业绩说明会安排 - 2023年9月11日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在价值在线召开[4][5] - 副董事长兼总裁黄和宾等参加，情况或调整[6] 投资者参与 - 2023年9月4日至8日16:00前可会前提问[2][7] - 2023年9月11日15:00 - 16:00登录价值在线参与[7] 其他信息 - 联系人为何璇，电话0592 - 2932989，邮箱603909@holsin.cn[8] - 说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[8] - 公司于2023年8月19日发布半年度报告[3]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为10.59亿元，上年同期为3.20亿元，同比增加231.21%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2051.16万元，上年同期为1029.99万元，同比增加99.14%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1801.51万元，上年同期为812.82万元，同比增加121.64%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5070.46万元，上年同期为 - 5267.04万元[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为9.45亿元，上年度末为9.35亿元，同比增加1.15%[11] - 本报告期末总资产为20.92亿元，上年度末为18.16亿元，同比增加15.18%[11] - 本报告期基本每股收益为0.0787元/股，上年同期为0.0395元/股，同比增加99.24%[11] - 本报告期稀释每股收益为0.0787元/股，上年同期为0.0395元/股，同比增加99.24%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.17%，上年同期为1.16%，增加1.01个百分点[11] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.90%，上年同期为0.92%，增加0.98个百分点[11] - 2023年上半年公司新签合同额91.58亿元，同比增长1546%[33] - 2023年上半年公司实现营业收入10.59亿元，同比增长231%[33] - 2023年上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润0.21亿元，同比增长99%[33] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额0.51亿元，同比增加1.03亿元[33] - 报告期内公司主营业务收入完成10.57亿元，较去年同期增长232%[34] - 营业收入为10.59亿元，较上年同期3.20亿元增长231.21%，主要因增加建筑施工及建筑设计业务收入[37] - 营业成本为9.41亿元，较上年同期2.23亿元增长321.46%，主要因增加建筑施工及建筑设计业务成本[37] - 销售费用为801.16万元，较上年同期675.63万元增长18.58%，主要因薪资费用增加[37] - 财务费用为56.09万元，较上年同期346.06万元下降83.79%，主要因银行借款减少[37] - 应收款项为8.13亿元，较上年期末7.76亿元增长4.78%[42] - 合同资产为5.14亿元，较上年期末2.43亿元增长111.27%，主要受天成华瑞建筑施工业务影响[42] - 应付账款为7.09亿元，较上年期末3.93亿元增长80.5%，主要受天成华瑞建筑施工业务影响[45] - 其他应付款为7094.47万元，较上年期末3645.63万元增长94.6%，主要受天成华瑞建筑施工业务影响[47] - 以公允价值计量的金融资产期初数为835,577.67元，本期购买金额为783,000,000.00元，期末数为783,000,000.00元[51] - 2023年6月30日公司合并资产总计20.92亿元，较2022年12月31日的18.16亿元增长15.29%[87][88][89] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计16.74亿元，较2022年12月31日的14.07亿元增长19.04%[87] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计10.14亿元，较2022年12月31日的7.56亿元增长34.10%[88] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计4.18亿元，较2022年12月31日的4.10亿元增长1.96%[88] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计1666.03万元，较2022年12月31日的1468.48万元增长13.45%[88] - 2023年6月30日母公司资产总计10.11亿元，较2022年12月31日的9.04亿元增长11.73%[89][90] - 2023年6月30日母公司流动资产合计4.34亿元，较2022年12月31日的3.29亿元增长31.82%[89] - 2023年6月30日母公司流动负债合计4.33亿元，较2022年12月31日的3.30亿元增长31.27%[90] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计5.77亿元，较2022年12月31日的5.75亿元增长0.24%[90] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计359.30万元，较2022年12月31日的311.57万元增长15.32%[90] - 2023年上半年营业总收入为10.59亿元，2022年同期为3.20亿元，同比增长约231.19%[91] - 2023年上半年营业总成本为10.18亿元，2022年同期为2.96亿元，同比增长约244.09%[91] - 2023年上半年营业利润为2842.08万元，2022年同期为1568.66万元，同比增长约81.18%[92] - 