选聘流程 - 选聘会计师事务所先经审计委员会审议，再经董事会、股东会审议[2] - 公司可采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘[8] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 评价要素 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 评价审计费用报价以所有满足要求的报价平均值为基准价计算得分[11] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则、变化情况和原因[11] - 公司可在特定情况改聘会计师事务所并扣减相应审计费用[14] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 负责公司财务报表审计的注册会计师近三年应未因证券期货违法执业受行政处罚[5] 改聘规则 - 续聘时审计委员会需评价本年度审计工作，肯定则续聘，否定则改聘[12] - 除特定情况外，公司原则上不得在年报审计期间改聘财务报告审计业务的会计师事务所[14] - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并发表审核意见[14] 其他规定 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] - 审计委员会负责选聘工作，应至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[7] - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[15] - 审计委员会应对选聘事务所的审计工作进行监督检查[17] - 监督检查结果应涵盖在年度审计评价意见中[17] - 审计委员会发现违规并造成严重后果应及时报告董事会[18] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[20] - 制度未尽事宜依相关法律法规及《公司章程》执行[20]

委员会组成 - 战略发展委员会由3名公司董事组成，至少含1名独立董事[4] - 设主席1名，由董事长担任[4] 委员要求 - 委员须最近3年内无被证券交易所公开谴责等情形[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] 会议规则 - 会议召开需提前3日通知全体委员[9] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[9] - 会议决议须经全体委员过半数通过[9] - 会议表决方式有举手表决、投票表决等[9] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书按档案管理制度保存[9] 规则施行 - 本规则自董事会审议通过之日起施行[12]

重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大事件[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属债券交易重大事件[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属债券交易重大事件[9] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属债券交易重大事件[9] 内幕信息管理 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人范围[11] - 董事会是内幕信息管理机构，董事长是主要责任人，董秘负责具体工作[2] - 证券部是内幕信息监管及信息披露日常办事机构[3] - 未经董事会同意或授权，任何部门和个人不得泄露内幕信息[3] - 内幕信息流转需履行必要审批程序[14] 重大资产重组知情人档案 - 筹划重大资产重组应于首次披露时报送内幕信息知情人档案[20][21] - 首次披露至披露报告书期间方案变化应补充提交知情人档案[21] - 重大资产重组报送的知情人包括公司及相关人员、交易方等[22] - 相关主体保证知情人档案真实准确完整，分阶段送达[24] - 涉及特定内幕信息，公开披露后及时报送名单备案[24][19] 重大事项流程 - 重大事件发生后按报告、传递、审核、披露程序处理[15] - 进行重大事项应制作进程备忘录，相关人员签名确认[25] 内幕信息登记备案 - 登记备案流程包括知情人告知、证券部组织填写、核实后提交董秘审核及报备[27] - 知情人档案及进程备忘录自记录起至少保存十年[27] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送档案及备忘录[27] 信息提供与使用 - 向内幕信息知情人员提供未公开信息，应经董事秘书处备案等[28] - 联方董事应回避表决，拒绝大股东不合理信息要求[30] - 非内幕知情人员知悉内幕信息后受制度约束[30] - 内幕知情人员需妥善保管内幕信息资料[30] - 财务统计人员在公告前不得泄露公司报表数据[30] 违规处理 - 公司自查内幕信息知情人交易情况，2个工作日内报送结果[32] - 内幕信息知情人违规造成影响或损失将受处分[32] - 持有公司5%以上股份股东等违规泄露信息，公司保留追责权利[32] - 中介机构人员违规泄露信息，公司可解除合同并追责[33] - 内幕信息知情人违规构成犯罪将移交司法机关[33] 制度相关 - 制度由公司董事会负责修订解释，审议通过生效[36][37]

审计工作规程 - 2025年10月修订董事会审计委员会年报工作规程[1] 审计工作安排 - 审计委员会与会计师事务所协商确定审计时间[2] - 公司在进场前编制报表，审计委员会审阅并形成意见[2] - 进场后审计委员会加强沟通并审阅报表[3] 审计结果处理 - 审计完成后审计委员会表决并提交董事会审核[3] - 结束后提交会计师事务所审计总结报告[3] 会计师事务所管理 - 原则上年报审计期间不改聘，改聘需多流程决议[5] - 续聘或改聘下一年度事务所需审计委员会评价并提交董事会[5]

产品产销与销售金额 - 2025年1 - 9月硅系列产品产量39,905.70吨、销量40,474.97吨、销售金额20,909.10万元[3] - 2025年1 - 9月钾系列产品产量162,505.85吨、销量163,424.17吨、销售金额87,142.26万元[3] - 2025年1 - 9月硅烷偶联剂产品产量32,715.23吨、销量33,817.82吨、销售金额42,330.90万元[3] 产品平均售价 - 2025年1 - 9月硅系列产品平均售价5,165.93元/吨，较2024年同期下降8.53%[2] - 2025年1 - 9月钾系列产品平均售价5,332.28元/吨，较2024年同期上涨14.33%[2] - 2025年1 - 9月硅烷偶联剂产品平均售价12,517.34元/吨，较2024年同期下降11.76%[2] 原料采购价格 - 2025年前三季度氯化钾平均采购价格较去年同期上涨10.84%，第三季度较第二季度环比下降0.10%[5] - 2025年前三季度金属硅粉平均采购价格较去年同期下降25.84%，第三季度较第二季度环比下降4.70%[5] 其他 - 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项[6] - 公告发布时间为2025年10月24日[8]

一、本次计提资产减值准备的情况概述 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公 司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象， 本着谨慎性原则，对公司截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内有关资产计提相 应的减值准备。2025 年 1-9 月，公司计提各类减值准备合计 10,167,855.47 元， 具体情况如下： | 项目 | 2025 年 1-9 月计提金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失-应收账款 | 2,747,376.98 | | 信用减值损失-其他应收款 | 458,411.55 | | 信用减值损失-应收票据 | -8,587.65 | | 资产减值损失-存货 | 6,970,654.59 | | 合计 | 10,167,855.47 | 二、公司计提资产减值准备的具体情况 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-051 唐山三孚硅业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中瑞诚"） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-052 唐山三孚硅业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 鉴于原会计师事务所信永中和聘期已满，公司拟变更会计师事务所，聘任中 瑞诚为公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构。公司已就变更会计师事 务所事宜与信永中和进行了充分沟通，信永中和对此无异议。 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会 审议，并自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2019 年 11 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注 ...

股份相关 - 公司已发行股份总数为382,624,497股，全部为人民币普通股[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[8] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25%[8] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[8] 股东权益与义务 - 股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务，持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务[9] - 股东有权在决议作出之日起60日内请求法院撤销违反章程的决议[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在董高监违规致损时请求诉讼[12][13][14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[15] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，董事长由全体董事过半数选举产生[37] - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[45] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会中职工代表的比例不低于三分之一[49][50] 会议相关 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[39] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开前3日[39] - 监事会每6个月至少召开一次会议[51] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[51] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上，可不再提取[51] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式[52] 其他 - 公司于2025年10月23日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案[2] - 公司制定、修订33项相关管理制度，其中12项需提交股东大会审议，21项无需提交[62][63] - 《公司章程》部分条款修订，其他内容不变，修订事项需提交股东大会审议，最终以工商登记机关核准内容为准[61]

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-054 唐山三孚硅业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室 股东大会召开日期：2025年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年10月23日召开[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》，同意票3票，占比100%[4] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[6] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，需提交股东大会审议[7]