财务业绩 - 营业收入为16.60亿元，同比下降5.08%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为9,699.24万元，同比下降40.90%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,876.74万元，同比下降43.22%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,336.71万元[10] - 归属于上市公司股东的净资产为41.62亿元，较上年度末下降0.76%[10] - 基本每股收益为0.23元，同比下降41.03%[10] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.21元，同比下降43.24%[10] - 加权平均净资产收益率为2.30%，同比下降1.82个百分点[10] 公司概况 - 公司是国内混凝土外加剂行业的龙头企业，连续多年在行业综合评比和聚羧酸系减水剂企业评选中排名第一[14] - 公司拥有国家级重点实验室和多个研究开发平台，研发条件居全球同行业领先水平[16] - 公司拥有200多人的专业研发队伍，并不断加大研发投入，拥有大量专利和国家标准[17] - 公司在核心原料制备、混凝土外加剂应用等方面形成了多项核心技术能力[18] - 公司拥有博士或硕士学位人员300余人，包括多名院士和国家级人才[19] - 公司产品广泛应用于国内外重大工程项目，品牌影响力大[20] - 公司建立了覆盖全国的产业基地和销售服务网络，提供专业的技术服务[21] - 2023年上半年公司营业收入下降5.08%，净利润下降40.90%[22] - 公司加大了基建工程领域的业务开拓力度，海外业务保持高速发展[22] - 检测业务板块继续保持稳健增长，在新领域深度开拓[22] 环境保护 - 公司于2020年6月22日取得排污许可证[39] - 公司废水排污和废气排污均符合相关标准[39][40] - 公司建立了污水处理站、布袋除尘器、活性炭吸附等污染防治设施[40] - 公司制定了《突发环境事件应急预案》，建立了环境应急救援队伍和物资储备[42] - 公司严格遵守相关环境保护的要求，不断增加环保设施投入，减少三废排放[45][46] 股东承诺 - 控股股东和实际控制人承诺自发行人上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[48] - 部分股东承诺自发行人上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[48] - 公司董事及高级管理人员承诺在公司股东大会审议通过稳定股价具体方案后的10个交易日内采取相关措施稳定公司股价[48] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%[49] 可转债情况 - 公司可转债"博22转债"的发行情况、前十大持有人情况、累计转股情况、转股价格调整情况[75][76][77] - 公司资产负债率合理，资信状况良好，将根据可转债转股情况及经营情况合理安排相应资金[77] 2023年上半年财务数据 - 2023年上半年营业收入为14.28亿元，同比下降15.92%[86] - 2023年上半年净利润为1.11亿元，同比下降29.32%[86] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.63亿元[88] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-2.30亿元[89] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2.78亿元[89] 公司历史沿革 - 公司于2004年10月在江苏省成立[98] - 2017年10月公司首次公开发行股票，募集资金6.85亿元[98] - 2019年3月公司申请发行696.8亿元可转换公司债券[98] - 2020年9月公司可转换公司债券开始转股，已转股3,676.73万股[99] 会计政策 - 公司采用永续盘存制，低值易耗品和包装物采用一次转销法[129,130] - 公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产[131] - 公司将离职后福利计划分为设定提存计划和设定受益计划[158][159] - 公司确认与或有事项相关的预计负债，并考虑货币时间价值等因素进行最佳估计[163][165][166][167] - 公司销售外加剂等产品，属于在某一时点履行履约义务[176] 税收优惠 - 公司及其子公司通过高新技术企业认定后将连续三年享受15%的企业所得税优惠政策[197,198,199] - 公司及其子公司研发费用可按规定进行加计扣除[200] - 公司部分子公司位于西部地区且属于鼓励类产业，减按15%税率征收企业所得税[200]

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告及 摘要已经刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体。为使 广大投资者更加全面、 深入地了解公司情况，公司决定召开 2023 年半年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 09 月 13 日 上午 09:00-10:00 证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 3 - 0 4 2 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 重要内容提示： 五、联系人及咨询办法 联系人：许亮、田璐 会议召开时间：2023 年 09 月 13 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 独立董事关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补 充流动资金的独立意见 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏苏博特新材料股 份有限公司的独立董事，本着公正、公平、客观、独立的原则，现就关于公司募 集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项发表如下独立 意见： 我们认为，公司本次使用募投项目结余的募集资金永久补充流动资金，内容 及程序符合有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合募集 资金的实际使用情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特 别是中小股东利益的情形。 据此，我们同意公司将结余的募集资金永久补充流动资金。 （以下无正文） （本页无正文，为江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事关于公司募集资金 投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见之签字页） 独立董事： 2023 年 8 月 25 日 （本页无正文，为江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事关于公司募集资金 投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见之签字页） 独立董事： 2023年8月25日 2023 年 8 月 25 日 （本 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2023 - 0 4 1 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于 2023 年半年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，现将公司 2023 年半年度 主要经营数据披露如下： （二）主要原材料价格变动情况 环氧乙烷平均采购价格较上年同期下降 18.11%，甲醛平均采购价格较上年 同期下降 10.73%，丙烯酸平均采购价格较上年同期下降 55.57%。 三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况 2023 年 1-6 月公司主营业务收入和产销情况如下： | 主要产品 | 产量（万吨） | 销量（万吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 高性能减水剂 | 48.60 | 48.48 | ...