2023年上半年净利润为2466.31万元，2022年同期为1165.13万元，同比增长约111.68%[92] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为2051.16万元，2022年同期为1029.99万元，同比增长约99.14%[92] - 2023年上半年基本每股收益为0.0787元/股，2022年同期为0.0395元/股，同比增长约99.24%[93] - 2023年上半年负债合计为4.36亿元，2022年同期为3.33亿元，同比增长约31.12%[91] - 2023年上半年所有者权益合计为5.74亿元，2022年同期为5.72亿元，同比增长约0.44%[91] - 2023年上半年母公司营业收入为6872.66万元，2022年同期为7144.45万元，同比下降约3.80%[94] - 2023年上半年母公司营业利润为1451.80万元，2022年同期为733.50万元，同比增长约97.93%[94] - 2023年上半年净利润为14583131.18元，2022年同期为6909843.11元，同比增长约111.05%[95] - 2023年上半年经营活动现金流入小计911932507.11元，2022年同期为434876587.27元，同比增长约110.16%[96] - 2023年上半年经营活动现金流出小计861227923.12元，2022年同期为487546983.43元，同比增长约76.64%[96] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为50704583.99元，2022年同期为 - 52670396.16元，同比增长约196.27%[96] - 2023年上半年投资活动现金流入小计784049342.33元，2022年同期为131164524.68元，同比增长约498.49%[96] - 2023年上半年投资活动现金流出小计792988365.25元，2022年同期为88287161.77元，同比增长约798.17%[96] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 8939022.92元，2022年同期为42877362.91元，同比下降约120.85%[96] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1676106.17元，2022年同期为25000000元，同比下降约93.30%[96] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计77526784.60元，2022年同期为149145731.07元，同比下降约47.90%[96] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 75850678.43元，2022年同期为 - 124145731.07元，同比增长约38.89%[96] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为9.345733729亿元，少数股东权益为1.116894794亿元，所有者权益合计为10.462628523亿元[99][100] - 2023年本期增减变动额中，归属于母公司所有者权益变动额为1.079260927亿元，少数股东权益变动额为0.153766088亿元[100] - 2023年综合收益总额为2466.307814万元[100] - 2023年所有者投入和减少资本为231.199998万元[100][101] - 2023年利润分配为 - 1203.1068万元[101] - 2023年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为6015.534万元[102][103] - 2023年专项储备变动额为43.259868万元[105] - 2023年期末归属于母公司所有者权益小计为9.4536598217亿元，少数股东权益为1.1627347893亿元，所有者权益合计为10.616394611亿元[105] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为8.8034349403亿元，少数股东权益为0.8227711808亿元，所有者权益合计为9.6262061211亿元[106][107][108] - 2022年本期增减变动额中，归属于母公司所有者权益变动额为2891.465466万元，少数股东权益变动额为536.65597万元[109] - 2023年上半年专项储备本期提取767,111.34元，本期使用557,796.73元[112] - 2023年半年度实收资本（或股本）期末余额为260,673,140.00元，上年期末余额为200,517,800.00元[114][115] - 2023年半年度资本公积期末余额为117,301,624.17元，上年期末余额为177,456,964.17元[114][115] - 2023年半年度未分配利润期末余额为169,089,601.56元，上年期末余额为166,537,538.38元[114][115] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为574,114,331.00元，上年期末余额为571,562,267.82元[114][115] - 2022年半年度实收资本（或股本）期末余额为200,517,800.00元[115] - 2022年半年度资本公积期末余额为177,456,964.17元[115] - 2022年半年度未分配利润期末余额为158,822,545.18元[117] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为562,222,292.81元[117] 非经常性损益情况 - 2023年上半年非经常性损益合计2496546.79元，其中非流动资产处置损益为 -56903.92元，计入当期损益的政府补助为1489533.21元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为835577.67元，其他营业外收支为39903.03元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为741148.77元，所得税影响额为476910.93元，少数股东权益影响额（税后）为75801.04元[12] 公司业务资质情况 - 公司已取得建筑、市政、公路、水运等土木工程行业资质共60余项，实现建筑/市政行业甲级资质全覆盖[14] - 公司取得“建筑、市政、公路、水运行业”共60余项资质[28] - 