会议组织 - 独立董事专门会议由全部独立董事参加[6] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议且不受提前三天通知限制[11] - 会议由半数以上独立董事出席方可举行[9] 审议规则 - 特定事项经独董会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[8] - 独董行使特别职权前应经专门会议审议且全体过半数同意[8] - 表决实行一人一票，审议事项经全体独董过半数同意方可通过[9] 其他规定 - 原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[11] - 独董应在会议发表独立意见[10] - 非独立董事人员列席会议无表决权[12] - 出席人员对会议事项有保密义务[12] - 会议记录保存期限不少于10年[13]

苏州春秋电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二零二五年十月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 附 则 4 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名， ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 二零二五年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 担保及管理 2 | | 第一节 | | 担保对象 2 | | 第二节 | | 担保对象 3 | | 第三节 | | 担保金额权限 4 | | 第四节 | | 担保合同的订立 5 | | 第三章 | | 担保风险管理 6 | | 第一节 | | 日常管理 6 | | 第二节 | | 风险管理 6 | | 第三节 | | 责任人责任 7 | | 第四章 | 附 | 则 7 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，根据《中华人民共 和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《苏州春秋电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 ...

股份转让限制 - 上市交易1年内，董高人员所持股份不得转让[8] - 离职后半年内，董高人员所持股份不得转让[8] - 任职及届满后6个月内，每年转让不超所持总数25%，不超1000股可全转[9] 股份转让规则 - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[11] - 董高人员转让股份需提前报备减持计划并及时反馈结果[11][12] 信息申报与公告 - 新任董高人员任职通过后二日内申报个人信息[8] - 股份变动事实发生二日内公告[12] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内，董高人员不得买卖股票[14] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内，董高人员不得买卖股票[14] 违规处理 - 违规时公司董事会可追责，监管部门会采取措施[16][17]

苏州春秋电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 二零二五年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 3 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 4 | | 第四章 | 对外投资的决策管理 4 | | 第五章 | 对外投资的人事管理 5 | | 第六章 | 对外投资的财务管理及审计 5 | | 第七章 | 附 则 5 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称 "子公司"）对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资 源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二零二五年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的内容和方式 3 | | 第三章 | 投资者关系管理的组织与实施 5 | | 第四章 | 附 则 7 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 上市公司投资者关 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 二零二五年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 公司信息披露的基本原则 2 | | 第三章 | 信息披露的内容 4 | | 第四章 | 信息披露事务管理 10 | | 第五章 | 信息披露的义务与责任 15 | | 第六章 | 信息披露方式 15 | | 第七章 | 信息保密及其他 15 | | 第八章 | 附 则 17 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及与 公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规和《苏州春秋电子科技股份有限公司股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司证券部负责公司信息披露，为公司信息披露的职能部门。 第三条 本制度对公司、公司股东、实际控制人、公司全体董事、高级管理 人员 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二零二五年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息的定义及范围 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人的定义及范围 4 | | 第四章 | 内幕信息保密知情人登记与备案管理 5 | | 第五章 | 内幕信息保密管理 7 | | 第六章 | 责任追究 9 | | 第七章 | 附 则 10 | 公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常 办事机构，统一负责证券监督机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、 股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第三条 公司证券部协助董事会秘书做好公司信息披露管理、投资者关系 管理、内幕信息知情人管理的登记备案工作和公司内幕信息的监管。证券部统 一负责公司信息披露事宜，未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得 对外界泄密、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 第四条 本制度适用于公司各部门、控股子公司以及公司能够对其实施重 大影响的参股公司。 第二章 内幕信息的定义及范围 2 苏 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 二零二五年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 4 | | 第四章 | 募集资金投向变更 7 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 9 | | 第六章 | 附 则 10 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第七条 保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度对 公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。 第二章 募集资金存储 2 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 相关 法律法规并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行股票或者其他具有股 权性质的证券， ...

会计师事务所选聘流程 - 选聘需经审计委员会审议，董事会审议，股东会决定[6] - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[8] - 选聘方式有竞争性谈判、公开选聘等[8] 审计费用与期限 - 审计费用降20%以上需说明金额、定价原则等[12] - 审计工作完成且报告符合要求后支付费用[12] - 受聘事务所聘期一年，可续聘[11] 审计人员限制 - 项目合伙人、签字注册会计师累计承担同一公司审计业务满5年，后续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行期限不超两年[13] 改聘相关 - 执业质量有重大缺陷等情况应改聘[14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] - 改聘需在股东会决议公告披露解聘原因等[16] 审计委员会职责 - 负责选聘并监督审计工作[18] - 制定选聘政策、提议启动工作等[19] - 对资产负债表日后至年报出具前变更情形保持谨慎[19] - 发现选聘违规且后果严重报告董事会[20] 违规处理 - 事务所分包转包或报告有质量问题，股东会决议不再选聘[20] - 注册会计师违规出具不实报告，审计委员会通报处罚[20] - 相关处罚董事会及时报告证券监管部门[20] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过生效，修改亦同[22]