证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-043 特此公告。 桃李面包股份有限公司董事会 2025 年 8 月 16 日 附：独立董事候选人简历 丁永健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，博士学历，现 任大连理工大学经济管理学院副院长,兼专业学位教育中心主任、经济系主任、 期货研究院执行院长、辽宁高质量发展研究院副院长。 桃李面包股份有限公司 关于增选第七届董事会独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开了 第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于增选第七届董事会独立董事候选人 的议案》。 为保证公司治理结构规范运作，依照《公司法》《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意增选丁永健为公司第七届董 事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第七届董事 会任期届满为止。 丁永健不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-047 桃李面包股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报 告的公告 为适应市场多样化需求，公司在优化现有产品结构的同时，聚焦爆款和单品 策略，以市场需求为导向研发创新产品。通过建立跨部门协同机制，公司显著提 升了产品研发效率和市场响应能力，确保了新品在激烈竞争中脱颖而出。在原有 明星单品的基础上，公司不断加强新产品的开发和推广，加快产品更新速度，每 年通过引进先进的生产设备并加以改良形成自身独特的生产工艺，结合新原料， 推出与市场上具有明显差异化的产品，提高产品附加值。2024 年公司推出了豆 沙圈面包、豆沙小饼面包、嘿黑黑面包、拉丝面包和爆浆面包等一系列新产品， 来适应当前消费习惯和消费潮流的变化趋势，保持产品竞争力，满足消费者多样 化的需求。 三、重视投资者回报，维护股东权益 现金分红作为实现投资回报的重要形式，是尊重和保护投资者权益的重要体 现。持续稳定、科学合理的分红机制对于公司价值认可、质量提升以及资本市场 稳定健康发展具有重要意义。2024 年，公司积极响应监管号召，增加现金分红 频次，实施了中期分红和年度分 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-044 桃李面包股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第 七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>并取消监事会的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情 况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并取消监事会事项 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关 规定，公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》。另外，根据《公司法》《章 程指引》最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及《股东会议事规则》 和《董事会议事规则》等内控制度进行相应修订，拟将监事会相关职责授予审计 委员会、删除监事相关表述、统一将"股东大会"修改为"股东会"等。 二、修订《公司章程》的情况 鉴于上述取 ...

业绩总结 - 2025年上半年公司总营业收入26.11亿元[3][5] - 面包及糕点营收25.85亿元，其他产品营收2621.66万元[3] - 各地区营收：华北5.94亿、东北10.44亿等[5] 用户数据 - 报告期末经销商总计971个，同比增119个减128个[8] - 各地区报告期末经销商数量及增减情况[8]

桃李面包股份有限公司 关于公司第七届董事会职工代表董事选举结果的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 8 月 15 日召开了 职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举王双女士、李燕女士为公 司第七届董事会职工代表董事，任期与公司第七届董事会任期一致。本次选举产 生的职工代表董事将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 1 名独立董事 和 2024 年年度股东会选举产生的 4 名非独立董事及 2 名独立董事共同组成公司 第七届董事会。 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-042 特此公告。 桃李面包股份有限公司董事会 2025 年 8 月 16 日 附：职工代表董事简历 王双，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，本科学历。曾任 沈阳桃李面包有限公司生产内勤、桃李面包股份有限公司监事会主席。现任沈阳 桃李面包有限公司后勤主管、工会主席、桃李面包股份有限公司职工董事。 李燕，女，中国国籍，无境外永久 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-048 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈 阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4005-4010 单元 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 桃李面包股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 2 日 至2025 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

桃李面包股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 桃李面包股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 证券代码：603866 2025 年 8 月 1 | | | 桃李面包股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 桃李面包股份有限公司 2025 年第一次临时股东会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东会期间 依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》、《桃李面包股份有限公司章程》、《桃李面包股份有限公司股东会议事规 则》的有关规定，特制定本须知： 一、请按照本次股东会会议通知（详见 2025 年 8 月 16 日刊登于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包股份有限公司关于召开 2025 年第一 次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件 不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。 三、本次股东会以现场投票、网络投票召开。 四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履 行法定义务，自觉维护会场秩 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-041 桃李面包股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议通知 于2025年8月5日以书面方式送达全体监事，于2025年8月15日以现场结合通讯的 方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席王双召集并主持，应出席监事3 名，实际出席3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修订 <公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-044）。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 监事会在全面审阅公司 2025 年半年度报告后，发表意见如下： (1) ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-040 桃李面包股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议通知 于 2025 年 8 月 5 日以书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 15 日以现场 结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加 董事 6 名。本次会议由董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包 2025 年半年度报告全文》及《桃李面包 2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会审计 ...

公司增资计划 - 向全资子公司上海桃李增资2.6亿元 增资后注册资本变为6.1亿元 [1] - 向全资子公司泉州桃李增资2.1亿元 增资后注册资本变为4.6亿元 [1] - 向全资子公司浙江桃李增资2亿元 增资后注册资本变为5.5亿元 [1] 战略发展目标 - 支持上海桃李 泉州桃李 浙江桃李推进业务发展 [1] - 扩大子公司业务规模 [1] - 提升公司整体竞争力和盈利能力 [1]