纪要涉及的公司 山东东宏管业股份有限公司[2] 纪要提到的核心观点和论据 - **2023年总体经营情况良好**：2023年公司围绕百亿强企目标开展系列工作，经营业绩稳定增长 实现营业收入28.64亿元，同比增长0% 归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比增长7.99% 扣非净利润1.48亿元，同比增长15.53% 年末总资产35.59亿元，归母净资产22.39亿元，同比增长5% 资产负债率36.88%，同比下降9.27个百分点 加权平均净资产收益率7.31%，同比增加0.07个百分点 基本每股收益0.63元每股，同比增长8.62%[3] - **2023年主要工作成效显著** - **市场客户深耕**：践行经营理念，围绕布局深耕市场 获4份超亿元订单，与东华科技合作实现能源化工领域业绩突破 与多家单位建立战略合作、成立合资公司，设立办事处 开发新业务，布局海外销售网络[4][5][6] - **科技战略推进**：坚持自主研发与产学研结合，巩固提升核心优势 专利申请并受理51项，其中发明专利31项，有效专利达189项 发表三篇科技论文，参与六项国家标准编制，三项国家标准颁布 开发多种管道产品及装备，推动产业升级和生产效率提升[6][7] - **运营效率提升**：实施大计划管理和大调度交付，强化闭环管理 合同履约率提高，推进降本增效，控制成本费用 推动技改项目和设备自动化改造，淘汰落后产能 向特定对象发行股票申请获上交所受理，推进扩能项目 多式联运保障大项目交付[8] - **品牌人才建设**：打造高端品牌，举办论坛和推广会提升影响力 与高校联合办学，完善人才培养体系 实行个性化培养方案，激励员工提升能力[9] - **2023年度利润分配明确**：以总股本2亿56414600股为基数，向全体股东每股派发现金红利1.89元，合计拟派发现金红利48462359.4元，现金分红比例为30%[9] - **2024年第一季度表现良好**：实现营业收入6.44亿元，同比增长0.43% 归属于上市公司股东的净利润0.52亿元，同比增长8.66% 扣非净利润0.49亿元，同比增长8.78% 一季度末总资产36.23亿元，较2023年末增加1.84%[10][11] - **公司发展战略清晰**：坚持质量效益稳健发展，贯彻经营理念和核心价值观 聚焦工程管道主业，服务城市生命线工程 实施“五优”发展模式，深耕市场 牢记公司使命，构建产业生态，实现企业愿景[11] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 股东户数变化：2023年12月31日股东户数为11350，2024年为10930[11]

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-023 山东东宏管业股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度 公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下： 1.问：请问公司在抽水蓄能领域，除洛宁项目，有其他的进展么？谢谢 答：尊敬的投资者您好，感谢您对我公司的关心与支持，就您关心的问题作 出以下说明：公司管道产品可以用于抽水蓄能领域，为了更好地开拓抽水蓄能领 域的业务，公司设立了专门的事业部，针对该领域市场进行专业化营销布局，除 洛宁项目外有正在跟踪的其他相关项目。感谢您对我公司的关心与支持！ 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日发布 了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》，并通过上证路 演中心网站"提问预征集"栏目以及邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 公司于 2024 年 5 月 15 日下午 ...

山 东 东 宏 管 业 股 份 有 限 公 司 202 3 年 年 度 股 东 大 会 会议资料 二○二四年五月十六日 1 东宏股份 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 山东东宏管业股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知 3 | | --- | | 山东东宏管业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 15 | | 议案三：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 19 | | 议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案 20 | | 议案五：关于 2024 年度财务预算报告的议案 25 | | 议案六：关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案 27 | | 议案七：关于 2023 年度利润分配的议案 30 | | 议案八：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 31 | | 议案九：关于确认公司董事、监事 年度薪酬及 年度薪酬方案的议案 2023 2024 | | 32 | | 议案十：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 34 | | 议 ...

报告公司投资评级 - 报告给予东宏股份"买入"评级,维持6个月评级[1] 报告的核心观点 - 公司23年营收28.6亿元,同比增长0.4%;归母净利润1.6亿元,同比增长8%;扣非净利润1.48亿元,同比增长15.5%[1] - 24Q1营收6.4亿元,同比增长0.4%;归母净利润0.52亿元,同比增长8.7%;扣非净利润0.5亿元,同比增长8.8%[1] - 防腐管和PVC管持续放量,但24Q1毛利率有所承压,下降4.6个百分点至15.8%[1] - 公司积极推进"年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目",有望进一步扩大高性能复合管道产能;持续加大多式联运,保障了多个大项目的交付[1] - 费用率略有上浮,但现金流明显改善,23年CFO净额为1.9亿元,同比多流入1.74亿元[1] 根据相关目录分别进行总结 营收情况 - 23年公司营收28.6亿元,同比增长0.4%[1] - 24Q1营收6.4亿元,同比增长0.4%[1] 盈利情况 - 23年归母净利润1.6亿元,同比增长8%;扣非净利润1.48亿元,同比增长15.5%[1] - 24Q1归母净利润0.52亿元,同比增长8.7%;扣非净利润0.5亿元,同比增长8.8%[1] - 23年毛利率19.4%,同比增加0.04个百分点;24Q1毛利率15.8%,同比下降4.6个百分点[1] 费用及现金流 - 23年期间费用率10.78%,同比上升1.18个百分点[1] - 23年CFO净额1.9亿元,同比多流入1.74亿元,现金流明显改善[1] 产品情况 - 防腐管和PVC管持续放量,但24Q1毛利率有所承压[1] - 公司积极推进"年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目",有望进一步扩大高性能复合管道产能[1] - 持续加大多式联运,保障了多个大项目的交付[1] 行业及投资评级 - 根据百年数据网,今年水利项目资金情况相对较好,增发国债安排的水利项目进度在逐月加快,我们预计会陆续产生实物量[1] - 我们认为水利投资持续加码对于基建结构性的支撑,管道企业有望优先受益[1] - 维持"买入"评级,目标价为13.40元[1]

山东东宏管业股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | 党的组织 | 33 | | 第七章 | | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第八章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-008 山东东宏管业股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配方案主要内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,156,305,995.15 元。经董事会决议， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本 次利润分配方案如下： 拟以公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 256,900,600 股，扣除待回购注 销的限制性股票 486,000 股，即以总股本 256,414,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.89 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 48,462,359.40 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.08%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-021 二、 主要产品价格变动情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露》、《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提醒》 的要求，山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年一季度 主要经营数据披露如下： | 主要产品 | 2024 年 1-3 | 月不含税 | 2023 年 1-3 | | 月不含税 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | | | 平均售价（元/吨） | | (%) | | PE 管道产品 | 12,609.01 | | | 11,100.53 | | 13.59 | | 钢丝管道产品 | 14,145.53 | | | 14,630.44 | | -3.31 | | 防腐管道产品 | 6,025.06 | | | 6,75 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-010 山东东宏管业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。 本次关联交易均属山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司业务发展需要， 有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价 原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不 存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方 形成依赖。 一、预计 2024 年度关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 十二次会议进行审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易 | 关联人 | 2023 年预计 | 2023 年实际 | 预计金额与实际发生金额差异较 | | - ...

山东东宏管业股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) == 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-106 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 371A014043 号 山东东宏管业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东东宏管业股份有限公司(以下简称"东宏股份公司") 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了东宏股份公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-022 山东东宏管业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:30 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 8 日(星期三)至 5 月 14 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@dhguanye.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒 体发布公司 2 ...