证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-029 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.052 元 不转增股本，不送红股。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/27 | － | 2024/5/28 | 2024/5/28 | 差异化分红送转： 否 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 382,624,497 股为基数，每股派发现金红利 0.052 元（含税），共计派 ...

北京市天元律师事务所 关于唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 185 号 致：唐山三孚硅业股份有限公司 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 10 日在唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山三孚硅业股份有限公司第五届董 事会第五次会议决议公告》《唐山三孚硅业股份有限公司第五届监事会第四次会议 决议公告》《唐山三孚硅业股份有限公司关于召开 2023 年 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-028 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 254,595,767 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.5393 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办 公楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 1 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 10 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 10 日的 9:15-15:00。 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 13 点 30 分 现场会议召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼 会议室 会议召集人：公司董事会 现场会议主要议程： 二、各位股东对下列议案进行逐项审议： 听取 2023 年度独立董事述职报告 三、股东及股东代表发言和提问 2 四、主持人宣读本次会议议案的表决方法 五、选举监票人和计票人 六、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并表决 一、主持人宣布会议开始，宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有 表决权的股份数 | 序号 | ...

2024 年 4 月 19 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息 披露媒体披露了《唐山三孚硅业股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2024-025）。 2024 年 4 月 30 日下午 15:00—16:30，公司董事长孙任靖先生；董事、总经理 万柏峰先生；董事、财务负责人张宪民先生；独立董事张艳荣女士；董事会秘书刘 默洋女士出席了本次说明会。在本次说明会上，对公司发展、经营业绩等投资者关 心的问题与广大投资者进行交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-027 唐山三孚硅业股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日下午 15:00 —16:30 在上海证券交易所上证路演中心 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年4月18日同意以49000万元对三孚新材料增资[2] - 增资后三孚新材料注册资本由31000万元变为80000万元[2] - 公司直接持有三孚新材料93.19%股权，通过三孚科技控制6.56%股权[2] 其他 - 三孚新材料近日办理变更登记，取得新《营业执照》[3] - 公告发布于2024年4月26日[5]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为456,874,154.06元，同比下降20.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10,467,003.91元，同比下降89.65%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,863,975.38元，同比下降121.36%[4] - 加权平均净资产收益率为0.44%，较上年度末减少3.62个百分点[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要是因为本期主要产品销售价格下降[7] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要是因为集中支付原材料采购款且银行承兑汇票到期托收金额减少[8] - 公司的营业总收入为456,874,154.06元，较去年同期下降了20.3%[13] - 营业总成本为450,535,744.14元，较去年同期增长了2.3%[14] - 公司的营业利润为10,800,968.80元，较去年同期下降了90.5%[14] - 2024年第一季度公司持续经营净利润为7,627,959.90元，较去年同期98,379,038.74元有所下降[15] - 经营活动现金流出小计为385,915,657.29元，较去年同期332,847,475.08元有所增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为178,398,889.22元，较去年同期-198,278,256.02元有显著改善[18] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为26,173股，前十名股东中持股最多的为孙任靖持有150,404,520股[8] - 孙任靖和唐山元亨科技有限公司为一致行动人[9] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份[10] 资产状况 - 2024年第一季度，唐山三孚硅业股份有限公司的流动资产合计为1,425,077,161.15元，较上一季度下降了5.3%[11] - 非流动资产合计为1,790,071,922.45元，较上一季度增长了0.4%[12]

唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-021 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事 所持有的表决权票数 100%。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http:// ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-025 唐山三孚硅业股份有限公司 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度及2024年 第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于2024年04月23日(星期二)至04月29日(星期一)16:00前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zhangyanhong@tssunfar.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称" ...

产品产销与销售金额 - 2024年1 - 3月硅系列产品产量18,481.61吨、销量19,701.62吨、销售金额10,335.46万元[2] - 2024年1 - 3月钾系列产品产量41,725.51吨、销量42,747.68吨、销售金额20,125.68万元[2] - 2024年1 - 3月硅烷偶联剂产品产量7,015.41吨、销量7,081.15吨、销售金额10,420.19万元[2] 产品平均售价变化 - 2024年1 - 3月硅系列产品平均售价5,246.00元/吨，较2023年1 - 3月下降53.25%[4] - 2024年1 - 3月钾系列产品平均售价4,708.02元/吨，较2023年1 - 3月下降30.67%[4] - 2024年1 - 3月硅烷偶联剂产品平均售价14,715.38元/吨，较2023年1 - 3月下降22.69%[4] 原材料采购价格变化 - 2024年第一季度氯化钾平均采购价格较去年同期下降28.39%，较2023年第四季度环比下降8.36%[6] - 2024年第一季度金属硅粉平均采购价格较去年同期下降20.40%，较2023年第四季度环比下降3.58%[6] 其他 - 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项[7] - 以上生产经营数据未经审计[7]