| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 证券简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 15.00 元/股（含），该回购价格上限不高于董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理 人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来 3 个月、未来 6 个月无减持 公司股份计划。若上述主体未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时 履行信息披露义务。 二、 回购预案的主要内容 本次回购预案的主要内容如下： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/4/10~2025/7/9 | | 方案日期及提议人 | ...

公司回购计划 - 永创智能计划以集中竞价交易方式回购股份 资金总额不低于2000万元且不超过3000万元 [1] - 回购价格不超过15元/股 [1] - 回购期限为董事会审议通过回购方案之日起3个月内 [1] 回购股份用途 - 回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划 [1]

激励计划授予信息 - 2025年4月9日为授予日[3][8] - 授予数量为508万股[3][4][8] - 授予人数为78人[8] - 授予价格为每股5.45元[3][8] 限售与解除限售情况 - 激励计划有效期最长不超48个月[8] - 限售期为12、24、36个月[8] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[10] 激励对象情况 - 中层和核心人员获授453万股，占89.17%[11] - 激励对象不包括特定人员[13] - 参与激励董高授前6个月无买卖股票情况[16] 费用与业绩影响 - 508万股需摊销总费用1381.76万元，2025 - 2028年分别摊销673.61、483.62、189.99、34.54万元[18] - 费用摊销对业绩影响有限，激励计划或提升业绩[19] 相关审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意授予相关事项[20] - 律师认为授予相关事项合规[21]

限制性股票激励计划 - 2025年激励对象共78人[4] - 授予总数508万股[4] - 董事等获授情况及占比[4] - 激励对象不超股本总额1%[2] - 全部激励计划不超股本总额10%[2] - 公告日期为2025年4月9日[7]

激励计划流程 - 2025年3月21日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[3][4] - 2025年3月22日披露独立董事公开征集投票权公告[4] - 激励对象名单公示期为2025年3月22日至3月31日[4][5] - 2025年4月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2025年4月8日公告内幕信息知情人自查报告[5] - 2025年4月9日董事会、监事会审议通过授予限制性股票议案[5][6][8] 激励计划内容 - 向78名激励对象授予限制性股票共508万股[13] - 限制性股票授予价格为5.45元/股[13] 授予条件 - 公司最近一个会计年度财报和内控审计报告未被否定或无法表示意见等[10] - 激励对象最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选[11] 合规情况 - 公司及激励对象不存在不得参与股权激励的情形[12] - 授予相关事项已取得现阶段必要批准和授权[14] - 授予日、授予对象、数量及价格符合相关规定[13][14] - 授予条件已成就[12][14]

回购方案 - 回购金额不低于2000万元且不超过3000万元[4] - 回购价格不超过15元/股，不高于前30个交易日均价150%[3] - 回购数量133.33万股 - 200万股，占总股本0.27% - 0.41%[6] - 回购期限为2025年4月10日至7月9日[6] - 资金来源为自有及自筹资金[4] - 用途为员工持股或股权激励计划[4] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产779,047.13万元，净资产256,901.37万元，流动资产523,854.72万元[17] - 按回购上限测算，分别占0.39%、1.17%、0.57%[17] 决策与影响 - 2025年4月9日董事会审议通过回购方案，7票同意[4] - 实际控制人一致行动人此前6个月增持股票[18] - 回购不影响日常经营、控制权和上市地位[17] 相关计划 - 董监高、控股股东未来3 - 6个月无减持计划[21] - 回购股份36个月未用完将注销[22] - 未实施用途将注销未使用股份并通知债权人[23] 授权与风险 - 董事会授权经营管理层办理相关事宜[24] - 授权有效期至事项办理完毕[25] - 股价超区间、经营财务变化等或影响方案实施[26]

会议情况 - 公司第五届监事会第十七次会议于2025年4月9日召开，3名监事均出席[3] 议案审议 - 审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案[3] - 审议通过以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案[3][4][5]

激励计划 - 监事会审核2025年限制性股票激励计划激励对象名单[2] - 激励对象符合规定条件，主体资格合法有效[2][3] - 同意以2025年4月9日为授予日[3] - 向78名激励对象授予508万股限制性股票[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年4月9日召开，7位董事实到[3] 议案表决 - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》5票赞成[4] - 《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》7票赞成[5][6] - 《关于授权管理层办理回购相关事项的议案》7票赞成[6]

股份回购计划 - 公司拟以2000万元-3000万元资金回购股份 [1] - 回购股份价格不超过人民币15元/股(含) [1] - 回购资金来源为公司自有资金及自筹资金 [1] - 回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划 [1] - 回购期限为董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内 [1] 回购方案进展 - 公司董事会已于2025年4月9日审议通过回购方案 [1] 潜在风险因素 - 若回购期限内股价持续超出价格区间可能导致回购方案无法实施或只能部分实施 [1] - 公司生产经营、财务状况等发生重大变化可能影响回购方案实施 [1] - 回购方案存在因未授出股份被注销的风险 [1]