1 谢江涛先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对谢江涛先生在 任职期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重 大贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-039 广州金域医学检验集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 28 日收到公司副总经理谢江涛先生提交的书面辞职报告。谢江涛先生因 个人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，谢江涛先生将不担任公司任 何职务，并自 2023 年 8 月 28 日起生效。谢江涛先生的各项工作已进行有序交 接，其辞职不会影响公司经营正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生 影响。 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-037 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 一、计提资产减值准备情况概述 为了客观、公允地反映广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年上半年的财务状况以及经营成果，根据《企业会计准则》相关规定 和公司会计政策，公司对截至 2023 年 6 月 30 日的各项资产进行了减值测试，相 应计提资产减值准备。详见下表： 单位：人民币元 | 类别 | 2023 年 | 1-6 月 | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 317,461,393.14 | | 其中：应收账款减值损失 | | 316,398,760.71 | | 其他应收款信用减值损失 | | 1,062,632.43 | | 二、资产减值损失 | | -290,866.77 | | 其中：合同资产减值损失 | | -290,866.77 | | 合计 | | 317,170,526.37 | 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公 ...

北京市中伦律师事务所 关于广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 2023 年第一次临时股东大会的 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于广州金域医学检验集团股份有限公司 法律意见书 致：广州金域医学检验集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为广州金域医学检验集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-038 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,694,580 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.3176 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召 开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学大楼 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月 目 录 广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程......3 广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知......5 议案一：广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分股权及放 弃增资优先认购权暨关联交易的议案........................................................................7 网络投票时间：2023 年 08 月 28 日 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为 2023 年 08 月 28 日的交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 2 广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 08 月 28 日 14:00 会议地点：金域医学总部大楼 出席人员：公司股 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广州金域医学检验集团股份有限公司拟转让 广州金埂利医药科技有限公司股权所涉及的 广州金坝利医药科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字（2023）第 030109 号 (共 1 册 第 1 册) 银信 | | VV | | --- | --- | | 1 œ | 10 A | | 高 8月 | | --- | | 摘 車 … | | 正 文 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 | | í í 评估目的 … | | i í 评估对象和评估范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 四、 与评估对象相关的其他重要信息 »… | | 五、价值类型 . | | 六、评估基准日 …………………………………………………………………………………… 9 | | 七、河付依据 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-032 广州金域医学检验集团股份有限公司 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州 金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分股权及放弃增资优先 1 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。会议通知以电子形式发出，经 全体董事一致同意豁免会议通知期限。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公 司部分股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》 经审议，董事会认为公司出售全资子公司广州金墁利医药科技有 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。会议通知以电子形式发出，经 全体监事一致同意豁免会议通知期限，会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定， 本次会议及其决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-033 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 交易的公告》（公告编号：2023-034）。 特此公告。 广州金域医学检验集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 12 日 2 （一）审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分 股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》 表决结果：邹小凤女士及周丽琴女士作为关联监事回 ...

1、会议审议了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分 股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》,本次出售子公司部分股权 及放弃增资优先认购权的交易符合公司发展战略的需要，遵循了市场公开、 公平的原则,审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的相关规定,关联董事均回避表决,不存在损害公司和全体 股东、特别是非关联股东和中小投资股东利益的情形。本次股权交易作价公 司结合了投资成本和必要收益,参考评估机构对广州金漫利医药科技有限公 司出具的《评估报告》,经各方友好协商确定,交易价格公允合理,不存在 损害公司利益的情况。我们一致同意公司出售全资子公司部分股权及放弃增 资优先认购权暨关联交易事项。 (以下无正文) 广州金域医学检验集团股份有限公司 独立董事对公司相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等的有关规定,我们作为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，审阅了公司第三届董事会第十二次会议的有关材料后, 并基于独立判断立场,发表如下独立意见: (本页无正文,为《独立董事对公司相关事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-035 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 2023 年第一次临时股东大会 召开地点：金域医学总部大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日 至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 00 分 东大会召开当日的交 ...