 本议案不需提交公司股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为，本次增加日常关联交易预计金额，是基于公司正常生 产经营需要确定的，交易定价将严格遵循公平、公正、合理原则，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情况，符合《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规的规定。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2024 年 10 月 ...

一、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常生产经营发展需要， 相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易价格参考市场价格确定，公司主 营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。我们一致同意将《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公 司第四届董事会第十六次会议审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 独立董事：孔祥勇、鲁昕、魏学军 山东东宏管业股份有限公司 2024 年 10 月 29 日 山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会 议方式召开。本次会议经全体独立董事推举，由独立董事孔祥勇主持，会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《上市公 司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》的相关规定， ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为149人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为172,545,773股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为67.2917%[4] - 公司9名在任董事、3名在任监事均出席会议[8] - 董事会秘书寻金龙出席会议[8] 议案表决情况 - 延长发行A股股票决议有效期议案，A股同意票171,370,843，比例99.3190%[7] - 延长授权办理发行股票事宜有效期议案，A股同意票171,370,843，比例99.3190%[7] - 5%以下股东对延长发行决议有效期议案，同意票8,918,940，比例88.3599%[10] - 5%以下股东对延长授权事宜有效期议案，同意票9,011,540，比例89.2773%[10]

北京市天元律师事务所 关于山东东宏管业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 573 号 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定。 二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 致：山东东宏管业股份有限公司 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 10 月 25 日 15:00 时在山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 大会现场会议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《山东东宏管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见 ...

市场扩张和并购 - 2024年7月19日公司同意转让子公司股权，含城市生命线曲阜公司70%股权、城乡水工49%股权等[2] - 2024年7 - 8月美图建筑等完成工商变更登记[3] - 2024年10月23日城市生命线曲阜公司完成工商变更，公司收齐转让款，不再持股[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于10月25日15:00召开，网络投票时间9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点为山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室[9] - 审议延长发行股票决议及授权有效期两个议案[4] 发行股票相关 - 2022年11月4日通过发行决议，有效期延至2025年11月2日[13][14] - 2023年4月3日获授权办理发行事宜，有效期延至2025年11月2日[16][17] - 2024年2月5日收到注册批复，有效期12个月[14][17] 其他会议 - 董事会会议时间为2024年10月[18]

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于 2023 年 2 月实施，结合法规修订情况及最新要求，公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四 届董事会第三次会议审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 等相关议案，并于 2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于提请公 司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相 关事宜的议案》，根据上述会议决议，公司股东大会授权董事会及董事会授权人 士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期于 2024 年 4 月 2 日届满。 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-044 山东东宏管业股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年10月25日15点[3] - 股权登记日为2024年10月18日[17] - 网络投票起止时间为2024年10月25日[6] 会议登记 - 现场登记时间为2024年10月22日工作日9:00 - 11:00和13:00 - 17:00[19] - 信函等登记资料需于2024年10月22日17:00前送达[19] - 会议登记处地点在山东省曲阜市崇文大道6号[19] 会议审议 - 审议议案为延长发行A股股票决议有效期及授权办理事宜有效期[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[13] 其他 - 融资融券等业务账户及沪股通投资者投票按规定执行[7] - 公司联系人寻金龙，电话0537 - 4640989等[20]