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 3 - 0 3 7 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；表决 结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充 流动资金的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司本次使用募投项目结余的募集资金永久补充流动资金，内容及程序符合 有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合募集资金的实际 使用情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股 东利益的情形，监事会一致同意公司将结余的募集资金永久补充流动资金。 特此公告。 江苏苏博特新材料股份有限公司监事会 2023 年 8 月 26 日 一、监事会会议召开情况 江苏苏博特新材料股份 ...

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2023 - 0 3 9 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所 发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引规定， 本公司将截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）2020 年发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2019]2987 号文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 696.80 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 69,680.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定 书 ...

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 202 3 - 0 3 6 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 以现场及通讯方式召开了第六届董事会第二十次会议。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的 《2023 年半年度报告》。 （二）审议 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资 金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"苏博特"或"公司"）保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对苏博特 募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2019]2987 号文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 696.80 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 69,680.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 [2020]83 号文同意，公司发行的 69,680.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到 ...

本次结项的募集资金投资项目：收购检测中心58%股权、年产62万吨高性 能混凝土外加剂建设项目、补充流动资金。 项目结项后结余募集资金用途：拟将募集资金投资项目结项后的结余募 集资金482.79万元永久补充流动资金。 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：202 3 - 0 4 0 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 截至 2023 年 7 月 31 日，上述募集资金项目已累计使用募集资金合计 68,695.72 万元，具体情况如下： | 序号 | | 项目名称 | 拟使用募集资金投资额 | 实际用募集资金投资额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | （万元） | | | 1 | 收购检测中心 | 58%股权 | 38,860.00 | | 38,8 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入665,619,985.63元，同比减少7.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润40,421,563.15元，同比减少49.63%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,250,300.94元，同比减少47.60%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，同比减少47.37%[6] - 加权平均净资产收益率为0.96%，较上年度末减少1.06个百分点[6] - 本报告期末总资产7,347,215,596.04元，较上年度末减少5.15%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,233,508,446.14元，较上年度末增加0.95%[6] - 2023年第一季度营业总收入为665,619,985.63元，较2022年第一季度的716,167,376.87元减少[17] - 2023年第一季度营业总成本为612,140,656.08元，较2022年第一季度的645,713,045.96元减少[17] - 2023年第一季度净利润57,976,906.78元，上年同期为96,610,379.19元[18] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润40,421,563.15元，上年同期为80,248,111.48元[19] - 2023年第一季度基本每股收益0.10元/股，上年同期为0.19元/股[19] 经营活动现金流量指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额121,598,127.98元[5] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金911,114,998.19元，上年同期为1,018,583,067.62元[20] - 2023年第一季度收到的税费返还2,727,879.89元，上年同期为1,219,639.04元[20] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计943,893,698.94元，上年同期为1,071,021,465.97元[20] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计822,295,570.96元，上年同期为1,111,681,952.72元[20] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额121,598,127.98元，上年同期为 - 40,660,486.75元[20] 投资活动现金流量指标变化 - 2023年第一季度取得投资收益收到的现金149,181.73元，上年同期为1,024,352.89元[20] - 2023年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额为199.0436万美元，上年同期为64.924万美元[21] - 2023年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为7700万美元，上年同期为1.58亿美元[21] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为7913.961773万美元，上年同期为1.5967359289亿美元[21] - 2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9089.001994万美元，上年同期为4420.060473万美元[21] - 2023年第一季度取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为2033万美元，上年同期无此项目[21] - 2023年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为1.81亿美元，上年同期为1.17亿美元[21] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.1308040221亿美元，上年同期为 - 152.701184万美元[21] 筹资活动现金流量指标变化 - 2023年第一季度筹资活动流入小计为7900万美元，上年同期为1.939亿美元[21] - 2023年第一筹资筹资活动产生的流量净额为 - 1.7313325597亿美元，上年同期为2081.483277万美元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.652669701亿美元，上年同期为 - 2157.894751万美元[21] 资产负债项目变化 - 2023年3月31日货币资金为789,968,297.97元，较2022年12月31日的1,048,401,467.38元减少[13] - 2023年3月31日交易性金融资产为112,000,000.00元，较2022年12月31日的8,000,000.00元增加[13] - 2023年3月31日应收账款为2,179,088,367.26元，较2022年12月31日的2,708,933,495.66元减少[13] - 2023年3月31日流动资产合计为4,492,864,351.34元，较2022年12月31日的4,937,688,791.03元减少[13] - 2023年3月31日非流动资产合计为2,854,351,244.70元，较2022年12月31日的2,808,778,668.55元增加[14] - 2023年3月31日资产总计为7,347,215,596.04元，较2022年12月31日的7,746,467,459.58元减少[14] - 2023年3月31日流动负债合计为1,597,426,066.76元，较2022年12月31日的2,111,941,952.35元减少[14] - 2023年3月31日非流动负债合计为1,088,794,363.93元，较2022年12月31日的1,040,487,195.80元增加[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数17,901股[10] 一致行动人信息 - 缪昌文、刘加平、张建雄为一致行动人[11] 营业成本变化 - 2023年第一季度营业成本422,195,619.96元，上年同期为435,218,838.34元[18]