公司实现建筑/市政行业甲级资质全覆盖[28] 公司业务板块构成情况 - 公司主要从事勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养、建筑施工、工程新材料等六大产业板块业务[14] 各业务板块具体业务内容情况 - 公司勘察设计项目主要为市政工程、建筑工程、公路工程、水利工程、岩土工程、园林景观等[14] - 公司工程管理目前主要从事工程监理、项目管理、质量安全监督项目[15] - 公司试验检测业务涵盖公路、水运、市政、房建、铁路、城市轨道等行业[17] - 公司综合管养对象涵盖桥梁与隧道结构物、公路路面与市政道路、港口码头及工业与民用建筑等各类工程[18] - 公司工程新材料业务主要集中在工程新建、工程加固、工程养护等领域，主要产品为水泥基、石膏基材料、结构胶粘剂材料、碳纤维材料、气泡混合轻质土[19] - 公司建筑施工板块将围绕施工建设阶段，打造智慧工程管理平台解决施工技术难题[20] 公司业务获取模式情况 - 公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取业务，公开招标及客户直接委托是主要模式[21] 行业市场数据情况 - 2023

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-039 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）监事 会于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式发出召开第四届监事会第十四次会议的通知， 会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会 秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券 法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 监事会认为：公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 20 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议审议有关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《建发合诚 工程咨询股份有限公司公司章程》《建发合诚工程咨询股份有限公司独立董事工 作制度》的相关规定，我们作为建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，经认真审查相关资料并就有关情况向公司相关人员进行了询 问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就相 关议案发表以下意见： 2023 年 8 月 18 日 1、对《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》的独立意见 同意《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。公司本次计提资产减 值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值 准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公 允地反映截至 2023 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司 会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 2、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见 同意《关于会计政策变更的议案》 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-038 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式发出召开第四届董事会第十八次会议的通知， 会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事列 席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的 有关规定。会议审议通过以下议案： 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》。 三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

业绩总结 - 2023年半年度公司拟计提资产减值准备1587.96万元[1][2][8] - 2023年1 - 6月计提减值减少净利润和所有者权益1084.27万元[4] 数据详情 - 信用减值损失781.31万元，含应收、其他应收款坏账准备[2] - 资产减值损失806.65万元，为合同资产减值账准备[2] - 各项目坏账准备有相应期初、计提、转回和期末余额[9] 合规认定 - 审计委员会等认为公司计提减值合规合理[10][11][12]

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-041 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于会计政策变更的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更是建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合 诚"或"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"）相 关规定的要求进行调整。 本次会计政策变更，无需提交公司股东大会审议，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司按照上述规定的起始日开始执行。 （三）本次会计政策变更的审议程序 2023年8月18日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无 需提交股东大会审议。 二、 本次会计政策变更的具体内容 （一） 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准 ...

交流会基本信息 - 公司于 2023 年 5 月 12 日 14:30 - 16:15 参加“2023 年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动” [1] - 出席人员包括副董事长兼总裁黄和宾、独立董事林朝南、董事会秘书高玮琳及财务总监郭梅芬 [2] 投资者问题及公司回复 数字化与 AI 应用 - 公司以业务和管理数字化“双核”驱动，建成多个系统平台，开展 BIM 正向设计，将持续探索 BIM + 应用，推进智慧城市业务发展 [3][4] - 下属设计院将根据行业趋势，结合实际情况，运用新兴技术，加大 BIM 应用等方面投入，推进 AI 在设计领域应用研究 [4] 关联交易额度调整 - 因建筑施工业务异地拓展初见成效，业务合作规模预计增加，为满足经营业务发展需要，调整 2023 年度日常关联交易预计额度 [5] - 调整关联交易额度预计基于业务发展需要，公司业务发展规划不会因此发生重大变化 [6] 工程医院业务 - 公司聚焦“双轮驱动”，深耕“两域建设”，打造工程全生命周期服务品牌 [6] - 国内在役工程养护、修缮需求将快速增长，公路养护进入“全面养护时代”，老旧构筑物修缮成刚性需求 [7] - “工程医院”依托全产业链优势，运用“1 + X”模式，为工程基础设施提供综合性服务，开展健康检测等专业服务，涉及多项业务 [7] 其他说明 - 交流会具体内容详见全景网投资者关系互动平台（网址：http://ir.p5w.net） [8]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动举办方为厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与互动交流 [1] - 投资者可通过提问预征集方式于 2023 年 5 月 10 日（星期三）17:00 前将问题以电子邮件形式发送至公司邮箱 603909@holsin.cn [1] 活动时间 - 活动时间为 2023 年 5 月 12 日（周五）14:30 - 16:15 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入288,073,178.26元，同比增长79.70%，主要因增加天成华瑞建筑施工和里隽设计建筑设计业务收入[5][6] - 归属于上市公司股东的净利润6,915,280.80元，同比增长14.29%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,105,795.85元，同比增长15.50%[5] - 本报告期末总资产1,718,654,857.70元，较上年度末减少5.38%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益942,396,986.49元，较上年度末增长0.84%[5] - 2023年第一季度营业总收入2.8807317826亿元，较2022年第一季度的1.6031162032亿元增长79.7%[12] - 2023年第一季度营业总成本2.811921376亿元，较2022年第一季度的1.5397802806亿元增长82.6%[12] - 2023年第一季度营业利润1028.379526万元，较2022年第一季度的826.156253万元增长24.5%[12] - 2023年第一季度利润总额1033.887186万元，较2022年第一季度的801.179843万元增长29.0%[13] - 2023年第一季度净利润849.674801万元，较2022年第一季度的687.81742万元增长23.5%[13] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润691.52808万元，较2022年第一季度的605.068312万元增长14.3%[13] - 2023年第一季度少数股东损益158.146721万元，较2022年第一季度的82.749108万元增长91.1%[13] - 2023年第一季度基本每股收益0.0345元/股，较2022年第一季度的0.0302元/股增长14.2%[13] - 2023年第一季度稀释每股收益0.0345元/股，较2022年第一季度的0.0302元/股增长14.2%[13] - 2023年第一季度资产总计17.186548577亿元，较2022年减少5.4%；负债合计6.6278027629亿元，较2022年减少13.9%[10][11] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.171002452亿元，2022年同期为2.1616736963亿元[15] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为3.5109354688亿元，2022年同期为2.6398331911亿元[15] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为4.1176455621亿元，2022年同期为3.1531095486亿元[15] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6067.100933万元，2022年同期为 - 5132.763575万元[15] - 2023年第一季度收回投资收到的现金为4.53亿元，2022年同期为6000万元[15] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为4.5361754795亿元，2022年同期为6015.729112万元[15] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为4.5669739269亿元，2022年同期为6567.345476万元[16] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 307.984474万元，2022年同期为 - 551.616364万元[16] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为27.9048万元，2022年同期为1300万元[16] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.0792716322亿元，2022年同期为 - 1.2882784352亿元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数6,826户[7] - 厦门益悦置业有限公司持股58,179,954股，持股比例29.01%，为第一大股东[7] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司累计新签合同总额22.92亿元，同比增长1,046.79%[8] - 工程咨询业务中，勘察设计新签合同额17,883.67万元，同比增长73.96%；工程管理新签合同额1,437.18万元，同比减少63.80%；工程检测新签合同额2,009.08万元，同比减少11.20%[8] - 工程施工业务中，建筑施工新签合同额201,798.36万元，2022年一季度未开展此业务；综合管养、工程新材料新签合同额6,032.25万元，同比增长73.88%[8]